{"id":130610,"date":"2024-03-27T11:23:03","date_gmt":"2024-03-27T08:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/?p=130610"},"modified":"2024-03-27T14:06:08","modified_gmt":"2024-03-27T11:06:08","slug":"kucoin-ei-kayttanyt-asiakkaiden-varoja-analyytikko-sanoo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/news\/kucoin-ei-kayttanyt-asiakkaiden-varoja-analyytikko-sanoo\/","title":{"rendered":"Kaikki on hyvin, KuCoin, sanoo CryptoQuant-johtaja"},"content":{"rendered":"

\"KuCoin<\/p>

Seychelleillä toimiva kryptovaluuttapörssi KuCoin<\/strong> on saanut luottamuslauseen CryptoQuant-kryptoanalyysipalvelun perustajalta ja toimitusjohtajalta Ki Young Julta.<\/p>

KuCoin on viime aikoina kohdannut rikossyytöksiä ja kasvavaa huolta sen varannoista  Viimeaikaisista oikeudellisista ongelmista huolimatta Ju vakuuttaa, että KuCoin näyttää säilyttäneen käyttäjien varojen erottelun ja että sillä on “riittävät” varannot, jotka helpottavat käyttäjien kotiutuksia.<\/p>

Äskettäisessä viestipalvelu X:ssä<\/a> julkaistussa viestissä Ju sanoi, että KuCoinin Bitcoin- (BTC) ja Ethereum- (ETH) kotiutukset ovat lisääntyneet voimakkaasti, ja niitä ovat tehneet pääasiassa vähittäiskäyttäjät. Näillä nostoilla oli kuitenkin tiettävästi minimaalinen vaikutus pörssin kokonaisvarantoon.<\/p>

\"OKX<\/a>\n<\/p>

KuCoin on vakaassa asemassa<\/h2>

<\/span><\/p>

\nKetjun sisäisestä näkökulmasta katsottuna Ju uskoo, että KuCoin on vakaassa asemassa.<\/p>

Scopescanin tiedot paljastavat, että KuCoinilla on 4,889 miljardin dollarin kokonaissalkun saldo useissa ketjuissa.<\/p>

Tämä tukee entisestään Ju:n arviota pörssin varannoista. Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti hiljattain KuCoinin perustajia Chun Gania ja Ke Tangia siitä, että he ovat tahallaan laiminlyöneet rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpitämisen. Oikeusministeriö väitti, että pörssi oli osallisena rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa.\n<\/p>

KuCoin sai niskaansa yhdeksän miljardin rahanpesusyytökset<\/h2>

<\/span><\/p>

\nOikeusministeriö väittää, että KuCoin ei toteuttanut mitään asiakkaiden henkilötietojen tai rahanpesun torjunnan valvontaa ennen vuotta 2023. Silloinkaan näitä tarkastuksia ei sovellettu olemassa oleviin asiakkaisiin. Valvonnan puute mahdollisti yli 9 miljardin dollarin arvosta epäilyttäviä liiketoimia.<\/p>

Commodity Futures and Trade Commission (CFTC) syytti KuCoinia myös useista tavarapörssilain rikkomuksista.<\/p>

CFTC pyrkii määräämään sakkoja ja kaupankäyntikieltoja, kun taas oikeusministeriö pyrkii menetykseen ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.<\/p>

Yhdysvaltain syyttäjän Damien Williamsin mukaan KuCoin yritti salata, että sitä käytti “huomattava määrä yhdysvaltalaisia käyttäjiä”.<\/p>

“Koska vastaajat eivät toteuttaneet edes perusluonteisia rahanpesun vastaisia menettelytapoja, he antoivat KuCoinin toimia rahoitusmarkkinoiden varjossa ja sitä käytettiin laittoman rahanpesun turvapaikkana, ja KuCoin vastaanotti yli 5 miljardia dollaria ja lähetti yli 4 miljardia dollaria epäilyttäviä ja rikollisia varoja”, Williams totesi.<\/p>

CFTC iskee takaisin SEC:n väitteeseen, jonka mukaan ether (ETH) on hyödyke.
\nDoJ:n ja CFTC:n tiistaina KuCoinia vastaan nostama kaksoiskanne tulee muutama kuukausi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset sopivat vastaavista syytteistä Binancea vastaan.<\/p>

KuCoinia vastaan nostamaansa kanteeseen liittyen CFTC esittää jälleen kerran vaatimuksensa etheriä koskevasta sääntelystä.<\/p>

“Relevantin ajanjakson aikana KuCoin pyysi ja hyväksyi toimeksiantoja, jotka koskivat digitaalisia varoja, jotka ovat hyödykkeitä, mukaan lukien bitcoin (BTC), ether (ETH) ja litecoin (LTC)”, CFTC sanoi.<\/p>

Tämä uutinen vaikutti Ethereumin hintaan vain lyhytaikaisesti.<\/p>

Ethereum laski viime viikolla hieman yli 3 000 dollariin. Sittemmin se on kuitenkin noussut yli 3 500 dollariin.<\/p>

Tähän on osittain vaikuttanut laaja kryptomarkkinoiden ralli, jonka myötä Bitcoin on ylittänyt 70 000 dollaria. Mutta myös BlackRockin ensimmäinen hyökkäys omaisuuserien tokenisointiin auttoi ETH:n elpymistä.<\/p>

Maailman suurin omaisuudenhoitaja käynnisti juuri ensimmäisen tokenisoidun rahamarkkinarahastonsa BUIDL Ethereumilla.<\/p>

\"Blockstream<\/a>\n<\/p>

KuCoin ei ole FTX, sanoo analyytikkopalvelun johtaja<\/h2>

<\/span><\/p>

\nCryptoQuant-kryptoanalyysipalvelun perustaja ja toimitusjohtaja Ki Young Ju vertasi KuCoinia ja nyt lopetettua kryptopörssiä FTX:ää ja korosti, että KuCoin näyttää välttäneen asiakkaiden varojen sekoittamista omiin varantoihinsa. Tämä ero on ratkaisevan tärkeä, sillä kryptosijoittajilla on taipumus vetää varansa pois, kun pörssin oikeudellinen asema tai varantotilanne herättää huolta.<\/p>

“Tässä ovat FTX:n varannot vertailun vuoksi. FTX sekoitti asiakkaiden varoja omiin varoihinsa; kaavioissa näkyy paljon massatalletuksia\/nostoja. Se ei näytä orgaaniselta”, Ju huomautti.<\/p>

\n

Here are FTX reserves for comparison. <\/p>\n

FTX commingled customers' funds with their funds; you can see a lot of bulk deposits\/withdrawals in the charts. It doesn't look organic. pic.twitter.com\/0LxRAriZnL<\/a><\/p>\n

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 27, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>