{"id":137573,"date":"2024-05-05T07:42:57","date_gmt":"2024-05-05T04:42:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/?p=137573"},"modified":"2024-05-06T10:58:58","modified_gmt":"2024-05-06T07:58:58","slug":"fca-iso-britannia-panosti-kryptorikosvalvontaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/news\/fca-iso-britannia-panosti-kryptorikosvalvontaan\/","title":{"rendered":"FCA kohdisti kolmanneksen resursseista kryptovalvontaan"},"content":{"rendered":"
\"FCA
FCA toimii Isossa-Britanniassa itsenäisesti, eli ei kuvassa näkyvän parlamentin alaisuudessa.<\/figcaption><\/figure>

Ison-Britannian finanssivalvontaviranomainen FCA<\/strong> kohdisti toukokuun alussa julkaistun raportin<\/a> mukaan lähes kolmanneksen (30 %) talousrikosasiantuntijoistaan kryptovarallisuusyritysten valvontaan vuonna 2023.<\/p>

Financial Conduct Authority (FCA) kertoi tehneensä riskinarviointeja eri sektoreilla ja todenneensa vähittäispankkitoiminnan, tukkupankkitoiminnan, varallisuudenhoidon ja kryptovarallisuusyritysten olleen erityisen alttiita talousrikollisuudelle vuonna 2023. Näiden alojen katsottiin olevan suurimmassa vaarassa joutua väärinkäytetyksi rahanpesutoimintaan.<\/p>

FCA:n asiantuntijaryhmä teki talousrikollisuuden torjunnassaan huomattavan määrän tarkastuksia. Niihin kuului 231 perusteellista analyysiä (asiakirjatarkastuksia) ja seitsemän tarkastuskäyntiä paikan päällä. Lisäksi muut FCA:n valvontaryhmät tunnistivat 375 potentiaalista tapausta, joista 95 liittyi erityisesti kryptovaroihin.<\/p>

FCA laajensi tutkimuksiaan<\/h2>

<\/span><\/p>

\nLisäksi sääntelyviranomainen laajensi keskeisen tutkimuksen – nimeltään REP CRIM – koskemaan kryptoyrityksiä huhtikuussa 2022. Tässä kattavassa kyselyssä kerätään tietoja näiden yritysten toteuttamista rahanpesunvastaisista (AML) valvontatoimista.<\/p>

REP-CRIM:n kautta saatujen tietojen ja muiden tiedusteluraporttien avulla sääntelyviranomainen voi paikantaa riskit tehokkaammin ja räätälöidä valvontatoimensa sen mukaisesti.<\/p>

Ison-Britannian kryptoyritykset joutuvat taistelemaan, kun FCA:n rekisteröintiprosessi karsii monia pois.<\/p>

Tammikuusta 2020 lähtien FCA on ollut Ison-Britannian kryptoyritysten, kuten pörssien ja säilytysyhteisöjen, AML-valvoja eli valvonut näiden rahanpesulain toteutumista.<\/p>

FCA toteutti uusien rekisteröintien tiukan arviointiprosessin, joka paljasti merkittäviä puutteita yritysten rahanpesunvastaisissa valvontatoimissa. Tämä johti siihen, että FCA peruutti, hylkäsi tai hylkäsi monia hakemuksia.<\/p>

Ison-Britannian valvontaviranomaisten maaliskuun liiketoimintasuunnitelmassa korostetaan sen sitoutumista kuluttajansuojaan ja oikeudenmukaisten kryptomarkkinoiden varmistamiseen<\/a>.<\/p>

Siinä keskitytään muun muassa vahvistamaan kykyä tunnistaa ja puuttua kryptomarkkinoiden väärinkäytöksiin ensi vuoden aikana. Lisäksi FCA pyrkii edistämään kilpailukykyistä Ison-Britannian rahoitusalaa maailmanlaajuisessa ympäristössä.\n<\/p>

