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I pubblici ministeri sudcoreani hanno presentato prove che suggeriscono che il cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon<\/strong>, e il socio ed ex CEO di Chai Corporation, Hyun-seong Shin<\/strong>, noto come Daniel Shin, potrebbero aver pianificato fin dall’inizio di ingannare gli investitori.<\/p> L’ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul<\/strong> ha presentato una dichiarazione scritta al tribunale del processo di Shin in cui si afferma che uno scambio di messaggi del maggio 2019 tra Kwon e Shin riguarda l’app di pagamento “Chai<\/strong>“.<\/p> Secondo quanto riportato dai media locali, i procuratori sostengono che la conversazione rivela che Kwon<\/strong> ha proposto la creazione di “transazioni false che sembrano reali”<\/em> per gonfiare l’attività dell’app, e che Shin avrebbe risposto suggerendo di “testarla su piccola scala”<\/em>.\n<\/p> <\/span><\/p> \nSecondo i pubblici ministeri, lo scambio di messaggi<\/strong> tra Kwon e Shin dimostra “l’intenzione di ingannare gli investitori manipolando le transazioni relative a Terra”<\/em>.<\/p> I procuratori ritengono che la società mirasse ad attrarre investimenti gonfiando artificialmente il volume degli scambi attraverso transazioni inventate.<\/p> Shin e i suoi rappresentanti hanno negato le accuse, attribuendo il collasso di Terra<\/strong> e Luna<\/strong> alla leadership di Kwon e a pressioni esterne.<\/p> Questa conversazione è stata anche usata come prova nel processo intentato dalla Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> statunitense contro Kwon nel distretto meridionale di New York.<\/p> In quel caso, ad aprile, la giuria statunitense si è espressa a favore della SEC<\/strong> riconoscendo l’intento fraudolente di Kwon.\n<\/p> <\/span><\/p> \nLa causa della SEC, intentata nel 2021, accusava Terraform Labs<\/strong> e il suo cofondatore di aver ingannato gli investitori in merito alla stabilità della piattaforma Terra, causando loro notevoli perdite finanziarie.<\/p> A seguito del verdetto della giuria, è stato raggiunto un accordo da 4,47 miliardi di dollari<\/strong><\/a>, che impone a Kwon di pagare una multa salata e di rimborsare gli investitori (circa 6,1 trilioni di won).<\/p> L’accordo è ora in attesa dell’approvazione di un giudice federale. Attualmente, Kwon<\/strong> deve affrontare anche accuse penali negli Stati Uniti ed è trattenuto in Montenegro in attesa di un procedimento di estradizione.<\/p> Tuttavia, quando a gennaio la società ha presentato istanza di fallimento, ha dichiarato che le sue attività e passività oscillavano tra i 100 e i 500 milioni di dollari. Trattandosi di un accordo del valore di 4,5 miliardi di dollari, non è ancora chiaro da dove proverrà il denaro.\n<\/p> <\/span><\/p> \nA maggio, un tribunale della Corea del Sud ha approvato la richiesta del pubblico ministero di congelare i beni di Do Kwon<\/strong>, per un valore di circa 233,3 miliardi di KRW (176 milioni di USD).<\/p> L’azione esecutiva riguarda una serie di beni di Kwon, tra cui la sua residenza privata a Seoul, varie proprietà immobiliari, veicoli importati, titoli presso Mirae Asset Securities, depositi presso la Woori Bank e criptovalute su diversi exchange<\/strong><\/a>.<\/p> Il portavoce dell’ufficio del procuratore di Seoul, Kim Hee-kyung<\/strong>, ha confermato questi dettagli e ha fatto notare che si ritiene che i beni congelati corrispondano ai profitti illeciti maturati da Kwon.<\/p> In base agli attuali vincoli legali, a Kwon è vietato trasferire o vendere questi beni, che sono stati destinati a essere utilizzati come risarcimento in attesa della decisione finale del tribunale.<\/p> L’ufficio del procuratore non ha fornito ulteriori commenti in merito agli specifici beni di Kwon in Corea del Sud né agli sforzi per coordinarsi con le autorità straniere per congelare i suoi beni situati all’estero.\n<\/p> <\/span><\/p> \nIl mese scorso il team legale di Terraform Labs<\/strong> ha presentato un fascicolo che contesta la portata e la giurisdizione della SEC nel loro caso.<\/p> Il fascicolo, datato mercoledì 1 maggio, afferma che la maggior parte delle vendite di token di Terraform è avvenuta al di fuori degli Stati Uniti, mettendo in discussione la ricerca di miliardi di risarcimento da parte della SEC sulla base di attività limitate all’interno degli Stati Uniti.<\/p> Il team legale sostiene che la SEC<\/strong> non ha collegato adeguatamente le azioni di Terraform o del suo fondatore, Do Kwon, a perdite finanziarie significative negli Stati Uniti.<\/p> In un documento separato ma correlato, gli avvocati di Do Kwon<\/strong> sostengono che le sue attività, condotte principalmente in Corea e a Singapore, non hanno avuto un impatto significativo e prevedibile sul mercato statunitense.<\/p> Essi contestano il fondamento delle accuse della SEC<\/strong>, sostenendo che l’ente regolatore statunitense non è riuscito a dimostrare che il ruolo di Kwon presso Terraform abbia avuto effetti sostanziali negli Stati Uniti.<\/p> Queste argomentazioni fanno parte dei continui sforzi di Kwon<\/strong> e del suo team legale per contestare la giurisdizione e la portata della SEC in questo caso internazionale.<\/p> Breaking: #Dokwon<\/a> Vs #SEC<\/a> case can be settled before April 10, #SEC<\/a> is failed to produce any proof against Do Kwon in last 4 days. Do kwon may get release from this case with just some fines, it seems like a weak case against Do Kwon \ud83c\udf15<\/p>\n Send $LUNA<\/a> to $7-10 next week \ud83d\ude80 #TERRA<\/a>\u2026 pic.twitter.com\/atC0IH4g1i<\/a><\/p>\n — BullTrades (@bulltrades24) March 29, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>Do Kwon aveva intenzione di ingannare gli investitori fin dall’inizio?<\/h2>
Terraform Labs: Do Kwon deve pagare 4,5 miliardi di dollari nonostante il fallimento, restano dubbi sui beni congelati<\/h2>
Congelati i beni di Do Kwon<\/h2>
La giurisdizione della SEC contestata in nuovi documenti<\/h2>
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