{"id":139281,"date":"2024-05-10T08:32:40","date_gmt":"2024-05-10T08:32:40","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?p=139281"},"modified":"2024-05-10T08:32:04","modified_gmt":"2024-05-10T08:32:04","slug":"binance-recrute-une-equipe-anti-fraude-et-sen-debarrasse-quand-elle-trouve-des-preuves-de-fraudes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/binance-recrute-une-equipe-anti-fraude-et-sen-debarrasse-quand-elle-trouve-des-preuves-de-fraudes\/","title":{"rendered":"Binance recrute une \u00e9quipe anti-fraude et s’en d\u00e9barrasse quand elle trouve des preuves de fraudes"},"content":{"rendered":"

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Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a licencié son équipe de surveillance anti-fraude après qu’elle ait mis au jour des preuves de manipulations de marché sur la plateforme. L’enquête interne menée par cette équipe a révélé que les clients « VIP » (qui échangent plus de 100 millions de dollars par mois) pratiquent du wash trading et des manipulations de prix. Depuis, l’équipe a été virée pour « manque de budget », selon le Wall Street Journal<\/a>.\n<\/p>

Preuves de fraudes…<\/h2>

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\nBinance se disait prêt à faire patte blanche<\/a>, mais ce n’est peut-être pas encore le cas<\/strong>…<\/p>

Une étude de l’équipe anti-fraude, fraîchement recrutée par Binance<\/a><\/strong>, rapportait que les traders « VIP » de la plateforme, ceux échangeant plus de 100 millions par mois, pratiquaient du wash trading1<\/sup> et du pump & dump2<\/sup> pour manipuler les prix<\/strong>.<\/p>

L’affaire a commencé à faire du bruit lorsque l’équipe anti-fraude a constaté que DWF Labs, une société d’investissement crypto, client majeur de Binance, avait utilisé des techniques de « wash trading » pour manipuler les prix des tokens<\/strong>.<\/p>

Mais aussi du « pump & dump » : après des ventes massives de tokens<\/strong> YGG<\/strong>, dont le prix a chuté drastiquement, provoquant des pertes pour de nombreux investisseurs.<\/p>

Ces comportements ont été en grande partie documentés par l’équipe de surveillance nouvellement formée par Binance<\/a><\/strong>, chargée de renforcer la conformité et d’identifier les activités frauduleuses sur la plateforme.\n<\/p>

… Pas suffisante ?<\/h2>

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\nMais Binance aurait alors demandé à une autre équipe<\/strong> de son service de faire une contre-enquête. Cette dernière aurait révélé des « relations étroites entre le chef de l’équipe anti-fraude et un concurrent de DWF Labs ». Et donc que l’étude de l’équipe anti-fraude était erronée<\/strong>.<\/p>

Cette enquête complémentaire a fini par conclure qu’il « manquait de preuve pour prouver la manipulation de marché par DWF<\/strong> », qualifiant les transactions suspectes de « potentielles auto-transactions accidentelles<\/strong> ». (Oups, je me suis envoyé 100 millions de dollars.)<\/p>

Suite à ces révélations, les dirigeants de Binance ont rejeté la recommandation de retirer DWF Labs de la plateforme et ont licencié le chef de l’équipe anti-fraude<\/strong>.<\/p>

De plus, plusieurs autres membres de l’équipe ont été remerciés sous prétexte de réduction des budgets<\/strong>. Un cadre de Binance a assuré au WSJ que l’équipe de surveillance est restée globalement stable malgré ces licenciements.<\/p>

De son côté, DWF Labs nie en bloc :<\/p>

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To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts. <\/p>\n

DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700\u2026 pic.twitter.com\/aydp1hoham<\/a><\/p>\n

— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>