{"id":153026,"date":"2025-02-24T15:11:10","date_gmt":"2025-02-24T15:11:10","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/?p=153026"},"modified":"2025-02-24T15:11:10","modified_gmt":"2025-02-24T15:11:10","slug":"trade-coin-club-arnaque-cryptomonnaies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/trade-coin-club-arnaque-cryptomonnaies\/","title":{"rendered":"Ce br\u00e9silien monte une arnaque de 290 millions de dollars en crypto : bilan de l’affaire de Braga Douver"},"content":{"rendered":"
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L’\u00e9cosyst\u00e8me crypto, de part sa nature d\u00e9centralis\u00e9e, ouvre un large champ de possibilit\u00e9s pour mener \u00e0 bien une arnaque crypto<\/strong>. Toutefois, il n’est pas simple de passer \u00e0 travers les mailles du filet pour blanchir les fonds. L’une des derni\u00e8res affaires en date est celle de Braga Douver, accus\u00e9 d’une fraude \u00e0 hauteur de 290 millions de dollars. Voyons plus en d\u00e9tail ce qui s’est pass\u00e9 et les attentes pour les investisseurs ayant perdu leurs fonds.<\/p>

L’homme derri\u00e8re le ponzi Trade Coin Club<\/h2><\/span>

Douver T. Braga est au c\u0153ur de l’actualit\u00e9 crypto de ces derniers jours. \u00c2ge de 48 ans et ayant v\u00e9cu en Floride de 2016 \u00e0 2021, il aurait \u00e9t\u00e9 \u00e0 la t\u00eate d’une plateforme de trading crypto s’intitulant Trade Coin Club (TCC). <\/strong>Ci-dessous, vous pouvez retrouver le visuel du projet.<\/p>

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Douver Braga aurait \u00e9t\u00e9, quelques ann\u00e9es plus t\u00f4t, \u00e0 la t\u00eate de ce syst\u00e8me de ponzi<\/strong>. Dans un contexte haussier sur le march\u00e9 crypto de 2016 \u00e0 2018 et une envol\u00e9e historique de bitcoin sur de nouveaux sommets, la plateforme Trade Coin Club proposait aux investisseurs des rendements \u00e9lev\u00e9s (jusqu’\u00e0 0,35 % par jour) avec la mise en place d’un bot de trading.<\/p>

Cependant, nous \u00e9tions sur un sch\u00e9ma ponzi traditionnel o\u00f9 les fonds des nouveaux investisseurs permettent de r\u00e9mun\u00e9rer les personnes \u00e9tant arriv\u00e9es plus t\u00f4t<\/strong>. Dans ce contexte, ce sont pas moins de 295 millions de dollars ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9es \u00e0 l’\u00e9poque avec plus de 82 000 bitcoins.<\/p>

Un train de vie luxueux rompu par la SEC <\/h2><\/span>

De tels montants \u00e0 l’\u00e9poque auraient permis \u00e0 Braga Douver, en tant que cerveau de l’op\u00e9ration, de mettre un terme \u00e0 cette arnaque et profiter d’une vie luxueuse<\/strong> \u00e0 plusieurs dizaines de millions de dollars. Une plainte fut port\u00e9e <\/a>par la SEC en mars 2022, mais sans succ\u00e8s, d\u00e9taillant l’ensemble de l’affaire avec le sch\u00e9ma mis en place pour extorquer les fonds des clients.<\/p>

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Cela a permis \u00e0 Douver Torres Braga de profiter sans se soucier de quoi que ce soit par l’achat de voitures de luxes, de biens immobiliers et bien plus encore. Le tout, sans se soucier d’une quelconque poursuite.<\/strong><\/p>

Nouvelle \u00e9tape dans l’affaire avec l’extradition aux \u00c9tats-Unis<\/h2><\/span>

Si l’affaire refait surface, cela r\u00e9sulte de l’extradition \u00e9tant men\u00e9e depuis la suisse vers les \u00c9tats-Unis<\/strong>. Braga a comparu devant un tribunal de Seattle avec plus de 13 chefs d’accusation tels que la fraude \u00e9lectronique, la conspiration ainsi que le blanchiment d’argent (port\u00e9s par les procureurs f\u00e9d\u00e9raux).<\/p>

En tout logique, ce dernier a plaid\u00e9 non coupable<\/strong> devant le tribunal de Seattle, ce qui retarde l’ex\u00e9cution de sa peine et en cons\u00e9quent, marque le d\u00e9but d’une nouvelle affaire majeure pour l’industrie crypto. <\/p>

Avec un pr\u00e9judice estim\u00e9 \u00e0 82 000 bitcoins<\/a> d’apr\u00e8s les procureurs et une affaire complexe r\u00e9sultant de la temporalit\u00e9 des faits et du nombre de victimes<\/strong>, son proc\u00e8s pourrait s’\u00e9tendre sur plusieurs ann\u00e9es. \u00c0 ce jour, il risque 20 ans de prison. Serait-ce l’occasion pour la justice am\u00e9ricaine d’en faire un exemple pour inciter toute personne ayant ambition de proc\u00e9der \u00e0 une telle escroquerie de l\u00e2cher l’affaire ? Les prochains mois seront \u00e0 suivre de pr\u00e8s pour l’affaire de Trade Coin Club.<\/p>

Source : SEC<\/a><\/p>

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