{"id":144034,"date":"2025-02-19T09:25:14","date_gmt":"2025-02-19T09:25:14","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/id\/?p=144034"},"modified":"2025-02-19T09:25:14","modified_gmt":"2025-02-19T09:25:14","slug":"norway-charges-four-men-in-crypto-investment-fraud-and-money-laundering-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/id\/news\/norway-charges-four-men-in-crypto-investment-fraud-and-money-laundering-scheme\/","title":{"rendered":"Norwegia Menuntut Empat Pria dalam Kasus Penipuan Investasi Crypto dan Pencucian Uang"},"content":{"rendered":"
\"Norwegia<\/figure>

Otoritas Norwegia telah mendakwa empat pria yang diduga mengatur skema penipuan investasi crypto. Ribuan investor di seluruh dunia menjadi korban, dengan dana hasil kejahatan dicuci melalui saluran keuangan yang rumit, termasuk melalui akun firma hukum lokal.<\/p>

Dalam pernyataan yang dirilis pada 16 Februari<\/a>, Otoritas Nasional Norwegia untuk Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan (\u00d8kokrim) mengungkapkan bahwa skema ini berhasil mengumpulkan lebih dari 900 juta kroner Norwegia atau setara dengan $80 juta dari para investor yang tidak menyadari adanya praktik penipuan.<\/p>

Joakim Ziesler Berge, jaksa negara di \u00d8kokrim, menyebut kasus ini sebagai salah satu investigasi penipuan terbesar dalam sejarah Norwegia.<\/p>

\u201cKami percaya bahwa ini adalah kasus penipuan yang besar dan luas,\u201d ujar Berge. \u201cKorban berasal dari berbagai negara dan mengalami kerugian dalam jumlah besar, di mana sebagian besar dana akhirnya masuk ke tangan para terdakwa.\u201d<\/p>

\n\n\n\n<\/p>

Modus Penipuan Investasi dan Janji Palsu<\/strong><\/h2><\/span>

Skema penipuan ini beroperasi antara Maret 2015 hingga November 2018. Para korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam proyek yang diklaim sebagai bisnis yang sangat menguntungkan di sektor gas, pertambangan, dan real estate.<\/p>

Para investor dijanjikan kepemilikan saham serta cryptocurrency yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut.<\/p>

Namun, hasil investigasi \u00d8kokrim menunjukkan bahwa tidak ada investasi signifikan yang dilakukan. Keuntungan yang diberikan kepada investor awal berasal dari dana yang dikumpulkan dari investor baru, yang merupakan karakteristik utama dari skema Ponzi.<\/p>

Presentasi promosi investasi ini dilakukan di berbagai acara besar di beberapa negara, memperluas jangkauan operasinya secara global.<\/p>

Para korban juga didorong untuk merekrut teman dan keluarga mereka agar bergabung, yang semakin memperbesar skema penipuan ini.<\/p>

\u00d8kokrim mengungkapkan bahwa lebih dari 700 juta kroner Norwegia atau sekitar $62 juta telah dicuci melalui akun klien sebuah firma hukum di Norwegia serta beberapa perusahaan berbasis di Asia.<\/p>

\u201cPenggunaan akun klien firma hukum serta struktur perusahaan di Norwegia dan luar negeri telah membuat pelacakan dana menjadi lebih sulit,\u201d ungkap \u00d8kokrim.<\/p>

\n

MASSIVE CRYPTO SCAM: $80M FRAUD UNCOVERED IN NORWAY

Four Norwegian men have been indicted for allegedly running an $80M crypto scheme that fooled investors worldwide.

Authorities say the project promised big returns from gas, mining, and real estate – turns out, no real\u2026 pic.twitter.com\/HNzeFfxGQj<\/a><\/p>— IBC Group Official (@ibcgroupio) February 19, 2025<\/a><\/blockquote>