{"id":200146,"date":"2025-02-24T15:30:21","date_gmt":"2025-02-24T15:30:21","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=200146"},"modified":"2025-02-24T15:30:21","modified_gmt":"2025-02-24T15:30:21","slug":"amore-inganno-e-criptovalute-il-servizio-de-le-iene-rivela-la-rete-criminale-dietro-le-truffe-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/amore-inganno-e-criptovalute-il-servizio-de-le-iene-rivela-la-rete-criminale-dietro-le-truffe-online\/","title":{"rendered":"Amore, inganno e criptovalute: il servizio de Le Iene rivela la rete criminale dietro le truffe online"},"content":{"rendered":"

Le truffe romantiche<\/strong> e il fenomeno del “Pig Butchering”<\/strong> sono in costante aumento. Nonostante la crescente consapevolezza riguardo a queste pratiche fraudolente, un numero sorprendentemente elevato di persone continua a cadere in trappola, spesso senza rendersi conto dei pericoli fino a quando non \u00e8 troppo tardi.<\/p>

Le vittime, inizialmente attratte da una falsa connessione emotiva<\/strong> o da promesse di guadagni rapidi<\/strong>, si ritrovano spesso coinvolte in transazioni complesse che svuotano i loro conti e le loro finanze. <\/p>

Ma come funzionano queste truffe? E perch\u00e9 riescono a ingannare cos\u00ec tante persone, con le criptovalute che, tra l’altro, spesso giocano un ruolo centrale?<\/p>

La fabbrica delle truffe<\/h2><\/span>

Vi siete mai chiesti chi ci sia dietro a queste truffe<\/strong>? Chi sono le persone o, meglio, le organizzazioni che si impegnano affinch\u00e9 le vittime credano di avere a che fare con un individuo in carne e ossa, che spesso si spaccia per una bella ragazza<\/strong>, con tanto di foto provocanti e credibili?<\/p>

Queste domande se le sono poste anche nella redazione de Le Iene<\/strong>, il celebre programma di Italia1, che ha realizzato un servizio proprio su queste truffe, scoprendo che al confine tra Thailandia e Myanmar c’\u00e8 una vera e propria citt\u00e0 che vive su queste pratiche criminose, che sfrutta migliaia di disperati e che fa arricchire la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>

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Le truffe romantiche<\/h2><\/span>

Sono passati i tempi delle email del principe nigeriano che prometteva una montagna di soldi in cambio di un pagamento per sbloccarli. Adesso i truffatori si sono evoluti e creano situazioni complesse, credibili e che durano nel tempo. <\/p>

In modo particolare, negli ultimi anni, si \u00e8 diffusa quella che \u00e8 stata ribattezzata “truffa romantica”<\/strong>, ovvero una frode in cui un individuo finge di essere sentimentalmente interessato a una vittima per ottenere denaro o altre risorse. <\/p>

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Questo tipo di truffa avviene spesso online, su app di incontri come Tinder o Bumble, social media o app di messaggistica. Il truffatore crea un profilo falso<\/strong>, spesso con foto rubate di ragazze o ragazzi avvenenti (a seconda se l’obiettivo sia un uomo o una donna), e inizia a interagire con la vittima, conquistandone la fiducia<\/strong> e dichiarando forti sentimenti in un tempo molto breve<\/strong>. <\/p>

Una volta stabilito un legame emotivo<\/strong>, racconta storie drammatiche o emergenze improvvise, come problemi di salute o difficolt\u00e0 economiche, e chiede invii di denaro. Dopo aver avuto ci\u00f2 che vuole, il truffatore pu\u00f2 sparire improvvisamente o continuare a inventare nuove scuse per estorcere altri soldi. <\/p>

Ci sono alcuni segnali d\u2019allarme<\/strong> che possono aiutare a riconoscere la non sincerit\u00e0 di questi interlocutori digitali: dichiarazioni d\u2019amore troppo rapide, il rifiuto o la riluttanza a incontrarsi di persona o a fare videochiamate, richieste di denaro per motivi urgenti e un profilo social con poche informazioni o non esistente. <\/p>

La macellazione del maiale<\/h2><\/span>

Piuttosto simili alle truffe romantiche sono quelle dette “Pig Butchering<\/strong>“, sofisticati schemi di frode finanziaria che spesso hanno come (involontarie) protagoniste le criptovalute. Il nome, che letteralmente significa “macellazione del maiale”<\/strong>, deriva dalla tecnica usata dai truffatori, che “ingrassano” la vittima con attenzioni e promesse allettanti prima di sfruttarla completamente. <\/p>

Tutto inizia con un contatto apparentemente casuale, spesso attraverso messaggi su app di incontri, social network o persino errori di invio su WhatsApp e Telegram. Il truffatore, fingendosi amichevole o interessato sentimentalmente, instaura una relazione di fiducia<\/strong> con la vittima, dimostrandosi gentile e coinvolgente.<\/p>

