{"id":118615,"date":"2023-04-28T11:22:41","date_gmt":"2023-04-28T11:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=118615"},"modified":"2023-04-28T11:29:57","modified_gmt":"2023-04-28T11:29:57","slug":"truffa-crypto-da-record-ceo-latitante-multato-per-34-miliardi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/truffa-crypto-da-record-ceo-latitante-multato-per-34-miliardi\/","title":{"rendered":"Truffa crypto da record: CEO latitante multato per $ 3,4 miliardi"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-118688 aligncenter\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/04\/CN-COVER-.jpg\" alt=\"Bitcoin\" width=\"1200\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/04\/CN-COVER-.jpg 1200w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/04\/CN-COVER--300x180.jpg 300w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/04\/CN-COVER--640x384.jpg 640w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/04\/CN-COVER--768x461.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\"><\/p><p>In questi ultimi tempi il mercato crypto sta registrando un incremento costante e sempre pi&ugrave; significativo. Per&ograve;, a causa di questa crescita, si &egrave; verificato un fenomeno altrettanto inquietante: il <strong>numero di furti crypto<\/strong> &egrave; aumentato a dismisura negli ultimi anni, dando vita ad una vera e propria ondata di frodi.<\/p><p>Per fortuna, una sentenza del giudice distrettuale degli Stati Uniti, Lee Yeakel, ha fatto giustizia in un caso di frode che coinvolgeva Bitcoin, ordinando ad un dirigente sudafricano di&nbsp;<strong>pagare pi&ugrave; di 3,4 miliardi di dollari<\/strong> in restituzioni e multe.\n<\/p><h2>Lo schema fraudolento del CEO di <strong>Mirror Trading <\/strong><\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nCornelius Johannes Steynberg, fondatore e CEO della <strong>Mirror Trading International<\/strong> <strong>Proprietary<\/strong>, era <strong>coinvolto in uno &#8220;schema di Marketing Multilivello fraudolento&#8221;,<\/strong>&nbsp;che mirava ad ottenere Bitcoin dalle persone che volevano partecipare ad un pool di&nbsp;commodity non registrato gestito dalla Mirror Trading.<\/p><p>Nel marzo 2021, grazie allo schema &egrave; riuscito ad ottenere almeno 29.421 Bitcoin da parte di migliaia di persone in tutto il mondo, per un valore di oltre 1,7 miliardi di dollari.<\/p><p>Il fondatore del pool di trading, <strong>Steven Steynberg<\/strong>, sembra che abbia gestito il denaro in maniera a dir poco scorretta. <em>La Commodity Futures Trading Commission (CFTC)<\/em> degli Stati Uniti ha accusato Steynberg di essersi appropriato indebitamente di tutti i Bitcoin ricevuti dai partecipanti del pool, mettendo le mani sulla fortuna.<\/p><p>La CFTC, nonostante abbia imposto la multa, ha avvertito che &#8220;potrebbe non portare al recupero del denaro perso, visto che i malfattori potrebbero non avere fondi o asset sufficienti&#8221;.<\/p><p>In seguito Steynberg &egrave; diventato latitante nei confronti delle forze dell&#8217;ordine del suo paese d&#8217;origine, Sud Africa. Dalla fine del 2021 Steynberg &egrave; detenuto in Brasile in base a un mandato di arresto dell&#8217;Interpol.<\/p><p>La CFTC ha imposto un divieto permanente alle attivit&agrave; di trading di Steynberg in tutti i mercati che rientrano nella sua regolamentazione.\n<\/p><h3>Come operava lo schema fraudolento?<\/h3><p>\nLa societ&agrave; Mirror Trading International Proprietary di Steynberg era un <strong>pool di investimenti in Bitcoin<\/strong> che utilizzava algoritmi di trading bot e generava profitti giornalieri dal trading su diversi exchange crypto.<\/p><p>La CFTC ha per&ograve; rivelato che gli algoritmi non erano mai stati usati, mentre i fondi del pool sono stati invece utilizzati per arricchire le tasche di Steynberg e degli altri operatori. Steynberg ha anche nascosto le perdite subite e i fondi ricevuti non provenivano dagli effettivi profitti di trading, ma dai Bitcoin depositati da altri investitori.<\/p><p>La notizia dell&#8217;imposizione di una multa di 3,4 miliardi di dollari a Steynberg rappresenta una svolta importante per il settore crypto e rappresenta un messaggio forte e chiaro: le frodi e le attivit&agrave; illegali nel settore non saranno tollerate e saranno perseguiti con determinazione.<\/p><p>La multa della CFTC rappresenta la <strong>sanzione civile pi&ugrave; elevata mai imposta<\/strong> in un caso simile e dimostra la gravit&agrave; degli atti commessi da Steynberg. Questa decisione costituisce quindi un punto di riferimento importante e pu&ograve; contribuire a creare maggiore fiducia nel mercato crypto.<\/p><p>Il fatto che gli utenti non possano recuperare i fondi persi, per&ograve;, evidenzia la necessit&agrave; di una maggiore regolamentazione del settore crypto.<\/p><p><strong>Leggi anche:&nbsp;<\/strong>\n<\/p><ul>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/truffa-criptovalute-come-riconoscerle-e-difendersi\/\">Le Truffe di Criptovalute pi&ugrave; Diffuse: come evitarle e proteggere i tuoi soldi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/smascherate-decine-di-truffe-crypto-denominate-scanna-il-maiale-e-record-di-sequestri\/\">Smascherate decine di truffe crypto denominate: &ldquo;scanna il maiale&rdquo; &ndash; &Egrave; record di sequestri<\/a><\/li>\n<\/ul><p>\n&nbsp;<\/p><p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un giudice degli Stati Uniti ha ordinato a un dirigente sudafricano di pagare una cifra enorme di oltre $ 3,4 miliardi per uno schema di frode legato a Bitcoin.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":118688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[45,1049,757,112,103],"editors":[2171],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-118615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin-news","tag-bitcoin","tag-btc","tag-crypto","tag-trading","tag-truffa","editors-gaia-rossi"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - 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