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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) e l’Europol hanno compiuto un importante passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro in crypto. ChipMixer<\/strong>, uno dei maggiori servizi di riciclaggio di criptovalute sul Dark Web, ha chiuso i battenti grazie ad un intervento coordinato. Si ritiene che il servizio abbia riciclato oltre 3 miliardi di dollari in crypto per attività illecite come ransomware, frodi e altre pratiche illegali.<\/p> L’agenzia ha dichiarato:\n<\/p> “L’operazione ha comportato il sequestro, autorizzato dal tribunale, da parte delle forze dell’ordine federali statunitensi di due domini che indirizzavano gli utenti al servizio ChipMixer e di un account Github, nonché il sequestro da parte della polizia criminale federale tedesca (il Bundeskriminalamt) dei server back-end di ChipMixer e di oltre 46 milioni di dollari in crypto”.<\/p><\/blockquote> \nSecondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sembra che l’ideatore del famigerato servizio di riciclaggio di crypto ChipMixer sia Minh Quốc Nguyễn, un 49enne residente ad Hanoi, in Vietnam.<\/p> Nguyễn avrebbe promosso la piattaforma come mezzo per eludere i requisiti antiriciclaggio e di know-your-customer, considerandoli come “una svendita alle banche e ai governi”. Inoltre il post conteneva anche istruzioni su come utilizzare ChipMixer per eludere tali misure, invitando i clienti a evitare gli exchange AML\/KYC.<\/p> L’ideatore è stato accusato a Philadelphia, negli Stati Uniti, di riciclaggio di denaro, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e furto di identità. Se dovesse essere condannato, rischia una pena massima di 40 anni di carcere.<\/p> Inoltre l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione con le Forze dell’Ordine (Europol) ha dichiarato di aver assistito le autorità tedesche e statunitensi, supportate da Belgio, Polonia e Svizzera, nella chiusura di ChipMixer, aggiungendo di aver sequestrato 1.909,4 Bitcoin in 55 transazioni. L’Europol ha dichiarato:\n<\/p> “L’indagine del servizio criminale suggerisce che la piattaforma potrebbe aver facilitato il riciclaggio di 152.000 Bitcoin (per un valore di circa 2,73 miliardi di euro secondo il valore attuale) in asset crypto”. “Una buona parte di questi è collegata ai mercati del darkweb, ai gruppi di ransomware, al traffico di merci illecite, all’approvvigionamento di materiale per lo sfruttamento sessuale dei minori e a asset crypto rubati”.<\/p><\/blockquote> \nTra agosto 2017 e marzo 2023, secondo il DoJ, ChipMixer ha elaborato:\n<\/p> <\/span><\/p> \nChipMixer, ha dichiarato l’Europol, era “un mixer crypto senza licenza” lanciato nel 2017. Il suo software riusciva a bloccare la traccia blockchain dei fondi, rendendola, quindi, “attraente per i criminali informatici” impegnati nel traffico di droga, di armi e nelle frodi con le carte di pagamento. Inoltre offriva l’anonimato ai suoi clienti e una volta che i fondi venivano depositati, venivano poi trasformati in token chiamati “chip” e mescolati tra loro.<\/p> \ud83d\udea8 International \ud83d\udc6e have taken down ChipMixer, a darkweb cryptocurrency mixer of choice for organised crime. — Europol (@Europol) March 15, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Uno dei più grandi mixer crypto<\/h2>
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\ud83d\udcb0 As much as EUR 40 million seized by authorities in \ud83c\udde9\ud83c\uddea (@GStA_FFM_ZIT & @bka<\/a>) and \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 (@FBI<\/a> & @USDOJ_Intl<\/a>). \ud83c\udde7\ud83c\uddea, \ud83c\udde8\ud83c\udded and \ud83c\uddf5\ud83c\uddf1 also supported.
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