Platform trading kripto asal luar negeri, Debiex, menjadi sorotan setelah dihukum dan harus membayar denda sekitar Rp40 miliar ($2,5 juta) karena terlibat dalam skema penipuan berkedok investasi. Pengadilan Federal Arizona, Amerika Serikat, menjatuhkan putusan ini setelah perusahaan tersebut gagal merespons gugatan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).<\/p>
Penipuan Kripto Debiex ini menggunakan modus “pig butchering,” sebuah taktik licik di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, kemudian membujuk mereka untuk menyetorkan uang ke platform palsu.<\/p>
Pada 13 Maret 2025, Hakim Douglas Rayes mengabulkan permintaan CFTC untuk putusan singkat<\/a> perihal kasus ini. Debiex diperintahkan untuk mengembalikan dana senilai Rp33 miliar ($2,26 juta) yang dicuri dari para pelanggan serta membayar denda tambahan hampir Rp3,3 miliar ($221.500). <\/p> Hakim juga menegaskan bahwa ketidakhadiran Debiex dalam proses hukum tidak dapat dibenarkan, sehingga mereka tetap bertanggung jawab atas tindakan ilegalnya.<\/p> Penipuan Kripto Debiex pertama kali dilaporkan oleh CFTC pada Januari 2024. Dalam gugatannya, regulator AS itu mengungkap bahwa platform ini menggunakan skema “pig butchering,\u201d sebuah metode penipuan yang semakin umum di kalangan pelaku kejahatan dunia maya. <\/p> Menurut CSIRT Kabupaten Trenggalek<\/a>, penipu biasanya mendekati target lewat media sosial, membangun hubungan emosional yang intens, dan meyakinkan korban bahwa mereka adalah trader sukses. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa lima korban tertipu total Rp34 miliar ($2,3 juta). <\/p> Alih-alih digunakan untuk aktivitas trading sungguhan pada koin kripto yang berpotensi naik<\/a>, uang tersebut malah langsung dikuras oleh operator Debiex. Salah satu aktor utama dalam skema ini adalah Zh\u0101ng Ch\u00e9ng Y\u00e1ng, yang diduga berperan sebagai “Pengelola Keuangan.” Dia mengendalikan dompet kripto OKX yang menampung dana hasil penipuan.<\/p>Skandal Penipuan Romantis Berkedok Investasi Kripto<\/h2><\/span>