![Sullivan & Cromwell -artikkelin kuvituskuvassa \"lakinuija\", kirjoja ja vaaka.](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2024\/04\/1713250881-sullivan-cromwell.jpg\")
<\/p><\/p>
Yhdysvaltain oikeusministeriö harkitsee tiettävästi uudelleen, onko merkittävä newyorkilaien asianajotoimisto Sullivan & Cromwell<\/strong> oikea valinta hoitamaan kryptopörssi Binanceen liittyvää kriittistä tehtävää.<\/p> Huoli Sullivan & Cromwellin pätevyydestä on noussut siitä syystä, että yritys on aiemmin työskennellyt kilpailevan pörssin FTX:n hyväksi.<\/p> Osana rahanpesun ja pakotteiden rikkomista koskevien syytteiden ratkaisemista koskevaa sopimusta oikeusministeriö ja valtiovarainministeriön talousrikosten torjuntaverkosto (FinCEN) määräsivät Binancea koskevan tuomioistuimen määräämän valvonnan. Tämä valvonta kestää kolmesta viiteen vuotta.<\/p> FTX:n konkurssimenettelyä hallinnoiva asianajotoimisto Sullivan & Cromwell nimitettiin alun perin Binancea valvovaksi riippumattomaksi valvojaksi. Tämä nimitys oli ehtona 4,3 miljardin sopimukselle, jossa Binance myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesusäännösten ja kauppapakotteiden rikkomiseen.<\/p> Lisäksi entisen liittovaltion syyttäjän Sharon Cohen Levinin oli määrä johtaa valvontaryhmää. Cohen Levin on osakas yrityksessä Sullivan & Cromwellissa.<\/p> <\/span><\/p> \nValvojan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että Binance noudattaa syyteneuvottelusopimuksensa ehtoja ja pyrkii korjaamaan rahanpesun ja pakotteiden vastaisissa ohjelmissaan olevat puutteet.<\/p> Valvojalla on pääsy erilaisiin yritystietoihin, kuten kirjanpitoon, tiloihin ja työntekijöihin.<\/p> Hän käyttää näitä tietoja tarkastusten tekemiseen ja säännöllisten raporttien toimittamiseen hallitukselle.<\/p> Valvojan toimeksiannon saaminen on erittäin tuottoisaa asianomaisille yrityksille, kun otetaan huomioon Binancen kaltaisen suuren ja monimutkaisen organisaation valvontaan liittyvä laaja työmäärä.<\/p> Viime kuukausien aikana lukuisat konsultti- ja lakiasiaintoimistot ovat kilpailleet tästä tilaisuudesta.\n<\/p> <\/span><\/p> \nBinance on merkittävän tehtävän edessä saattaessaan compliance-ohjelmansa vaadittujen standardien mukaiseksi.<\/p> Tähän kuuluu tuhansien epäilyttävien liiketoimien tunnistaminen ja ilmoittaminen, jotka valtiovarainministeriön mukaan jätettiin aiemmin tietoisesti huomiotta.<\/p> Binance-yhtiön perustaja Changpeng Zhao on myös tunnustanut syyllisyytensä<\/a> pankkilakien rikkomiseen, ja hänet on määrä tuomita huhtikuussa.<\/p> Sullivan & Cromwell sai viime vuonna huomiota hallinnoidessaan FTX:n konkurssimenettelyä, joka oli aiemmin yksi Binance-yhtiön suurimmista kilpailijoista ennen sen romahdusta vuoden 2022 lopulla.<\/p> FTX:n toinen perustaja Sam Bankman-Fried sai maaliskuun lopussa tuomionsa<\/a> seitsemästä rikoksesta, muun muassa petoksesta ja salaliitosta, jotka liittyivät asiakkaiden varojen väärinkäyttöön.<\/p> Sharon Cohen Levin, joka tunnetaan rahanpesun ja pakotteiden vastaisesta asiantuntemuksestaan, johti aiemmin Manhattanin Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa rahanpesun ja varojen takavarikoinnin yksikköä.<\/p> Ennen siirtymistään puolustusasianajajaksi hän edusti myös Goldman Sachsia 1MDB-skandaalissa. Siinä oli kyse Malesian valtion omistamasta 1Malaysia Development Berhad -sijoitusrahastosta. 1MDB-skandaali on jo 15 vuotta jatkunut korruptio-, lahjonta- ja rahanpesuvyyhti.<\/p> Viime viikolla Binance paljasti, että se on ryhtynyt tiettyihin toimenpiteisiin vahvistaakseen maailmanlaajuisia kyberturvallisuustoimia tekemällä yhteistyötä Interpolin kanssa.<\/p> Binance isännöi yli 30 INTERPOLin virkamiestä hiljattain pidetyssä puolipäiväisessä virtuaalisessa istunnossa, jossa keskityttiin kryptovaluuttatutkimuksiin ja kyberpoliisitoimintaan liittyviin keskeisiin aiheisiin nopeasti kehittyvässä Web3-avaruudessa.