{"id":106328,"date":"2023-06-02T17:14:00","date_gmt":"2023-06-02T17:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fr.cryptonews.com\/?p=115755"},"modified":"2023-06-26T11:08:59","modified_gmt":"2023-06-26T11:08:59","slug":"danny-devan-accuse-descroquerie-aux-aides-covid-pour-12m-plaide-coupable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fr\/news\/danny-devan-accuse-descroquerie-aux-aides-covid-pour-12m-plaide-coupable\/","title":{"rendered":"Danny Devan, accus\u00e9 d’escroquerie aux aides COVID pour 1,2M$, plaide coupable"},"content":{"rendered":"

\"\"Denish Sahadevan, plus connu sous son pseudonyme de Danny Devan<\/strong>, s’est fait un nom en tant qu’influenceur sur TikTok<\/strong>, dispensant des conseils sur les investissements en bourses et dans des cryptomonnaies<\/a>. Cependant, Devan est aujourd’hui loin de TikTok et proche de la prison… <\/strong><\/p>

Il a plaidé coupable<\/a> à des accusations de fraude électronique<\/strong>, d’usurpation d’identité aggravée et de blanchiment d’argent<\/strong>, y compris à l’aide de Bitcoin.<\/p>

Le déclenchement de la pandémie a vu l’instauration de la loi CARES<\/strong> par le gouvernement américain, une aide financière destinée à soulager les effets économiques du COVID-19<\/strong>. C’est par le biais de cette loi que Devan a orchestré sa fraude, en soumettant des demandes de prêts dits PPP et EIDL pour des entités basées dans le Maryland qu’il contrôlait, à l’aide de documents falsifiés.<\/p>

En dépit des nombreux contrôles en place, Devan a réussi à obtenir un total de 146 000 dollars en avantages PPP et 283 900 dollars en prêts EID<\/strong>L. Mais, en plus de ces escroqueries, cette affaire réside dans l’utilisation qu’a faite Danny Devan de ces fonds. Une utilisation qui, certes, ne fait pas bonne presse pour le Bitcoin<\/a>.<\/p>

Bitcoin utilisé pour blanchir l’argent d’une fraude<\/strong><\/h2><\/span>

Une fois les fonds déposés sur des comptes bancaires qu’il avait spécialement ouverts à cet effet, Danny Devan a procédé au blanchiment d’argent par le biais de plusieurs transactions, notamment l’achat et l’échange de titres et de cryptomonnaies. La nature décentralisée et pseudonyme du Bitcoin a ainsi été exploitée pour blanchir les fonds obtenus frauduleusement.<\/strong><\/p>

Devan a ensuite continué dans sa lancée, contractant un prêt de 1,3 million de dollars<\/strong> pour l’achat d’une propriété à Potomac, sans déclarer les dettes qu’il avait accumulées par le biais des prêts EIDL. <\/p>

The fraud that was Danny Devan

Goes to show you can’t believe everything you see in #crypto<\/a> and #bitcoin<\/a> twitter pic.twitter.com\/oUqrXu4Ip6<\/a><\/p>— Marty (@martyluko) June 1, 2023<\/a><\/blockquote>