{"id":174155,"date":"2024-05-16T07:00:54","date_gmt":"2024-05-16T07:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=174155"},"modified":"2024-05-15T15:13:53","modified_gmt":"2024-05-15T15:13:53","slug":"tether-congela-5-milioni-in-usdt-per-sospetto-phishing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/tether-congela-5-milioni-in-usdt-per-sospetto-phishing\/","title":{"rendered":"Tether congela $5 milioni in USDT per sospetto phishing"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-174161\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/05\/1715779864-usdt-cover.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/05\/15133104\/1715779864-usdt-cover.jpg 1280w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/05\/15133104\/1715779864-usdt-cover-300x169.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/05\/15133104\/1715779864-usdt-cover-640x360.jpg 640w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/05\/15133104\/1715779864-usdt-cover-768x432.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\"><strong>Tether, <\/strong><\/p><p>il pi&ugrave; grande emittente di stablecoin al mondo,<strong> ha preso una decisione drastica e ha congelato 5,2 milioni di USDT<\/strong>, distribuiti in 12 wallet di Ethereum (ETH). La motivazione &egrave; stata mitigare le minacce alla sicurezza collegate al phishing.<\/p><p>Non &egrave; la prima volta che Tether interviene col pugno di ferro per combattere i reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro e le truffe di phishing. La stablecoin &egrave; spesso usata per mettere a segno questo tipo di truffe.<\/p><p>La piattaforma di sicurezza blockchain <strong>MistTrack<\/strong> ha identificato i fondi poi congelati e ha segnalato i wallet come &#8220;Indirizzi USDT bloccati&#8221;.<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\u26a0\ufe0fMistTrack Alert\ud83e\uddd0<\/p>\n<p>Just now, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Tether?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Tether<\/a> froze ~5.2 million <a href=\"https:\/\/twitter.com\/search?q=%24USDT&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">$USDT<\/a> on 12 addresses. These addresses are associated with addresses tagged as &quot;USDT Banned Address&quot; by <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/MistTrack?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#MistTrack<\/a>.<a href=\"https:\/\/t.co\/OzPQkfCehS\">https:\/\/t.co\/OzPQkfCehS<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/msAShbbl73\">pic.twitter.com\/msAShbbl73<\/a><\/p>\n<p>&mdash; MistTrack\ud83d\udd75\ufe0f (@MistTrack_io) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/MistTrack_io\/status\/1790215338170446058?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 14, 2024<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>Il responsabile della sicurezza dell&#8217;azienda di analisi on-chain <strong>SlowMist<\/strong> ha dichiarato in un post su X che gli indirizzi sono stati impiegati per il riciclaggio di denaro proveniente da truffe di phishing. Ha dichiarato:\n<\/p><blockquote><p>&#8220;<em>Sembra che Tether abbia bloccato oggi l&#8217;indirizzo di riciclaggio di denaro della banda del phishing<\/em>&#8220;<\/p><\/blockquote><h2>Una lunga storia di interventi contro le attivit&agrave; criminali da parte di Tether<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nIn passato Tether ha collaborato con le autorit&agrave; per interrompere attivit&agrave; criminali degli indirizzi coinvolti in reati finanziari. <strong>Paolo Ardoino, CEO di Tether<\/strong>, ha dichiarato in un post su X:\n<\/p><blockquote><p>&#8220;T<em>ether ha bloccato pi&ugrave; di 1,3 miliardi di dollari sin dalla sua creazione, per lo pi&ugrave; legati a truffe, hackeraggi e riciclaggio di denaro. Circa 1,6 milioni di dollari erano legati al finanziamento del terrorismo<\/em>.&#8221;<\/p><\/blockquote><p>\nLo scorso anno, <strong>TRM Labs, una nota azienda statunitense di analisi blockchain<\/strong> che collabora con le autorit&agrave; internazionali, ha segnalato sul proprio <a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/post\/terrorist-financing-six-crypto-related-trends-to-watch-in-2023\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">blog che Tether<\/a> spesso serve come &#8220;valuta preferenziale&#8221; per il finanziamento del terrorismo.<\/p><p>In risposta, l&#8217;emittente di stablecoin ha ribadito il suo impegno nel lavoro a stretto contatto con le autorit&agrave; di tutto il mondo per combattere il terrorismo e la guerra, finanziati con le criptovalute.<\/p><p>Da allora, Tether ha bloccato diversi indirizzi sospetti per impedire l&#8217;utilizzo di USDT per commettere crimini e eludere le sanzioni governative.<\/p><p>Ad aprile, la societ&agrave; della maggiore stablecoin ha bloccato quei wallet coinvolti nell&#8217;elusione delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio venezuelano.<\/p><p>La decisione &egrave; stata presa dopo aver ricevuto delle segnalazioni al riguardo. Pare che la stessa azienda petrolifera di propriet&agrave; dello stato venezuelano, PDVSA, stesse valutando di usare USDT per aggirare le sanzioni statunitensi. L&#8217;azienda aveva usato gli asset digitali per oltre un anno prima di essere stata intercettata e bloccata.\n<\/p><h2>Si prepara un nuovo giro di vite da parte del governo USA?