{"id":106132,"date":"2023-02-17T13:59:25","date_gmt":"2023-02-17T13:59:25","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=106132"},"modified":"2023-02-17T13:59:25","modified_gmt":"2023-02-17T13:59:25","slug":"rivelazioni-binance-aveva-un-accesso-segreto-su-silvergate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/rivelazioni-binance-aveva-un-accesso-segreto-su-silvergate\/","title":{"rendered":"Rivelazioni: Binance aveva un accesso segreto su Silvergate"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-106142\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ-1024x683.jpeg\" alt=\"Changpeng Zhao - Fonte: screenshot, Youtube\/Entrepreneur ME\" width=\"640\" height=\"427\" srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ-1024x683.jpeg 1024w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ-300x200.jpeg 300w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ-768x512.jpeg 768w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ-1536x1024.jpeg 1536w, https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/02\/CZ.jpeg 1618w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\"><\/p><p>Nuove indiscrezioni rivelano che l&#8217;exchange crypto Binance ha trasferito fondi di Binance.US, circa 400 milioni di dollari, dal conto Silvergate Bank verso una societ&agrave; di trading chiamata Merit Peak.<\/p><p>A rivelarlo &egrave; stata l&#8217;agenzia stampa <strong><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/technology\/crypto-giant-binance-moved-400-million-us-partner-firm-managed-by-ceo-zhao-2023-02-16\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters<\/a><\/strong> gioved&igrave; 16 febbraio. Secondo l&#8217;articolo, Binance ha spostato i fondi tra gennaio e marzo 2021 dal conto Silvergate di BAM Trading, l&#8217;entit&agrave; che gestisce Binance US. &nbsp;Merit Peak, invece, &egrave; una societ&agrave; di trading attualmente sotto la lente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti che la tiene d&#8217;occhio per via dei suoi legami con Binance.<\/p><p>C&#8217;&egrave; da ricordare che la stessa Binance non ha le licenze necessarie per operare negli Stati Uniti.<\/p><p>L&#8217;ex CEO di Binance.US, Catherine Coley, avrebbe chiesto informazioni sui fondi e sui loro trasferimenti alla fine del 2020. Coley ha lasciato Binance US nell&#8217;aprile del 2021 e da allora non ha pi&ugrave; ricoperto alcun ruolo pubblico in societ&agrave; di criptovalute.<\/p><p>Da Binance.US non arrivano risposte alle domande dei giornalisti, &egrave; stata per&ograve; pubblicata su Twitter una smentita alla notizia appena circolata: &#8220;solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso ai conti bancari di Binance.US&#8221;, facendo riferimento al fatto che Merit Peak non opera con Binance.US dal 2021. Il tweet per&ograve; non chiarisce tutti gli interrogativi sollevati dall&#8217;articolo di Reuters.<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">There have been many attempts to draw parallels between <a href=\"https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS\">https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS<\/a> and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison. <\/p>\n<p>Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are\u2026<\/p>\n<p>&mdash; Binance.US \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 (@BinanceUS) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/BinanceUS\/status\/1626370268045225984?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 16, 2023<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>Nei primi tre mesi del 2021, oltre 400 milioni di dollari sono transitati dal conto di Binance.US presso la Silvergate Bank, con sede in California, verso la societ&agrave; di trading Merit Peak Ltd. A provarlo sono gli stessi registri del trimestre in esame che i giornalisti di Reuters hanno potuto visionare. Ma pare che i trasferimenti fossero iniziati gi&agrave; alla fine del 2020.<\/p><p>Non &egrave; possibile determinare le ragioni dei trasferimenti, n&eacute; se questi fondi fossero quelli dei clienti dell&#8217;exchange. In quel periodo, stando ai termini d&#8217;uso dichiarati sul sito dell&#8217;exchange, i fondi dei clienti USA erano custoditi presso un conto alla Silvergate e in una compagnia di deposito in Nevada: Prime Trust LLC.\n<\/p><h2>Da dove vengono i soldi<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nSta di fatto che all&#8217;epoca, non soltanto la Coley aveva manifestato perplessit&agrave; sull&#8217;operazione ma anche altri dirigenti di Binance.US avevano chiesto spiegazioni.