{"id":170433,"date":"2024-04-24T14:24:28","date_gmt":"2024-04-24T14:24:28","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=170433"},"modified":"2024-04-24T13:42:34","modified_gmt":"2024-04-24T13:42:34","slug":"changpeng-zhao-rischia-3-anni-di-carcere-per-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/changpeng-zhao-rischia-3-anni-di-carcere-per-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Changpeng Zhao rischia 3 anni di carcere per riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"

 <\/p>

\"CZ\"<\/p>

Secondo quanto comunicato martedì<\/a><\/strong> dallo stesso tribunale, i procuratori statunitensi hanno chiesto una pena detentiva di 3 anni<\/strong> per il fondatore Binance, Changpeng Zhao, noto anche come CZ, per aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro. La sentenza è prevista per il 30 aprile a Seattle.<\/p>

CZ  si è dichiarato colpevole<\/a><\/strong> a novembre delle accuse e, nell’ambito dell’accordo, ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari,<\/strong> mentre la società si è offerta di pagare 4,3 miliardi di dollari<\/a><\/strong> in multe e risarcimenti.<\/p>

Inoltre è stato costretto a dimettersi dalla posizione di CEO<\/a><\/strong> dall’exchange crypto, passando la carica a <\/span>Richard Teng<\/strong><\/a>, pur mantenendo la maggioranza della proprietà. I procuratori hanno dichiarato:\n<\/p>

“Data l’entità della violazione intenzionale della legge statunitense da parte di Zhao e delle sue conseguenze, è giustificata una pena di 36 mesi superiore alle linee guida”.<\/p><\/blockquote>

\nBinance non ha ancora fornito una risposta alla richiesta di un commento di Cryptonews al momento della scrittura dell’articolo.\n<\/p>

I procuratori chiedono pene più severe<\/h2>

<\/span><\/p>

\nInizialmente CZ doveva scontare fino a 18 mesi di carcere<\/strong>, una condizione che ha accettato senza appello. A novembre è stato rilasciato su cauzione di 175 milioni di dollari<\/a><\/strong> in attesa della sentenza per violazione della legge bancaria, con l’imposizione di rispettare le restrizioni di viaggio all’interno degli Stati Uniti.<\/p>

Ora i pubblici ministeri stanno cercando una pena più severa di quella raccomandata dalle linee guida federali. Nel documento si legge:\n<\/p>

“Zhao ha ottenuto vaste ricompense per la sua violazione della legge statunitense”. “Il prezzo di tale violazione deve essere significativo per punire efficacemente Zhao per i suoi atti criminali e per scoraggiare altri che sono tentati di costruire fortune e imperi commerciali violando la legge statunitense”.<\/p><\/blockquote>

\nI procuratori accusano CZ  di non aver implementato un solido programma antiriciclaggio (AML)<\/strong> presso Binance. In questo modo altri operatori hanno potuto usufruire dell’exchange per scopi illeciti. Inoltre hanno utilizzato Binance per la gestione di servizi di mixing<\/strong> per nascondere le origini delle transazioni in crypto.<\/p>

Inoltre, Binance avrebbe facilitato le transazioni tra i clienti iraniani e quelli statunitensi<\/strong>. Questa azione ha minato l’efficacia delle sanzioni statunitensi contro l’Iran e ha messo a rischio la liquidità dell’exchange.\n<\/p>

Carenze operative e carenze di rendicontazione<\/h2>

<\/span><\/p>

\nDurante il mese di febbraio, Binance ha raggiunto un accordo per sanare le gravi carenze operative riscontrate nell’exchange. In particolare, la piattaforma non ha segnalato più di 100.000 transazioni<\/strong> sospette<\/strong> legate a organizzazioni terroristiche designate, come Hamas, al Qaeda e ISIS.<\/p>

Non solo. Binance ha dovuto affrontare le accuse di aver facilitato le transazioni relative a materiale pedopornografico e ai proventi delle attività di ransomware.<\/strong><\/p>

Nonostante gli ostacoli legali, la fortuna di CZ ha registrato una forte crescita nell’ultimo anni. Secondo Bloomberg Billionaires Index<\/a> <\/strong>la sua ricchezza è aumentata di quasi 10 miliardi di dollari. Al momento il suo patrimonio supera i 42 miliardi di dollari, rendendolo la 29° persona più ricca del mondo.<\/p>

 \n<\/p>

Leggi anche:<\/h3>