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La Securities and Exchange Commission (SEC<\/strong>) degli Stati Uniti sta continuando a indagare sugli asset dei clienti di Binance.US<\/strong>. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal<\/strong><\/a>, l’indagine avrebbe portato alla luce un presunto controllo occulto attraverso una backdoor, simile a quello che fu ritrovato nei server dell’exchange FTX<\/strong> durante le indagini successive al suo crollo.<\/p> L’indagine è partita in seguito a un’azione legale avviata a giugno, quando la SEC<\/strong> ha sollevato accuse di vendita di titoli non registrati nei confronti dell’exchange, e ha scatenato una serie di sviluppi che hanno coinvolto direttamente il suo fondatore, Changpeng Zhao<\/strong>, noto anche col semplice appellativo di CZ<\/strong>.\n<\/p> <\/span><\/p> \nLa SEC<\/strong> ha sollevato gravi accuse di frode, conflitti di interesse e mancanza di trasparenza nei confronti di Binance<\/strong> e CZ<\/strong>. Secondo l’autorità di regolamentazione statunitense, per la quale le criptovalute equivalgono a titoli non registrati, l’exchange Binance<\/strong> avrebbe operato come una borsa titoli senza essere in possesso delle relative licenze, ingannando di fatto le normative vigenti negli Stati Uniti.<\/p> L’exchange sarebbe anche colpevole di aver mescolato i fondi<\/strong><\/a> dei clienti con quelli della società. L’accusa ha citato un presunto reindirizzamento non autorizzato dei beni dei clienti, incluso il trasferimento di fondi alla Sigma Chain<\/strong>, in Svizzera, sotto il controllo di Changpeng Zhao<\/strong>.<\/p> In risposta a quest’ultima accusa, in una recente udienza tenutasi il 27 novembre, gli avvocati di Binance.US<\/strong> hanno respinto le argomentazioni della SEC affermando la mancanza di prove riguardo all’uso improprio degli asset. Inoltre hanno chiesto al giudice, il magistrato Zia Faruqui<\/strong>, di prendere in considerazione l’interruzione dell’indagine sulla presunta frode.<\/p> L’avvocato di Binance.US<\/strong> ha anche evidenziato come la presentazione dell’azione legale abbia notevolmente danneggiato l’exchange, che ha subito una grave perdita di valore degli asset e una significativa diminuzione della base di utenti.\n<\/p> <\/span><\/p> \nParallelamente a queste tensioni, Binance<\/strong> e Changpeng Zhao<\/strong> hanno recentemente accettato un accordo da 4,3 miliardi<\/strong><\/a> di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ<\/strong>), il Dipartimento del Tesoro (USDT<\/strong>) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC<\/strong>) in un caso di violazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro. Tuttavia, questi casi non sembrano affrontare direttamente le accuse della SEC.<\/p> Il giudice Faruqui<\/strong> si è mostrato scettico riguardo all’appropriazione indebita di beni dei clienti, citando le dichiarazioni di colpevolezza nelle altre cause. Di conseguenza ha invitato le parti coinvolte a trovare una risoluzione, stabilendo una scadenza per un aggiornamento entro il 15 dicembre.\n<\/p> <\/span><\/p> \nMa i problemi di Binance<\/strong> e Changpeng Zhao<\/strong> non si limitano al territorio degli Stati Uniti, negli ultimi mesi l’exchange più grande al mondo ha dovuto affrontare diverse difficoltà anche in Olanda, Belgio, Germania, Francia, Brasile e Australia. A giugno, ha revocato la registrazione in Austria<\/strong><\/a> e cessato le operazioni in Nigeria<\/strong><\/a>.<\/p> Il colpo di scena principale è avvenuto la settimana scorsa, quando Changpeng Zhao<\/strong> ha stretto un accordo con il Dipartimento di Giustizia statunitense al fine di permettere all’exchange Binance<\/strong> di sopravvivere e continuare la sua attività. CZ<\/strong> si è quindi dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio<\/strong> e dovrà pagare una multa di 200 milioni di dollari, inoltre ha rinunciato alla carica di CEO di Binance.\n<\/p> <\/span><\/p> \nL’exchange, per contro, dovrà pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari. Nel frattempo, dopo le dimissioni di Changpeng Zhao e la sua ammissione di colpevolezza, il prezzo del token BNB<\/strong><\/a> ha subito un duro colpo. Il nuovo CEO di Binance, Richard Teng<\/strong><\/a>, si è affrettato a rilasciare una dichiarazione sullo “stato di salute”<\/em> dell’exchange, affermando che “ha solide fondamenta”<\/strong><\/em><\/a>, e ha subito spostato i fondi<\/strong><\/a> necessari al pagamento della multa.<\/p> Nel frattempo, CZ<\/strong> attende il riesame del tribunale per poter lasciare gli Stati Uniti prima della sentenza a febbraio. Un’ordinanza giudiziaria attuale impedisce a CZ di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, la sua base principale, fino a una decisione del tribunale riguardo a una richiesta di revisione del governo statunitense.<\/p> \n<\/p> La SEC ha sollevato gravi accuse di frode, conflitti di interesse e mancanza di trasparenza nei confronti di Binance e CZ.<\/p>\n","protected":false},"author":181,"featured_media":151909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[59,188,58],"editors":[6251],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-151888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blockchain-news","tag-binance","tag-cz","tag-sec","editors-aniello-raul-barone"],"acf":[],"yoast_head":"\nLa SEC accusa Binance di frode<\/h2>
I casi del Dipartimento di Giustiza (DoJ) non includono la causa della SEC<\/h2>
I problemi di Binance non si limitano soltanto agli Stati Uniti<\/h2>
Il futuro di Binance con il nuovo CEO<\/h2>
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