{"id":98712,"date":"2022-12-21T16:47:00","date_gmt":"2022-12-21T16:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?p=98712"},"modified":"2023-06-26T11:07:04","modified_gmt":"2023-06-26T11:07:04","slug":"un-cartel-mondial-de-la-drogue-aurait-blanchi-des-millions-de-dollars-par-lintermediaire-de-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/un-cartel-mondial-de-la-drogue-aurait-blanchi-des-millions-de-dollars-par-lintermediaire-de-binance\/","title":{"rendered":"Un cartel mondial de la drogue aurait blanchi des millions de dollars par l’interm\u00e9diaire de Binance"},"content":{"rendered":"
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Source: AdobeStock \/ Igor Zakowski<\/figcaption><\/figure>

Le premier exchange du marché Binance<\/strong> aurait été utilisé par un cartel de la drogue basé au Mexique et opérant à l’échelle internationale pour blanchir des millions de dollars américains. L’exchange aurait cependant aidé les autorités à identifier les suspects.<\/p>

Forbes a cité<\/a> une enquête en cours de la Drug Enforcement Administration<\/strong> (DEA), affirmant qu’un gang trafiquant de méthamphétamines et de cocaïne, qui opérait aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Australie – utilisait Binance pour blanchir ses revenus.<\/p>

L’article indique que,<\/p>

\u00ab\u00a0Entre 15 et 40 millions de dollars de revenus illicites pourraient avoir transités sur Binance, selon la DEA\u00a0\u00bb.<\/p><\/blockquote>

Le groupe en question reste anonyme, mais un mandat de perquisition cité par l’article identifie le gang comme étant mexicain. Ils auraient utilisé Binance depuis 2020. À l’époque, plusieurs informateurs de la DEA sur le forum localbitcoins.com auraient eu des discussions avec un utilisateur qui proposait d’échanger des cryptomonnaies contre des espèces.<\/p>

La méthode était la suivante : la personne envoyait des bitcoins (BTC) ou des stablecoins USDC sur le compte du vendeur, puis organisait une rencontre pour récupérer l’argent liquide. L’opérateur a été identifié comme étant le ressortissant mexicain Carlos Fong Echavarria<\/strong>, qui aurait prétendu que l’argent liquide provenait de \u00ab\u00a0restaurants familiaux et de ranchs de bétail.\u00a0\u00bb<\/p>

La DEA a ensuite surveillé les transporteurs de fonds présumés, tandis qu’un agent sous couverture était en contact direct avec Echavarria. De cette façon, l’agence a pu remonter la piste de l’argent jusqu’aux opérations de vente de drogue. <\/p>

Echavarria a été arrêté l’année dernière et a plaidé coupable en août pour deux chefs d’accusation : trafic de drogue et blanchiment d’argent. Il n’a pas encore été condamné.<\/p>

Binance aurait apporté son aide pour suivre la trace des fonds<\/h2><\/span>

La DEA a travaillé directement avec Binance pour suivre l’ensemble des des cryptomonnaies, ce qui a permis de découvrir que :<\/p>