<\/p><p>Alla fine del 2020, la CEO aveva scritto a un dirigente finanziario di Binance chiedendo spiegazioni sui trasferimenti, che definiva &#8220;imprevisti&#8221;, e di cui &#8220;nessuno aveva parlato&#8221;. Ma soprattutto si chiede:\n<\/p><blockquote><p>&#8220;Da dove vengono questi soldi?&#8221;<\/p><\/blockquote><p>\nIn effetti, stando ai documenti che Reuters ha potuto esaminare, qualcuno dal dipartimento Finance di Binance ha risposto. La dirigente Susan Li di Binance si &egrave; limitata a spiegare chi fosse e cosa facesse Merit Peak. Lasciando irrisolta la questione sull&#8217;origine dei fondi.<\/p><p>Dai documenti che sono stati consultati emerge che una parte di questi soldi &egrave; stata trasferita su un conto presso Silvergate della compagnia Key Vision Development Limited con sede alle Seychelles. Indovina un po&#8217; di chi &egrave; questa compagnia? Triangolando i documenti generati presso altre filiali di Binance pare che il CEO sia proprio lui, CZ.<\/p><p>Le parti coinvolte sono state contattate dal reporter di Reuters ma nessuno sembra aver fornito una versione dei fatti. Se le accuse fossero fondate, le conseguenze sarebbero parecchio gravi. &Egrave; il caso di ricordare che la compagnia Binance non &egrave; autorizzata a operare nel territorio statunitense. Spesso interrogata da SEC e autorit&agrave; governative USA, Binance aveva sempre affermato che tra le due entit&agrave; esiste una collaborazione e che la maggiore non esercita un controllo attivo sulla sede statunitense.<\/p><p>Va da s&eacute; che questo evento stravolge ogni premessa di indipendenza delle due entit&agrave;, dimostrando che la maggiore ha pieno controllo delle finanze del &#8220;partner&#8221; Binance.US.<\/p><p>Un impacciato e all&#8217;epoca stranamente ingenuo Sam Bankman-Fried rilasciava all&#8217;indomani del crac di FTX un&#8217;imbarazzante intervista non autorizzata. Tra dichiarazioni auto-accusanti e goffi tentativi di defilarsi dalle responsabilit&agrave; del caso, disse anche che nel mondo degli exchange crypto, cos&igrave; fan tutti. C&#8217;&egrave; da credergli?<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">SBF is getting a light cross-examination at the NYT\/Dealbook Summit and has made at least 3 incriminating statements so far.<\/p>\n<p>Why are his lawyers (or parents) letting him do this?? <a href=\"https:\/\/t.co\/Nd0poutAA0\">pic.twitter.com\/Nd0poutAA0<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/attorneyjeremy1\/status\/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 30, 2022<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>___\n<\/p><h4>Leggi anche:<\/h4><ul>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/sam-bankman-fried-rompe-il-silenzio-e-rilascia-una-controversa-intervista\/\">Sam Bankman-Fried rompe il silenzio e rilascia una controversa intervista<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/le-azioni-di-silvergate-precipitano-dopo-le-accuse-di-collegamenti-con-ftx-e-alameda\/\">Le azioni di Silvergate precipitano dopo le accuse di collegamenti con FTX e Alameda<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/i-senatori-usa-chiedono-spiegazioni-a-silvergate-sulluso-improprio-dei-fondi-dei-clienti\/\">I senatori USA chiedono spiegazioni a Silvergate sull&rsquo;uso improprio dei fondi dei clienti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/comprare-criptovalute\/\">Comprare criptovalute per il 2023: come, dove, quando e quali crypto acquistare<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuove indiscrezioni rivelano che l&#8217;exchange crypto Binance ha trasferito fondi di Binance.US per circa 400 milioni di dollari dal conto Silvergate Bank verso una societ\u00e0 di trading chiamata Merit Peak.<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":106143,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9,1],"tags":[59,188],"editors":[2210],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-106132","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blockchain-news","category-news","tag-binance","tag-cz","editors-marcello-bonti"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Rivelazioni: Binance aveva un accesso segreto su Silvergate<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"CZ ha movimentato 400 milioni di dollari dal conto di Binance.US verso una delle proprie compagnie di trading. 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