{"id":125705,"date":"2023-06-08T11:20:57","date_gmt":"2023-06-08T11:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=125705"},"modified":"2023-06-08T15:15:14","modified_gmt":"2023-06-08T15:15:14","slug":"i-procuratori-hanno-finalmente-trovato-il-tesoro-milionario-di-do-kwon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/i-procuratori-hanno-finalmente-trovato-il-tesoro-milionario-di-do-kwon\/","title":{"rendered":"I procuratori hanno finalmente trovato il tesoro milionario di Do Kwon!"},"content":{"rendered":"

\"Do<\/p>

Stando a quanto riferito dai procuratori sudcoreani, Do Kwon, il fondatore di Terra<\/strong>, avrebbe trasferito crypto per milioni di dollari, attraverso una società fittizia collegata a Terra, dopo essere stato arrestato<\/strong> dalle autorità del Montenegro a marzo.\n<\/p>

La lotta per la cauzione di Do Kwon<\/h2>

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\nI pubblici ministeri hanno presentato un ricorso contro la decisione della Corte di base del Montenegro<\/strong> di concedere la libertà su cauzione a Do Kwon e all’ex direttore finanziario Han Chang-joon. L’Alta Corte del Montenegro deciderà questa settimana sulla richiesta di libertà su cauzione.<\/p>

Inoltre i legami di Do Kwon<\/strong> con l’ex ministro delle Finanze e presidente del partito politico Europe Now Milojko Spajić hanno sollevato diverse domande.\n<\/p>

I trasferimenti misteriosi di Do Kwon<\/h2>

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\nIl direttore della Procura del distretto meridionale di Seoul, Dan Seong-han, ha riferito che Do Kwon, il cofondatore di Terra, o qualcuno a lui affiliato, ha effettuato un trasferimento in crypto dal valore di 29 milioni di dollari.<\/p>

Le indagini hanno rivelato che Do Kwon ha prelevato l’intera somma<\/strong> e l’ha trasferita in un misterioso wallet<\/strong>, evitando accuratamente la banca svizzera Sygnum.<\/p>

I procuratori coreani sono alla ricerca anche degli asset crypto trasferiti da un wallet collegato a Luna Foundation Guard<\/strong> (LFG).<\/p>

Ma non è tutto, infatti hanno scoperto che Do Kwon<\/strong> e i suoi affiliati detengono ancora oltre 13 milioni di dollari<\/strong> presso la banca svizzera Sygnum Bank AG. I pubblici ministeri hanno incriminato 10 persone, tra cui il cofondatore di Terra Daniel Shin, sulla base delle indagini di Terra e della violazione delle leggi.<\/p>

Gli asset crypto rintracciati dalle autorità sudcoreane si aggiungono ai 10.000 Bitcoin<\/strong> trasferiti da Terraform Labs e Do Kwon<\/strong> a un conto bancario svizzero<\/strong>, citato nella denuncia della SEC statunitense di febbraio.<\/p>

Nel mese di aprile, invece,  Do Kwon aveva prelevato circa 100 milioni di dollari<\/strong> in valuta fiat dalla banca svizzera. Più del 70% di questa somma era stato trasferito allo studio legale Kim & Chang per coprire le spese.<\/p>

A maggio Do Kwon aveva prelevato 2,8 miliardi<\/strong> di won (circa 2,15 milioni di dollari) in asset digitali, mentre Terraform Labs aveva trasferito 1,8 milioni di token Convex Finance (CVX) del valore di quasi 8,7 milioni di dollari.\n<\/p>

La lettera di Do Kwon al primo ministro<\/h3>

\nInoltre i pubblici ministeri del Montenegro hanno presentato un nuovo appello<\/strong> contro la decisione del tribunale nel caso di falsificazione del passaporto<\/strong>, coinvolgendo Do Kwon e Han Chang-joon. I procuratori sostengono che entrambi dovrebbero rimanere in carcere e la decisione sull’appello sarà presa dall’Alta Corte del Montenegro.<\/p>

È emerso anche che Do Kwon ha inviato una lettera scritta a mano<\/strong> al primo ministro montenegrino, Dritan Abazović, in cui afferma di aver finanziato il partito politico Europe Now. Dal 2018, Do Kwon ha legami con l’ex ministro delle Finanze Milojko Spajić, che è anche il presidente di Europe Now.<\/p>

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