<\/p> Vaihdossa saatiin näkemyksiä tehokkaista strategioista ja tekniikoista kyberuhkien torjumiseksi.<\/p> Oikeusministeriön käynnistämien täytäntöönpanotoimien lisäksi Binance on joutunut myös muiden sääntelyviranomaisten sääntelytarkastusten kohteeksi.<\/p> Kesäkuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC aloitti täytäntöönpanotoimet pörssiä vastaan väittäen, että se on myynyt rekisteröimättömiä arvopapereita.<\/p> <\/span><\/p> \nOikeusministeriölle heräsi ristiriitoja koskevia huolenaiheita Binancen tarkkailusta.<\/p> Talouslehti Bloomberg<\/a> kertoi tiistaina, että oikeusministeriön virkamiehet ovat ilmaisseet huolensa lakiasiaintoimistoa kohtaan esitetystä kritiikistä, joka johtuu sen aiemmasta työstä FTX:lle, joka oli Binance-kilpailija jossain vaiheessa.<\/p> Näiden huolenaiheiden vuoksi ministeriö arvioi vaihtoehtoisia ehdokkaita valvojan tehtävään. Lähteet kertoivat, että FinCEN aikoo edelleen nimittää Sullivan & Cromwellin.<\/p> Sullivan & Cromwell, DOJ ja FinCEN eivät vastanneet<\/a> Cryptonewsin kommenttipyyntöön lehdistöaikaan mennessä.\n<\/p> <\/span><\/p> \nSullivan & Cromwell edusti nyt jo lakkautettua kryptopörssiä FTX:ää ennen sen romahdusta ja koko sen konkurssihakemusmenettelyn ajan. Yritys toimitti sittemmin yli 170 miljoonan dollarin laskut palveluistaan.<\/p> Niihin sisältyi miljardien dollarien omaisuuden paikantaminen velkojien takaisinperinnän helpottamiseksi.<\/p> Helmikuussa FTX:n sijoittajat nostivat ryhmäkanteen Sullivan & Cromwellia vastaan ja väittivät sen olleen osallisena kahdeksan miljardin dollarin petokseen.<\/p> Kanteessa väitetään, että Sullivan & Cromwellin neuvonantajan rooli FTX:lle vuosina 2021 ja 2022 antoi sille ainutlaatuisen näköalapaikan. Näin yritys olisi voinut saada syvällistä tietoa FTX:n yksiköiden monimutkaisesta organisaatiorakenteesta.<\/p> “Sullivan & Cromwell tarjosi FTX Groupin yksiköille palveluja, jotka ylittivät selvästi ne palvelut, joita asianajotoimiston pitäisi ja tavallisesti tarjota”, kanteessa<\/a> sanotaan.<\/p> “Kuten todisteet paljastavat, S&C:n asianajajat olivat innokkaita laatimaan paitsi luovia myös harhaanjohtavia strategioita, jotka edistivät FTX:n väärinkäytöksiä.”<\/p> Kanteen nostaneita sijoittajia edustaa tällä hetkellä Moskowitz Law Firm, joka on jo nostanut erillisen ryhmäkanteen toista lakiasiaintoimistoa Fenwick and Westiä vastaan sen osuudesta nyt surullisenkuuluisaan huijaukseen.<\/p> “Vaikka FTX:n asiakkaat … menettivät kaiken, Sullivan & Cromwell pystyi saamaan miljoonia FTX:n petoksesta”, kanteessa jatketaan ja todetaan, että asianajotoimisto laskutti arviolta 8,5 miljardin dollarin palkkiot, kun se toimi “ensisijaisena oikeudellisena neuvonantajana” tuhoon tuomitulle kryptopörssille “FTX:n romahdusta edeltäneiden 16 kuukauden ajan”.<\/p> “FTX:llä oli kourallinen sisäpiiriläisiä ja työntekijöitä, joilla oli käytännöllisesti katsoen rajaton valta ohjata fiat-valuutan ja kryptovarojen siirtoja sekä palkata ja irtisanoa työntekijöitä ilman tehokasta valvontaa, sisäistä valvontaa tai näiden valtuuksien käytön tarkastuksia”, todetaan kanteessa.”<\/p> Viime kuussa yhdysvaltalainen konkurssituomari valtuutti Robert J. Clearyn tutkimaan mahdollisia eturistiriitoja, joita Sullivan & Cromwellilla oli sen FTX:n kanssa tekemässä työssä. Cleary on syyttäjä, joka tunnetaan roolistaan Unabomber-tapauksessa.![\"OKX](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2023\/11\/OKX-mainosbanneri-CTA.jpg\")
<\/a>\n<\/p>Binance-monitoroinnin tarkoitus saada yhtiö korjaamaan puutteitaan<\/h2>
Binance kamppailee pysyäkseen sääntöjen mukaisena<\/h2>
![\"Ledger](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2024\/02\/1707132044-ledger-tuotteet.png\")
<\/a>\n<\/p>Sullivan & Cromwell -ristiriidat herättivät oikeusministeriön<\/h2>
Sullivan & Cromwell joutuu petostutkinnan kohteeksi<\/h2>
\n<\/p>