{"id":189489,"date":"2024-10-05T07:00:00","date_gmt":"2024-10-05T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=189489"},"modified":"2024-10-05T07:00:00","modified_gmt":"2024-10-05T07:00:00","slug":"in-russia-e-inizia-un-giro-di-vite-sugli-exchange-illegali-di-criptovalute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/in-russia-e-inizia-un-giro-di-vite-sugli-exchange-illegali-di-criptovalute\/","title":{"rendered":"In Russia \u00e8 iniziato un giro di vite sugli \u201cexchange illegali di criptovalute\u201d"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo quanto riferito, la <strong>Russia<\/strong> ha avviato un giro di vite sugli <strong>exchange illegali di criptovalute<\/strong>: gli agenti della polizia hanno fatto irruzione in <em>&ldquo;decine di indirizzi&rdquo;<\/em> a San Pietroburgo e altrove.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i media russi <strong>47news<\/strong> e <strong>78.ru<\/strong>, gli agenti hanno fatto irruzione in <em>&ldquo;14 aree diverse&rdquo;<\/em>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo questi media, la polizia ha arrestato o ammonito &ldquo;oltre 90 persone&rdquo; nel corso delle incursioni. Anche il Dipartimento di Sicurezza Economica del Ministero degli Affari Interni avrebbe preso parte all&#8217;operazione.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\ud83d\udca1Full Raid. Details: Russian authorities arrested nearly 100 people in a major crackdown on &quot;Cryptex,&quot; an illegal cryptocurrency exchange used to launder cybercriminal funds from ransomware, fraud, and identity theft. Billions in transactions were processed, and assets like\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/yNSvUdq9nN\">https:\/\/t.co\/yNSvUdq9nN<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/1aMrKIbfAH\">pic.twitter.com\/1aMrKIbfAH<\/a><\/p>&mdash; Dark Web Informer (@DarkWebInformer) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/DarkWebInformer\/status\/1841612911006904776?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 2, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exchange-illegali-di-criptovalute-con-sede-vicino-a-san-pietroburgo\">Exchange illegali di criptovalute con sede vicino a San Pietroburgo?<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Gli exchange in questione sembrano far parte di una rete pi&ugrave; ampia. Potrebbero anche essere collegati a un giro di riciclaggio di denaro. <strong>47News<\/strong> ha spiegato che:<\/p><blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&ldquo;La portata dell&#8217;operazione [di polizia] pu&ograve; essere compresa dal grado di organizzazione coinvolto&rdquo;.<\/p>\n<\/blockquote><div class=\"wp-block-image wp-image-189508 size-full\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"652\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/1728051304-0-0-0-0-donazione5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-189508\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141504\/1728051304-0-0-0-0-donazione5.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141504\/1728051304-0-0-0-0-donazione5-300x191.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141504\/1728051304-0-0-0-0-donazione5-640x408.jpg 640w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141504\/1728051304-0-0-0-0-donazione5-768x489.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141504\/1728051304-0-0-0-0-donazione5-450x287.jpg 450w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Un edificio del Ministero degli Affari Interni russo &#8211; Fonte: Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]<\/figcaption><\/figure><\/div><p class=\"wp-block-paragraph\">Il media ha spiegato che:<\/p><blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&ldquo;Centinaia di funzionari del Ministero degli Affari Interni russo con sede a Mosca, agenti della polizia locale e del Dipartimento di Investigazione Criminale si sono incontrati alle 4 del mattino del 2 ottobre&rdquo;.<\/p>\n<\/blockquote><p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo quanto ha scritto <strong>47News<\/strong>:<\/p><blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&ldquo;Alle 6-7 del mattino dello stesso giorno sono iniziate le &#8216;incursioni a tappeto&#8217; negli indirizzi. Gli agenti di polizia si sono poi divisi in decine di gruppi, dopodich&eacute; ogni membro anziano del gruppo ha ricevuto un pacco sigillato con un mandato di perquisizione&rdquo;.