{"id":107205,"date":"2023-07-30T08:00:00","date_gmt":"2023-07-30T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?p=121054"},"modified":"2023-07-30T08:06:01","modified_gmt":"2023-07-30T08:06:01","slug":"femme-singapour-vole-42-millions-actifs-bybit-restituer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/femme-singapour-vole-42-millions-actifs-bybit-restituer\/","title":{"rendered":"Une femme de Singapour ayant vol\u00e9 4,2 millions de dollars d’actifs \u00e0 Bybit somm\u00e9e de les restituer"},"content":{"rendered":"

 <\/p>

\"\"Ho Hai Xin<\/strong>, d’origine singapourienne, a dérobé, il y a un peu moins d’un an en septembre 2022, 4,2 millions de dollars<\/strong> (environ 3,8 millions d’euros) en USDT à la plateforme d’échange de crypto-monnaies ByBit.<\/strong> A la suite d’un procès dont le verdict fut prononcé récemment, Ho Hai Xin s’est vu obligée de retourner les fonds<\/strong>. <\/p>

Que s’est-il réellement passé ? <\/h2><\/span>

Le 7 septembre 2022, ByBit a découvert que 8 transactions suspectes<\/strong> avaient été réalisées entre le 31 mai et le 31 août 2022. Un total de 4,2 millions d’USDT<\/strong> a été envoyé vers 4 adresses différentes. <\/p>

Ce qui a mis la puce à l’oreille de ByBit ? Un virement de presque 120 000 dollars<\/strong> vers le compte en banque personnel de Ho en mai 2022. Celle-ci aurait profité sa position au sein de l’entreprise fintech WeChain qui fournit des services de paiement à ByBit. <\/p>

Ho a rompu ses liens avec ByBit et WeChain en octobre 2022 après avoir été confronté en personne aux résultats de l’enquête menée en interne par <\/strong>l’exchange crypto<\/strong><\/a>. Au cours de cet entretien, la suspecte aurait déclaré que les adresses de réception des fonds volés appartenaient à son cousin<\/strong>, celui-ci lui ayant demandé de l’aider à transférer ces fonds. <\/p>

Ne croyant pas les mots de sa collaboratrice, ByBit a porté plainte le 12 octobre 2022 <\/strong>et a dès lors obtenu l’autorisation de geler les fonds. <\/p>

Ho, qui était la seule à avoir accès à la feuille calcul de WeChain\/ByBit gérant les paiements en <\/strong>crypto<\/strong><\/a> des employés<\/strong>, l’aurait modifié. Au cours de son investigation, l’exchange crypto a découvert que Ho a réalisé plusieurs achats à compter de juillet 2022<\/strong>, notamment un appartement, une voiture à 362 000 dollars ainsi que 30 000 dollars de produits chez Louis Vuitton. <\/p>

Le procès, son issu et ses implications dans la jurisprudence de ce genre d’affaire<\/h2><\/span>

ByBit a donc porté plainte pour abus de position et pour les fonds transférés<\/strong> illégitimement, auprès des autorités singapouriennes. <\/p>

Le juge Jeyaretnam<\/strong> a estimé que ByBit avait bel et bien démontré que l’accusée détenait les actifs seulement en tant que “fidéicommissaire”<\/strong>. Par application de la loi, le juge a tranché : Ho a transféré les actifs de manière illicite<\/strong>.<\/p>

“Les preuves sont en effet convaincantes que Ho a frauduleusement transféré les actifs en crypto-monnaie et en monnaie fiduciaire à elle-même”, a déclaré le juge Jeyaretnam.<\/p><\/blockquote>

En outre, la justice a montré des preuves directes que Ho possédait le portefeuille numérique associé à l’une des adresses<\/strong>, ainsi que des preuves indirectes de ses dépenses. Ho doit donc désormais rendre les fonds dérobés à l’exchange<\/a>. <\/p>

La décision du juge de considérer les crypto-actifs<\/a> comme une “chose en action”<\/strong> est une première à Singapour. Cela pourrait contribuer à définir légalement les circonstances dans lesquelles les crypto-monnaies appartiennent à un individu<\/strong>, même si un fidéicommissaire ou une personne tierce est en charge de la garde des actifs.<\/p>

Sources : Beincrypto<\/a> , Asiaone<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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