{"id":58091,"date":"2021-08-11T12:53:00","date_gmt":"2021-08-11T12:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?p=58091"},"modified":"2023-06-26T11:07:17","modified_gmt":"2023-06-26T11:07:17","slug":"bitmex-wants-to-expand-capacities-after-paying-usd-100m-to-u-11739","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/bitmex-wants-to-expand-capacities-after-paying-usd-100m-to-u-11739\/","title":{"rendered":"BitMEX devra s’acquitter d’une amende de 100 millions USD"},"content":{"rendered":"

Suite à la résolution<\/a> de son différend avec les régulateurs américains, le PDG de la plateforme de dérivés cryptos BitMEX<\/b> a déclaré<\/a> que cela “contribuera à accélérer [leur] évolution.” Cependant, avec les accusations criminelles qui pèsent toujours sur ses fondateurs, BitMEX devra faire appel à des consultants indépendants pour enquêter sur ses données de transaction afin de s’assurer que l’entreprise n’opère pas aux États-Unis.<\/p>

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Source: Adobe\/dennizn<\/figcaption><\/figure>

BitMEX a conclu un accord avec la Commodity Futures Trading Commission<\/b> (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network<\/b> (FinCEN) et accepté de payer une amende civile pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars dans le cadre des enquêtes menées par les deux agences.<\/p>

Pour le PDG, Alexander Höptner<\/b>, c’est le prix que la plateforme doit payer pour poursuivre sa croissance et ouvrir un nouveau chapitre de son développement.<\/p>

“Nous développons nos capacités pour servir un sous-ensemble plus large d’utilisateurs en développant des capacités de garde et de courtage, ainsi que des produits d’information et une académie”, a déclaré le PDG.<\/p>

Selon lui, “l’avenir de l’industrie crypto appartiendra aux plateformes qui cherchent à être réglementées dans les juridictions pertinentes” et qui ont mis en place des politiques responsables en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).<\/p>

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la déclaration d’avril de M. Höptner, dans laquelle il dévoilait<\/a> que BitMEX se préparait à demander des licences supplémentaires dans un certain nombre de juridictions et à élargir son offre avec cinq nouveaux segments d’activité : contrats spot, courtage, garde, produits d’information et académie.<\/p>

Comme indiqué, en octobre dernier, les procureurs américains ont déposé<\/a> des accusations criminelles contre quatre des fondateurs et dirigeants de la plateforme pour le non-respect de la réglementation en matière de blanchiment d’argent. Les inculpés sont les cofondateurs Arthur Hayes<\/b>, Samuel Reed<\/b> et Benjamin Delo<\/b>, ainsi que Gregory Dwyer<\/b>, responsable du développement commercial de BitMEX.<\/p>

L’accord de la plateforme avec les deux régulateurs américains implique des mesures supplémentaires que BitMEX doit mettre en œuvre : la FinCEN a déclaré<\/a> que la plateforme avait omis de soumettre un rapport d’activité suspecte (Suspicious Activity Report, SAR) sur au moins 588 transactions spécifiques dans les années 2014 à 2020.<\/p>

“BitMEX a accepté d’engager un consultant indépendant pour effectuer une analyse historique de ses données de transaction (‘SAR lookback’), afin de déterminer si BitMEX doit fournir des informations supplémentaires sur celles-ci”, a déclaré le régulateur.<\/p>

“Malgré la déclaration publique de BitMEX selon laquelle les citoyens américains ne pouvaient pas utiliser la plateforme, la FinCEN a constaté que BitMEX n’avait pas mis en œuvre les politiques, procédures et contrôles internes appropriés pour détecter les clients qui utilisent un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder à la plateforme de trading et contourner la surveillance du protocole Internet”, a déclaré le régulateur.<\/p>

La FinCEN a déterminé que, dans certains cas, les hauts représentants de BitMEX ont modifié les informations relatives aux clients américains afin de dissimuler la véritable localisation de leurs clients.<\/p>

BitMEX a également annoncé<\/a> son partenariat pluriannuel avec le club de football de renommée mondiale AC Milan<\/b>. BitMEX deviendra ainsi le tout premier sponsor manche officiel de l’AC Milan et le partenaire officiel de trading crypto des Rossoneri<\/b>, ajoutant que ce parrainage s’étend aux équipes masculine et féminine, ainsi qu’à l’équipe eSports des Rossoneri – AQM.<\/p>

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