{"id":125851,"date":"2023-06-09T07:59:30","date_gmt":"2023-06-09T07:59:30","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=125851"},"modified":"2023-06-09T07:59:31","modified_gmt":"2023-06-09T07:59:31","slug":"secondo-il-contabile-della-sec-grandi-quantita-di-denaro-sono-fluite-nei-conti-collegati-a-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/secondo-il-contabile-della-sec-grandi-quantita-di-denaro-sono-fluite-nei-conti-collegati-a-binance\/","title":{"rendered":"Secondo il contabile della SEC ‘Grandi quantit\u00e0 di denaro’ sono fluite nei conti collegati a Binance"},"content":{"rendered":"

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Un contabile della Securities and Exchange Commission<\/strong> statunitense afferma che l’exchange di criptovalute Binance<\/strong>, l’amministratore delegato Changpeng Zhao<\/strong> e le entità collegate hanno spostato “grandi quantità di denaro<\/strong>” dal 2019 fino a quest’anno.<\/p>

Binance e le sue entità hanno tenuto numerosi conti presso la Silvergate Bank<\/strong> e la Signature Bank<\/strong>, ora fallite<\/strong><\/a>, in quel periodo, secondo un documento del tribunale pubblicato mercoledì. Il contabile ha affermato:\n<\/p>

“Le transazioni in molti dei conti di Binance o di società di proprietà di Zhao detenuti presso Silvergate Bank e Signature Bank mostrano grandi quantità di denaro che fluiscono dentro e fuori i conti. I grandi accrediti in entrata sono seguiti da addebiti in uscita nel giro di pochi giorni, con il risultato che i conti mantengono un saldo relativamente molto più basso all’inizio e alla fine del mese”.<\/p><\/blockquote>

\nPer esempio, un conto con Silvergate<\/strong> aveva un saldo iniziale di 7,6 milioni di dollari<\/strong> e un saldo finale di 7,7 milioni di dollari<\/strong>, ma nel febbraio 2022 sono stati depositati 20 milioni di dollari<\/strong> e un totale di 17 milioni di dollari<\/strong> sono stati trasferiti ad altre entità di Binance<\/strong>, ha dichiarato il contabile.<\/p>

Non è chiaro perché il denaro sia stato spostato, ma le istituzioni finanziarie negli Stati Uniti sono tenute a presentare rapporti<\/strong> sulle attività sospette.<\/p>

Il partner di The Gallatin Group, John Popeo<\/strong>, che fornisce consulenza a società di investimento, banche e aziende tecnologiche, ha dichiarato che quando un cliente della banca sposta frequentemente grandi quantità di denaro tra diversi conti o istituzioni, questo potrebbe essere un segnale di allarme. Popeo<\/strong> ha affermato:\n<\/p>

“In generale, questa attività richiederebbe un ulteriore controllo da parte della banca per verificare la natura dell’attività”.<\/p><\/blockquote>

\nUn portavoce di<\/strong> Binance<\/strong> ha dichiarato che i fondi a cui si fa riferimento sono fondi aziendali e non beni degli utenti, e ha detto:\n<\/p>

“Come ogni altra azienda in tutto il mondo, le nostre entrate vengono utilizzate per coprire i costi operativi della gestione della nostra attività globale. Siamo regolamentati a livello globale in 17 paesi del mondo e dobbiamo regolarmente ottimizzare le partecipazioni dei conti aziendali”.<\/p><\/blockquote>

La resa dei conti di Binance con la SEC<\/h2>

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\nQuesta notizia arriva pochi giorni dopo che la SEC ha citato in giudizio Binance<\/strong><\/a> e Zhao per la loro “palese inosservanza delle leggi federali sui titoli<\/strong>“.<\/p>

Secondo l’autorità di regolamentazione, Binance<\/strong> e BAM Trading<\/strong>, che operano come Binance.US<\/strong>, sotto la guida di Zhao, operavano illegalmente come exchange, broker-dealer e agenzia di compensazione senza registrarsi.<\/p>

La SEC ha anche detto che Solana<\/strong>, Cardano<\/strong>, Polygon<\/strong> e altre criptovalute<\/strong>, sono state etichettate come titoli nella denuncia.<\/p>

Martedì sera l’agenzia ha anche presentato una mozione d’emergenza per congelare i beni<\/strong> di Binance.US.\n<\/p>

“Poiché i Convenuti hanno ripetutamente fallito nel fornire sufficienti garanzie, la SEC chiede ora l’assistenza della Corte per garantire la sicurezza e la disponibilità dei beni degli investitori e che i Convenuti non dissipino i beni che potrebbero diventare esigibili se la SEC dovesse prevalere in questa azione”, ha dichiarato la SEC nella mozione.<\/p><\/blockquote>

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