{"id":155544,"date":"2023-12-30T08:00:33","date_gmt":"2023-12-30T08:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=155544"},"modified":"2023-12-30T07:57:00","modified_gmt":"2023-12-30T07:57:00","slug":"ban-dellindia-per-binance-e-altri-exchange-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/ban-dellindia-per-binance-e-altri-exchange-internazionali\/","title":{"rendered":"Ban dell’India per Binance e altri exchange internazionali"},"content":{"rendered":"

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Il Ministero delle Finanze indiano<\/strong> ha formalmente accusato nove exchange crypto di operare illegalmente nel paese e di aver infranto le norme locali per la prevenzione del riciclaggio di denaro.<\/p>

Sotto il mirino sono finite Binance<\/strong>, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, che dovranno rispondere delle accuse di non conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002.<\/p>

Il Ministero delle Finanze ha anche richiesto al Ministero delle tecnologie informatiche di bloccare le loro pagine web per aver operato illegalmente nel Paese.\n<\/p>

Gli exchange stranieri devono registrarsi presso la FUI<\/h2>

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\nIl Ministero delle Finanze ha precisato che i fornitori di servizi legati agli asset digitali virtuali (VDA) che operano in settori come il trading di asset digitali virtuali e valute fiat, trasferimento e gestione di asset digitali virtuali, devono registrarsi presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)<\/strong>.<\/p>

La FIU-IND è l’agenzia nazionale responsabile di ricezione, analisi e diffusione di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette. Svolge un ruolo chiave nel monitorare e regolamentare le attività finanziarie nel Paese.<\/p>

Il Ministero delle Finanze ha spiegato che tutte le imprese estere che operano in India hanno obbligo di registrazione e conformità anche se non hanno una sede legale nel paese. Le imprese sono tenute a rendicontare l’attività, a tenere registri contabili e adempiere gli obblighi previsti dalla PMLA.<\/p>

Finora sono 31 le società che offrono servizi legati agli asset digitali virtuali registrati presso la FIU-IND.<\/p>

Il problema, secondo il ministero, è che parecchie compagnie offshore che servono una grossa fetta di clienti indiani, non ha rispettato il quadro normativo sull’antiriciclaggio (AML) e per il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).\n<\/p>

Imposte sul trading crypto non previste per le piattaforme estere<\/h2>

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\nAl momento in India grava sulle transazioni in crypto un’imposta dell’1%. Questa tassa non è prevista per le transazioni effettuate su piattaforme estere e per questo molti utenti hanno preferito operare con intermediari stranieri.<\/p>

La scelta di applicare l’imposta dell’1% ha generato una perdita di entrate potenziali di circa 420 milioni di dollari (3.493 crore) per il governo indiano. Tra febbraio 2022 e luglio 2022, da tre a cinque milioni di utenti indiani si sono spostati verso le piattaforme offshore, solo a luglio si sono registrati livelli di migrazione ben oltre la media stagionale.<\/p>

L’India continua a rappresentare un grosso mercato per le criptovalute, qui si registra il maggior tasso di adozione a livello internazionale.<\/p>

L’India fa da capofila per l’incremento del tasso di adozione delle crypto malgrado le forti sfide normative e la posizione nettamente contraria della Banca Centrale nei confronti della decentralizzazione. Su scala mondiale, l’India si afferma come il secondo mercato crypto e le transazioni superano i 260 miliardi di dollari. Secondo un report di Chainalysis<\/a><\/strong> in testa alla classifica ci sono gli Stati Uniti, mentre l’India supera le nazioni più ricche in termini di volume di transazioni stimate.<\/p>

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