FCA puuttuu harhaanjohtaviin mainoksiin<\/h2>

<\/span><\/p>

\nFinanssialan mainonnan valvonnan tehostamisen jälkeen valvontaviranomainen poisti viime vuonna enemmän harhaanjohtavia mainoksia kuin vuonna 2022.<\/p>

Lisääntynyt valvonta on seurausta heinäkuussa 2023 voimaan tulleista tiukemmista korkean riskin sijoituksia koskevista mainontasäännöistä. Näihin sääntöihin sisältyy erityisiä ohjeita, joiden mukaan yritysten on julkistettava kriittisiä tietoja kryptotuotteista eri verkkoalustoilla.<\/p>

FCA tiukensi otettaan entisestään antamalla tämän vuoden maaliskuussa uusia ohjeita, jotka kohdistuvat sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan rahoituspromootioon. Tämä koskee muun muassa meemejä, keloja ja jopa pelivirtoja. Pääpaino on oikeudenmukaisen ja täsmällisen tiedon varmistamisessa, eikä harhaanjohtavalle sisällölle ole sijaa.\n<\/p>

Crypto Phishing -hyökkäykset rehottavat Etelä-Koreassa<\/h2>

<\/span><\/p>

\nHiljattain julkaistun raportin mukaan kryptoihin liittyvistä phishing-hyökkäyksistä<\/a> on tullut Etelä-Koreassa laajamittaisia, ja finanssialan ylin sääntelyviranomainen aikoo ryhtyä toimiin.<\/p>

Eteläkorealaisen Namdo Ilbon<\/a> -lehden mukaan Etelä-Korean finanssivalvonta Financial Supervisory Service (FSS) aikoo luoda yhdessä maan suurimpien kryptopörssien kanssa mainosmateriaalia.<\/p>

\"Ellipal<\/a>\n<\/p>

Kryptokalastushyökkäykset ovat yleisiä – FSS valmistelee vastatoimia<\/h2>

<\/span><\/p>

\nSääntelyviranomainen haluaa lisätä yleistä tietoisuutta yleisistä kryptohuijauksista.<\/p>

FSS ilmoitti 29. huhtikuuta suunnitelmistaan julkaista “tapauskirjan”, joka sisältää tapaustutkimuksia ja “vinkkejä”. FSS sanoi toivovansa, että tämä auttaa kansalaisia tunnistamaan ja välttämään kryptopetoksia.<\/p>

FSS sanoi, että tapauskirja sisältää analyysin 2 209 raportista, jotka koskevat tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana kirjattuja kryptoaiheisia phishing-hyökkäyksiä.<\/p>

Sääntelyviranomainen sanoi, että raportit oli käsitelty valtakunnan virtuaalivaroihin liittyvien sijoituspetosten raportointikeskuksessa.<\/p>

Tiedot osoittavat, että chat-sovelluksiin perustuvista krypto-“lukuhuoneista” on tullut krypto-phishing-järjestelmien pesäpaikka.<\/p>

Lähes 27 kaikista 2 209 raportista oli peräisin näistä avoimista kanavista, jotka on näennäisesti perustettu eteläkorealaisten kryptoharrastajien tiedonjakeluresursseiksi.<\/p>

Poliisi on viime vuosina lopettanut useita “lukuhuoneiden” tyyppisiä huijauksia harjoittavia renkaita.
\n<\/p>

\n
Lue myös<\/div>\n
'Ei mennyt kauaa' – Trust Wallet on taas Google Playssa<\/b><\/a><\/div>\n <\/div>

Väärennetyt pörssit kohdistuvat eteläkorealaisiin kryptoharrastajiin<\/h2>

<\/span><\/p>

\nNoin 19 prosenttia tapauksista liittyi “rekisteröimättömiin” tai väärennettyihin kryptopörsseihin.<\/p>

Sääntelyviranomainen selitti, että se oli tunnistanut viimeisimmässä phishing-raportissa seitsemän yleistä teemaa:\n<\/p>