{"id":142689,"date":"2023-10-06T15:44:57","date_gmt":"2023-10-06T15:44:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=142689"},"modified":"2023-10-06T15:44:57","modified_gmt":"2023-10-06T15:44:57","slug":"il-rapporto-elliptic-rileva-7-miliardi-di-dollari-di-riciclaggio-di-criptovalute-tramite-dex-e-bridge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/il-rapporto-elliptic-rileva-7-miliardi-di-dollari-di-riciclaggio-di-criptovalute-tramite-dex-e-bridge\/","title":{"rendered":"Il rapporto Elliptic rileva 7 miliardi di dollari di riciclaggio di criptovalute tramite DEX e bridge"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>

Un nuovo rapporto di Elliptic<\/strong>, una nota società di sorveglianza blockchain, ha rivelato un’allarmante scoperta: ben 7 miliardi di dollari di “fondi illeciti o ad alto rischio”<\/em> sono stati riciclati attraverso gli exchange decentralizzati (DEX<\/strong>), i Cross-Chain Bridge<\/strong> e gli exchange privi di controlli KYC (Know Your Customer<\/strong>).<\/p>

Questa cifra impressionante aveva già raggiunto il picco a luglio di quest’anno, superando la previsione di Elliptic<\/strong> dello scorso anno che stimava che queste attività avrebbero raggiunto i 6,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023.<\/p>

Il rapporto ha messo in luce la crescente complessità di queste attività illecite, con i criminali che adottano metodi sempre più sofisticati per effettuare trasferimenti trasversali.<\/p>

Questi metodi includono il trading di derivati e l’utilizzo di ordini limite sugli exchange, tutti finalizzati a nascondere le loro operazioni di riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>

Nell’arco di un solo anno, da luglio 2022 a luglio 2023, sono stati riciclati circa 2,7 miliardi di dollari utilizzando questi metodi secondo quanto emerge nel rapporto.\n<\/p>

Il ruolo del Gruppo Lazarus della Corea del Nord<\/h2>

<\/span><\/p>

\nIl Lazarus Group della Corea del Nord<\/strong><\/a> è stato identificato come uno dei principali responsabili di queste attività illecite.<\/p>

Secondo Elliptic, il Lazarus Group<\/strong> rappresenta la principale fonte di fondi illeciti riciclati attraverso i Cross-Chain Bridge. È anche classificato come la terza principale fonte di crimini cross-chain in generale, con la responsabilità di circa un settimo di tutti i crimini cross-chain monitorati da Elliptic.<\/p>

Il rapporto evidenzia che questo gruppo è riuscito a riciclare oltre 900 milioni di dollari<\/strong> utilizzando esclusivamente metodi cross-chain.\n<\/p>

Crescita della criminalità Cross-Chain<\/h2>

<\/span><\/p>

\nCommentando l’aumento della criminalità cross-chain<\/strong>, Elliptic ha sottolineato che gli asset digitali diversi da Bitcoin (BTC)<\/strong> stanno diventando sempre più popolari tra i criminali informatici.<\/p>

Per esempio, asset come Monero (XMR)<\/strong><\/a>, noto per la sua forte privacy, sono particolarmente attraenti per i criminali. Le stablecoin, come DAI<\/strong>, sono anche popolari perché mantengono un valore stabile rispetto alle valute fiat.<\/p>

L’azienda ha aggiunto che le attività cross-chain<\/strong> stanno guadagnando popolarità principalmente perché la maggior parte dei servizi cross-chain, come i Bridge, non richiede controlli KYC<\/strong>, a differenza degli exchange centralizzati.<\/p>

Questa mancanza di requisiti KYC<\/strong> rende difficile tracciare le attività dei cattivi operatori, che possono facilmente spostare i loro asset tra diverse catene blockchain complicando il compito delle autorità investigative.<\/p>

L’aumento dei reati cross-chain rappresenta una sfida crescente per l’industria delle criptovalute, che si sta sforzando di adottare misure per prevenire il riciclaggio di denaro<\/strong> e altre attività illegali attraverso queste nuove tecnologie finanziarie.<\/p>

 \n<\/p>

Leggi anche:<\/h3>