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Il principale exchange<\/strong> di criptovalute, Binance<\/strong>, ha risposto a un rapporto dell’agenzia di stampa tedesca Reuters<\/strong> che ha sollevato dubbi sulle sue politiche di conformità<\/strong> per prevenire e affrontare il finanziamento al terrorismo<\/strong> basato sulle criptovalute<\/strong>.\n<\/p> <\/span><\/p> \nIn un post sul blog di venerdì, la piattaforma ha dichiarato di prendere molto sul serio<\/strong> la questione e di non essere a conoscenza di alcun exchange, o altra istituzione finanziaria, che oggi si adoperi più di Binance<\/strong> per tenere lontani i criminali<\/strong> dalla propria piattaforma.<\/p> Binance ha affermato che le sue politiche e i suoi processi sono conformi<\/strong> ai requisiti della legge AMLD5\/6<\/strong> contro il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio del denaro, e che dispone di un solido programma di conformità che incorpora un sofisticato sistema antiriciclaggio<\/strong>.<\/p> L’exchange ha inoltre dichiarato di disporre di strumenti per individuare e affrontare attività sospette e di avere nel proprio team specialisti che hanno dedicato la loro intera carriera all’antiterrorismo.<\/p> Binance ha dichiarato di intervenire<\/strong> ogni qualvolta viene a conoscenza di comportamenti scorretti e di intraprendere azioni appropriate, tra cui il congelamento dei fondi<\/strong> e la collaborazione con le forze dell’ordine<\/strong> per supportare le indagini.<\/p> Inoltre ha affermato che le vere misure di conformità, per un exchange<\/strong> di criptovalute, sono innanzitutto le misure adottate per identificare<\/strong> e reagire<\/strong> ai depositi sospetti.\n<\/p> <\/span><\/p> \nLa dichiarazione di Binance<\/strong> è arrivata in risposta a un rapporto della Reuters che afferma che Israele<\/strong>, a partire dal 2021, ha sequestrato<\/strong> circa 190 conti<\/strong> di criptovalute presso l’exchange.<\/p> Secondo il rapporto, almeno due dei conti sequestrati erano legati allo Stato Islamico<\/strong> e decine di altri erano presumibilmente di proprietà di aziende palestinesi collegate al gruppo islamista Hamas<\/strong>.<\/p> All’inizio di quest’anno, l’Ufficio nazionale israeliano per il contrasto al finanziamento del terrorismo (NBCTF<\/strong>) ha confiscato due conti Binance e il loro contenuto per “ostacolare l’attività” dello Stato Islamico e “compromettere la sua capacità di perseguire i propri obiettivi”, ha dichiarato l’NBCTF sul proprio sito web.<\/p> Secondo la legge israeliana, il ministro della Difesa del Paese può ordinare il sequestro<\/strong> e la confisca<\/strong> di beni che il ministero ritiene collegati al terrorismo.<\/p> In risposta ai casi specifici sollevati nel rapporto Reuters, Binance ha dichiarato di lavorare<\/strong> a stretto contatto con le autorità antiterrorismo<\/strong> internazionali su questi sequestri.\n<\/p> <\/span><\/p> \nL’exchange ha inoltre dichiarato di collaborare con le forze dell’ordine e di sfruttare le informazioni disponibili solo per loro al fine di identificare<\/strong> gli individui<\/strong> che gestiscono conti per organizzazioni illecite<\/strong>.\n<\/p> “La blockchain ha dimostrato di essere uno degli strumenti più potenti per gli sforzi antiriciclaggio delle forze dell’ordine”, ha dichiarato Binance. “La natura pubblica e immutabile della blockchain rende la criptovaluta una scelta sbagliata per il riciclaggio di denaro, perché consente alle forze dell’ordine di scoprire e tracciare il riciclaggio di denaro molto più facilmente delle transazioni in contanti”.<\/p><\/blockquote> \nL’exchange ha dichiarato di avere attualmente più di 750 dipendenti<\/strong> che supportano la conformità, molti dei quali con precedenti<\/strong> nelle forze dell’ordine<\/strong> e nelle agenzie di regolamentazione<\/strong>. Nel corso di quest’ultimo anno, Binance avrebbe aiutato le forze dell’ordine a bloccare o sequestrare oltre 1 miliardo di dollari<\/strong>.<\/p> Il recente rapporto arriva mentre Binance si trova in cattive acque con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in altri Paesi<\/strong><\/a>.<\/p> Proprio di recente, la CFTC ha annunciato che sta facendo causa a Binance<\/strong><\/a> e al fondatore Changpeng “CZ” Zhao<\/strong> con l’accusa che la borsa di criptovalute abbia consapevolmente offerto prodotti derivati su criptovalute non registrati negli Stati Uniti, violando la legge.<\/p> <\/p> Leggi anche:<\/strong>\n<\/p> Il principale exchange di criptovalute, Binance, ha risposto a un rapporto della Reuters che ha sollevato dubbi sulle sue politiche di conformit\u00e0 per prevenire e affrontare il finanziamento al terrorismo basato sulle criptovalute.<\/p>\n","protected":false},"author":181,"featured_media":120082,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9,1],"tags":[59,56,100,169],"editors":[2153],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-120056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blockchain-news","category-news","tag-binance","tag-criptovalute","tag-exchange","tag-sicurezza","editors-sauro-arceri"],"acf":[],"yoast_head":"\nLe preoccupazioni della Reuters e la risposta di Binance<\/h2>
Israele ha sequestrato 190 conti Binance dal 2021<\/h2>
“La blockchain è pubblica e immutabile”<\/h2>
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