<\/p>\n<\/blockquote><div class=\"wp-block-image wp-image-189509 size-full\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"489\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"\" class=\"wp-image-189509 lazyload\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/1728051339-001.jpg\" data-srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-300x143.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-640x306.jpg 640w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-768x367.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-130x63.jpg 130w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-104x50.jpg 104w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-83x40.jpg 83w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/04141540\/1728051339-001-450x215.jpg 450w\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Veduta aerea di Lisiy Nos, distretto di Primorsky, San Pietroburgo, Russia &#8211; Fonte: Dmitrii Solar\/YouTube\/Screenshot<\/figcaption><\/figure><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nessuno-status-legale\">Nessuno status legale<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Gli exchange di criptovalute non hanno <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/la-russia-intende-creare-almeno-due-exchange-di-criptovalute\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>uno status legale in Russia<\/strong><\/a>, ma il governo sospetta che molte aziende aiutino i russi a contrabbandare denaro fuori dal Paese.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Si pensa che le aziende utilizzino le criptovalute come strumento di rimessa per trasferimenti di valuta transfrontalieri illegali.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i media, i responsabili degli <strong><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/reviews\/category\/exchanges\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">exchange<\/a><\/strong> sono accusati di criminalit&agrave; organizzata, attivit&agrave; bancarie illegali e circolazione illegale di strumenti di pagamento.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Le forze di sicurezza starebbero indagando su una casa residenziale nel villaggio di <strong>Lisiy Nos<\/strong>, nel distretto <strong>Primorsky<\/strong> <strong>di San Pietroburgo<\/strong>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il Ministero degli Affari Interni sembra ritenere che si tratti dell&#8217;abitazione dell&#8217;<em>&ldquo;organizzatore&rdquo;<\/em> di un&#8217;operazione &ldquo;<strong>crypto-for-cash<\/strong>&rdquo;.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A fine settembre, i funzionari del ministero a <strong>Mosca<\/strong> hanno fatto irruzione in un&#8217;agenzia di viaggi che si sospetta fungesse da copertura per uno scambio transfrontaliero di criptovalute da 2,2 milioni di dollari.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-dipartimento-di-giustizia-degli-stati-uniti-sequestra-diversi-exchange-di-criptovalute-legati-alla-russia\">Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra diversi exchange di criptovalute legati alla Russia<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Anche negli <strong>Stati Uniti<\/strong>, in un&#8217;importante azione contro la criminalit&agrave; informatica internazionale, il <strong>Dipartimento di Giustizia (DOJ)<\/strong> ha colpito tre exchange di criptovalute: <strong>UAPS<\/strong>, <strong>PM2BTC<\/strong> e <strong>Cryptex<\/strong>, che avrebbero facilitato transazioni illecite per oltre 800 milioni di dollari in relazione a operazioni di <strong>riciclaggio di denaro russo<\/strong>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Ottenuta l&#8217;autorizzazione del tribunale, le autorit&agrave; statunitensi hanno sequestrato i domini di questi exchange. Ora, chiunque tenti di accedere a questi siti sar&agrave; accolto da un avviso governativo che indica la loro confisca a causa di attivit&agrave; illegali.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-annunciate-le-principali-accuse\">Annunciate le principali accuse<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Il 26 settembre, il <strong>DOJ<\/strong> ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa <strong>due cittadini russi<\/strong> per il loro presunto ruolo nella creazione di un massiccio schema di riciclaggio di denaro che coinvolge una rete di criminali informatici globali.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i documenti giudiziari non divulgati, <strong>Sergey Ivanov<\/strong>, noto anche come &ldquo;<strong>Taleon<\/strong>&rdquo;, &egrave; accusato di aver gestito vari servizi di riciclaggio di denaro per diversi altri criminali informatici. Questi servizi si sarebbero rivolti a gruppi di ransomware e a trafficanti di droga della darknet.