<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nLo scorso marzo, Tether ha collaborato con il <strong><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/purported-member-cartier-family-and-five-colombian-nationals-charged-their-roles\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ)<\/a><\/strong> e il Federal Bureau of Investigation (FBI) per sequestrare USDT del valore di 1,4 milioni di dollari da una rete di truffe.<\/p><p>A gennaio 2022, l&#8217;azienda ha inserito nella <strong><a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/news\/tether-freezes-150-million-in-usdt\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lista nera tre indirizzi Ethereum<\/a><\/strong> che contenevano oltre 150 milioni di USDT. A questo &egrave; seguito il congelamento di 8,2 milioni di USDT su Ethereum nell&#8217;ottobre 2022, con l&#8217;aggiunta alla lista nera di 215 indirizzi USDT basati su Ethereum.<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\u2744  An address with a balance of 3,400,000 <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/USDT?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#USDT<\/a> (3,400,680 USD) has just been frozen!<a href=\"https:\/\/t.co\/eBkRuE5aJl\">https:\/\/t.co\/eBkRuE5aJl<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Whale Alert (@whale_alert) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/whale_alert\/status\/1579591783805489152?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 10, 2022<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>Sempre nel 2022, l&#8217;emittente di USDT ha congelato oltre 360 milioni di dollari di asset legati ad attivit&agrave; illecite. Mentre a ottobre 2023 ha preso provvedimenti contro il finanziamento di attivit&agrave; terroristica in <strong><a href=\"https:\/\/twitter.com\/solicydotnet\/status\/1714228509936148554\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ucraina ed Israele<\/a><\/strong>, congelando 817.000 dollari in USDT. Ma la lista dei sequestri continua, come i&nbsp;225 milioni di USDT associati a truffe su app di appuntamenti.\n<\/p><h2>Le contromisure di Tether<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nDi recente, Tether ha stretto una partnership con <strong><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/tether-e-chainalysis-insieme-per-monitorare-le-transazioni-sospette\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Chainalysis<\/a><\/strong> per sviluppare strumenti di monitoraggio e analisi al fine di individuare wallet che potrebbero rappresentare rischi o essere associati a indirizzi illeciti o soggetti a sanzioni.<\/p><p>Il recente congelamento degli USDT avviene mentre il governo degli Stati Uniti potrebbe inasprire le norme sulle crypto.<\/p><p>Secondo un&#8217;indagine delle Nazioni Unite USDT &egrave; la criptovaluta preferita per il riciclaggio di denaro, cosa che potrebbe aver alimentato la soglia di allerta da parte del governo statunitense nei confronti dell&#8217;attivit&agrave; della societ&agrave;.<\/p><p>Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha alimentato il dibattito suggerendo che il governo degli Stati Uniti sta prendendo di mira Tether.<\/p><p><iframe loading=\"lazy\" title=\"CEO of Ripple on Crypto Predictions, Fighting the SEC &amp; Finding Happiness | Brad Garlinghouse\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/55q7PnOAIeI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p><p>Lo ha detto intervenendo al podcast World Class, dove ha dichiarato: &#8220;Il governo degli Stati Uniti sta andando contro Tether, questo &egrave; chiaro&#8221;. Ha espresso incertezza sulle conseguenze di un&#8217;eventuale provvedimento normativa contro Tether nonostante il suo ruolo chiave nell&#8217;ecosistema delle criptovalute.<\/p><p>Non si &egrave; fatta attendere la replica del <strong><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/lamministratore-delegato-di-tether-paolo-ardoino-risponde-al-ceo-di-ripple\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CEO di Tether, Paolo Ardoino<\/a><\/strong>, che ha criticato Garlinghouse definendolo un &#8220;CEO disinformato&#8221;.<\/p><p>Ardoino ha ricordato come la stessa Ripple sia al centro delle accuse da parte della SEC e che queste accuse siano costate parecchio ritardo nello sviluppo dell&#8217;ecosistema di XRP. Ha quindi insinuato che i commenti di Garlinghouse fossero interessati, visto che presto la societ&agrave; di prepara a lanciare la propria stablecoin che potrebbe competere con USDT.<\/p><p>Ha poi ricordato l&#8217;estrema disponibilit&agrave; di Tether nel collaborare con le autorit&agrave; competenti per combattere le attivit&agrave; illecite.\n<\/p><h3>Leggi anche:<\/h3><ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/previsioni-shock-per-ripple-xrp-starebbe-per-colare-a-picco-secondo-un-noto-trader\/\">Previsioni shock per Ripple: XRP starebbe per colare a picco secondo un noto trader<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/e-tornata-la-memecoin-mania-volano-pepe-doge-e-floki\/\">&Egrave; tornata la memecoin mania? Volano PEPE, DOGE e FLOKI<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tether, il pi&ugrave; grande emittente di stablecoin al mondo, ha preso una decisione drastica e ha congelato 5,2 milioni di USDT, distribuiti in 12 wallet di Ethereum (ETH). 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