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Nella giornata di ieri, martedì 30 aprile, il fondatore miliardario ed ex CEO di Binance, Changpeng Zhao<\/strong>, è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole dell’accusa<\/strong><\/a> di aver favorito il riciclaggio di denaro nel suo exchange di criptovalute.<\/p> Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca Reuters<\/strong>, in una corte federale di Seattle, il giudice distrettuale Richard Jones<\/strong> ha detto a Zhao:\n<\/p> “Lei ha avuto i mezzi, le capacità finanziarie e il potere popolare per assicurarsi che ogni singolo regolamento venisse rispettato, ma ha fallito questa opportunità”.<\/p><\/blockquote> \nLe linee guida della sentenza prevedevano una pena detentiva da 12 a 18 mesi, i procuratori federali avevano invece chiesto che Changpeng Zhao<\/strong> fosse condannato a 36 mesi di carcere mentre la difesa aveva chiesto cinque mesi di libertà vigilata.<\/p> Sorprendentemente, però, la pena inflitta all’ex capo di Binance<\/strong> è stata significativamente inferiore.\n<\/p> <\/span><\/p> \nSecondo quanto riportato da Reuters<\/strong>, prima di ascoltare la sentenza in tribunale, Zhao ha detto al giudice:\n<\/p> “Mi dispiace. Credo che il primo passo per assumersi le proprie responsabilità sia quello di riconoscere gli errori. In questo caso non sono riuscito a implementare un adeguato programma antiriciclaggio… Ora mi rendo conto della gravità dell’errore”.<\/p><\/blockquote> \nA novembre del 2023 Changpeng Zhao, comunemente noto come CZ<\/strong>, aveva raggiunto un accordo con il Department of Justice (DOJ)<\/strong> degli Stati Uniti per risolvere un’indagine pluriennale su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo.<\/p> Nell’ambito dell’accordo, Zhao si era dimesso dalla carica di<\/a> CEO della società<\/strong>. Sebbene non sia più a capo dell’azienda, si dice che Zhao abbia mantenuto una partecipazione stimata del 90% in Binance.<\/p> Zhao, che in tribunale indossava un abito blu scuro con cravatta azzurra, è stato accusato di aver volontariamente omesso di implementare un efficace programma antiriciclaggio, come richiesto dal Bank Secrecy Act<\/strong>, e di aver permesso a Binance di elaborare transazioni che coinvolgevano proventi di attività illecite, anche tra americani e individui residenti in giurisdizioni soggette a sanzioni.<\/p> Gli Stati Uniti hanno ordinato a Binance<\/strong> di pagare 4,3 miliardi di dollari<\/strong><\/a> in multe e confische, mentre Zhao ha accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari.<\/p> La società Binance è stata separatamente citata in giudizio dalla U.S. Securities and Exchange Commission<\/strong> e dalla Commodity Futures Trading Commission<\/strong><\/a> per la presunta cattiva gestione dei beni dei clienti e per la gestione di un exchange illegale e non registrato negli Stati Uniti.<\/p> L’azione legale contro Binance<\/strong> e il suo fondatore è stata intrapresa congiuntamente dal Dipartimento di Giustizia (DOJ<\/strong>), dalla CFTC<\/strong> e dal Dipartimento del Tesoro<\/strong>, anche se la SEC era notevolmente assente.\n<\/p> <\/span><\/p> \nMercoledì 1 maggio, Changpeng Zhao<\/strong> ha pubblicato un post su X dove esprime i suoi ringraziamenti a tutti coloro che gli hanno mostrato “cura e supporto, sia scrivendo lettere, mostrando supporto su X, o in qualsiasi altra forma”<\/em>.<\/p> CZ ha affermato che queste manifestazioni di affetto significano molto per lui e che, a partire da questo momento, intende concentrarsi sul suo futuro. L’ex CEO di Binance ha accennato a qualcosa collegato al settore dell’istruzione, inoltre ha anche dichiarato che rimarrà un investitore passivo e detentore di criptovalute.<\/p> I would like to thank everyone for your care and support, be it writing letters, showing support on X, or in any other form. They all mean a lot to me and keep me strong. I will do my time, conclude this phase and focus on the next chapter of my life (education).<\/p>\n I will remain a\u2026<\/p>\n — CZ \ud83d\udd36 BNB (@cz_binance) May 1, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>Il commento di CZ in tribunale<\/h2>
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Le prime reazioni alla sentenza<\/h2>
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