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Ivanov avrebbe gestito servizi di pagamento e scambio con sede in Russia, tra cui <strong>UAPS<\/strong>, <strong>PinPays<\/strong> e <strong>PM2BTC<\/strong>, facilitando circa 1,15 miliardi di dollari in transazioni di asset digitali per attivit&agrave; di riciclaggio di denaro tra luglio 2013 e agosto 2024.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Two Russian Nationals Charged in Connection with Operating Billion Dollar Money Laundering Services<br><br>Justice Department Seizes Web Domains for Multiple Illicit Crypto Exchanges<br><br>\ud83d\udd17: <a href=\"https:\/\/t.co\/GgBIR6Jeo1\">https:\/\/t.co\/GgBIR6Jeo1<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/SRqOlejCs4\">pic.twitter.com\/SRqOlejCs4<\/a><\/p>&mdash; Criminal Division (@DOJCrimDiv) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/DOJCrimDiv\/status\/1839363580761719240?ref_src=twsrc%5Etfw\">September 26, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Si &egrave; poi scoperto che <strong>Cryptex<\/strong>, un altro exchange di criptovalute coinvolto nel riciclaggio di denaro, ha elaborato transazioni per un totale di 1,4 miliardi di dollari, di cui circa il 31% &egrave; direttamente collegato ad attivit&agrave; criminali.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Le autorit&agrave; statunitensi hanno sequestrato i domini &ldquo;<strong>Cryptex.net<\/strong>&rdquo; e &ldquo;<strong>Cryptex.one<\/strong>&rdquo;, che secondo quanto riferito offrivano agli utenti l&#8217;anonimato, aggirando i requisiti di conformit&agrave; del <strong>know-your-customer (KYC)<\/strong>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Questa piattaforma, come <strong>UAPS<\/strong> e <strong>PM2BTC<\/strong>, era pubblicizzata direttamente sui forum frequentati dai criminali informatici. Il vice procuratore generale <strong>Lisa Monaco<\/strong>, ha dichiarato:<\/p><blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&ldquo;In collaborazione con i nostri partner olandesi, abbiamo chiuso Cryptex, un exchange crypto illegale, e abbiamo recuperato milioni di dollari in criptovalute&rdquo;.<\/p>\n<\/blockquote><p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, <strong>Timur Shakhmametov<\/strong>, cittadino russo, &egrave; stato incriminato per aver gestito <strong>Joker&#8217;s Stash<\/strong>, uno dei pi&ugrave; grandi siti web di <em>carding<\/em> mai esistiti, noto per la vendita di informazioni rubate su carte di credito e di debito. <strong>Shakhmametov<\/strong> avrebbe promosso Joker&#8217;s Stash e i suoi dati di carte rubate su vari forum di criminalit&agrave; informatica, proprio come Ivanov.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Un&#8217;analisi della blockchain delle criptovalute ha rivelato che circa il 32% di tutti i Bitcoin tracciati e gestiti da questi exchange erano associati ad attivit&agrave; criminali. Tra le transazioni illecite, oltre 158 milioni di dollari in Bitcoin erano legati a frodi, pi&ugrave; di 8,8 milioni di dollari erano riconducibili a pagamenti di ransomware e circa 4,7 milioni di dollari provenivano da mercati di droga darknet.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sanzioni-e-ricompense-governative\">Sanzioni e ricompense governative<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Insieme al <strong>DOJ<\/strong>, anche il <strong>Tesoro degli Stati Uniti<\/strong> ha sanzionato Ivanov e Cryptex. Al contempo, il <strong>Dipartimento di Stato<\/strong> ha messo a disposizione <strong>una ricompensa di 11 milioni di dollari<\/strong> per informazioni che portino all&#8217;arresto delle persone coinvolte nelle operazioni di <strong>Ivanov<\/strong> o <strong>Joker&#8217;s Stash<\/strong>.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leggi-anche\">Leggi anche:<\/h3><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/guides\/nuove-criptovalute\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Tutte le nuove criptovalute da comprare nel 2024<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/migliori-crypto-presale.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Le migliori crypto presale del 2024 &ndash; Le criptovalute in prevendita da non perdere<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo quanto riportato dai media, a San Pietroburgo e in altre citt\u00e0 sono stati perquisiti 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