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Dopo aver costruito un legame emotivo, il furfante introduce gradualmente il tema degli investimenti<\/strong>, presentandosi come una persona esperta nel settore finanziario e suggerendo opportunit\u00e0 redditizie, spesso legate al mercato delle criptovalute o a piattaforme di trading fittizie. Per convincere la vittima, mostra guadagni elevati e casi di successo fasulli, spingendola a investire piccole somme iniziali. <\/p>

Questi primi investimenti sembrano dare frutti, poich\u00e9 le piattaforme truccate mostrano profitti inesistenti, inducendo la vittima a investire somme sempre pi\u00f9 grandi. Quando il truffatore ritiene di aver ottenuto il massimo possibile, l’exchange fittizio smette di funzionare, l\u2019account viene bloccato e la vittima perde tutto il denaro versato<\/strong>.<\/p>

A rendere questa truffa particolarmente insidiosa \u00e8 il suo mix di manipolazione psicologica<\/strong> e sofisticate operazioni finanziarie<\/strong> che, come visto anche nel video de Le Iene, spesso coinvolgono reti criminali organizzate. <\/p>

Per difendersi, \u00e8 fondamentale diffidare di chi propone investimenti troppo vantaggiosi, verificare sempre la credibilit\u00e0 delle piattaforme finanziarie e non fidarsi di sconosciuti che cercano di instaurare un rapporto online con l\u2019intento di parlare di soldi o investimenti.<\/p>

Numeri tristemente in crescita<\/h2><\/span>

Analizzando il profilo demografico delle vittime delle truffe di “Pig Butchering” emerge una tendenza preoccupante. Sebbene gli adulti pi\u00f9 anziani siano storicamente i principali bersagli delle frodi finanziarie, ora queste si concentrano su individui pi\u00f9 giovani e competenti in tecnologia, spesso “agganciati” tramite profili fake sui social o su Tinder & Co.<\/p>

I dati pi\u00f9 recenti rivelano che le persone di et\u00e0 compresa tra i 30 e i 49 anni<\/strong> rappresentano la maggior parte dei casi segnalati. E sono emersi oltre 200.000 casi di truffe<\/strong> di questo tipo, che hanno portato al furto di oltre 5,5 miliardi di dollari <\/strong>attraverso 1,15 milioni di transazioni fraudolente<\/strong>.<\/p>

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Una parte significativa dei fondi sottratti attraverso le truffe di Pig Butchering<\/strong> confluisce in un numero relativamente ristretto di crypto<\/strong>, scelte strategicamente dai truffatori per la loro liquidit\u00e0, anonimato e facilit\u00e0 di movimentazione. <\/p>

Sebbene vengano utilizzati diversi asset digitali, alcuni token sono preferiti per le transazioni illecite, in particolare quelli con elevata capitalizzazione di mercato e ampia accettazione negli exchange globali. Questi asset consentono ai criminali di spostare grandi somme con minori rischi di tracciamento<\/strong> rispetto ai sistemi bancari tradizionali.<\/p>

Le stablecoin<\/a><\/strong>, in particolare quelle maggiormente diffuse come USDT (Tether), USDC (USD Coin) e DAI<\/strong>, rappresentano una scelta privilegiata. Il loro valore ancorato a una valuta fiat – di solito il dollaro statunitense – riduce la volatilit\u00e0 e permette di trasferire e convertire fondi in modo rapido e discreto. <\/p>

La loro stabilit\u00e0, dunque, le rende ideali per mantenere e spostare fondi senza subire perdite dovute alle fluttuazioni del mercato, rendendole strumenti particolarmente attraenti per il riciclaggio di denaro.<\/p>

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Inoltre, le principali piattaforme basate su smart contract<\/strong>, come quelle costruite su Ethereum<\/a>, Binance Smart Chain e Tron<\/strong>, registrano livelli elevati di attivit\u00e0 fraudolenta. La loro predominanza nella finanza decentralizzata (DeFi)<\/strong> e i grandi volumi di transazioni quotidiane offrono ai truffatori un ambiente favorevole per mascherare i movimenti illeciti. <\/p>

Attraverso protocolli DeFi, come DEX, bridge cross-chain e mixer di criptovalute<\/strong>, i fondi rubati vengono suddivisi e trasferiti tra pi\u00f9 indirizzi, rendendo complessa l\u2019identificazione dei responsabili. Questi strumenti permettono ai furfanti di “ripulire” il denaro digitale<\/strong> prima di convertirlo in valuta fiat o in altre crypto pi\u00f9 difficili da tracciare.<\/p>

L\u2019uso combinato di stablecoin e piattaforme DeFi evidenzia come i criminali sfruttino l\u2019innovazione tecnologica per eludere i controlli tradizionali<\/strong> e rendere pi\u00f9 difficile il recupero dei fondi rubati. <\/p>

Per contrastare questo fenomeno, le autorit\u00e0 e le aziende di analisi blockchain stanno sviluppando strumenti avanzati per monitorare i flussi di criptovaluta, identificare wallet sospetti e collaborare con gli exchange per bloccare i fondi associati ad attivit\u00e0 fraudolente.<\/p>

USDT ed Ethereum rappresentano ciascuno il 45% dei fondi rubati, mentre USDC e DAI costituiscono rispettivamente l’1,7% e l’1,3%.<\/p>

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