![\"Hamas](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2024\/03\/1710416436-hamas-kalashnikov.jpg\")
<\/p><\/p>
Yhdysvaltain talousrikosten torjuntaverkosto (FinCEN) tutkii, onko Hamas<\/strong> saanut avustusta kryptovaluutassa. Hamasiin liittyvästä 165 miljoonan dollarin arvoisesta kryptotransaktiosta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal<\/a>.<\/p> FinCEN valvoo finanssitransaktioita torjuakseen kotimaista ja kansainvälistä rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muita talousrikoksia.<\/p> Kongressille annetun raportin mukaan FinCEN on tutkinut epäilyttäviä liiketoimia koskevia raportteja tammikuun 2020 ja lokakuun 2023 välisenä aikana. Varoja käytettiin mahdollisesti liiketoimissa, joissa oli osallisena militanttiryhmä Hamas.<\/p> Lisäksi FinCEN totesi kirjelmässä, jonka allekirjoitti apulaisvaltiovarainministeri Adewale Adeyemo<\/strong>, että Hamasiin yhteydessä olevien rahoituslaitosten ilmoittamat 165 miljoonan dollarin kryptotransaktiot saattavat olla liioiteltuja.<\/p> “[Luvut] ovat saattaneet osoittaa asiakkaan transaktioiden koko arvon Hamasille. Mukaan lukien sekä fiat- että digitaalisten varojen toiminta. Vain osa ilmoitetusta toiminnasta on saattanut olla tällaista toimintaa”, kirjeessä todetaan.<\/p> Raportissa ei mainittu Hamasin käyttämien kryptojen tarkkaa määrää. Kirje lähetettiin Yhdysvaltain lainsäätäjille, ja siinä pyydettiin tukea lakiehdotuksen hyväksymiselle, jolla laajennettaisiin valtiovarainministeriön kryptotransaktiovaltuuksia.<\/p> Kuten aiemmin kerrottiin, toinen militanttiryhmä Palestiinan islamilainen jihad (PIJ) sai elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana peräti 93 miljoonaa dollaria kryptovaluuttana. BitOK:n raporttien mukaan Hamas sai vastaavalla aikavälillä noin 41 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa.\n<\/p> <\/span><\/p> \nHamasille suuntautuvan rahavirran pysäyttäminen on haastavaa, koska asianomaiset hyväntekeväisyysryhmät ovat hajallaan ja ne voivat vaihtaa usein nimeä ja rakennetta.<\/p> CNBC:n syksyllä julkaiseman artikkelin<\/a> mukaan mukaan ulkomaiset varat ovat tulleet Hamasille kolmen pääkanavan kautta, joihin kuuluvat suora tuki Iranista, Hawala-nimellä tunnettu epävirallinen islamilainen pankkijärjestelmä ja kryptovaluutta.<\/p> Iranin on raportoitu<\/a> antaneen Hamasille vuosittain 70-100 miljoonaa dollaria sotilaallisiin tarkoituksiin.<\/p> Lisäksi Hamas on ohjannut Gazan kansalaisille tarkoitettua ulkomaista apua laajan tunneli- ja bunkkeriverkoston rakentamiseen.<\/p> Hawala-järjestelmä, joka perustuu perinteisen pankkitoiminnan sijasta luottamukseen, helpottaa rahan liikkumista ilman riippuvuutta länsimaiseen tapaan toimivista rahoituslaitoksista.<\/p> Vaikka osa Hawalan kautta kanavoitavista varoista on tarkoitettu Gazan humanitaarisiin tarpeisiin, Israel väittää, että Hamas käyttää merkittävän osan niistä sotilaallisiin tarkoituksiin.<\/p> Lue myös: <\/strong>Laittomat kryptolompakot lihoivat 24 miljardilla dollarilla<\/a>\n<\/p> <\/span><\/p> \nIsraelin poliisin kyberyksikkö kertoi ensimmäisen kerran lokakuussa jäädyttäneensä kryptovaluuttatilejä, joita Hamas on käyttänyt lahjoitusten keräämiseen sosiaalisen median kautta.<\/p> Toimenpide oli osa laajempaa ponnistelua rahoitusvirtojen hillitsemiseksi terroristijärjestön käsiin, erityisesti konfliktien aikana.<\/p> Kyberyksikön tutkimus paljasti, että Hamas oli aloittanut online-keräyskampanjan äskettäisen konfliktin aikana, kehottaen yleisöä tallettamaan kryptovaluuttaa tileilleen. Nämä varat olivat todennäköisesti tarkoitettu tukemaan sen toimintaa.<\/p> Israelin poliisin kyberyksikkö teki yhteistyötä Kansallisen Taloudellisen Sodankäynnin Päämajan kanssa ja paikansi ja jäädytti nämä kryptovaluuttatilit nopeasti.<\/p> Yksikön ponnistelut ulottuvat myös tämän operaation ulkopuolelle, sillä se jatkaa aktiivisesti etsintää kryptovaluuttoja käyttävistä terroristielementeistä riippuvien taloudellisten infrastruktuurien suhteen.<\/p> Lue myös: <\/strong>Van Eck tarjoaa kuluttoman ETF:n – Bitcoin 73 400 dollarissa<\/a>\n<\/p> <\/span><\/p> \nLokakuussa 2023 kongressin kirjeessä kyseenalaistettiin nykyisten toimenpiteiden tehokkuus kryptojen käytön estämiseksi terrorismin rahoituksessa. Sekä senaatin että edustajainhuoneen keskeiset jäsenet viittasivat erityisesti Hamasin Bitcoin-lahjoitusten pyytämiseen.<\/p> “Kun otetaan huomioon näiden ja muiden militanttisten järjestöjen rahoituksen aiheuttama selkeä ja nykyinen vaara, pyydämme hallintoa antamaan lisätietoja suunnitelmastaan estää kryptojen käyttö terrorismin rahoittamiseen”, lainsäätäjät kirjoittivat.<\/p> Kirjeen kiireellisestä äänestä huolimatta kryptojen käyttöä terrorismin rahoituksessa säänteleviin toimenpiteisiin suhtaudutaan kuitenkin vaimeasti. Yhdysvalloissa Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren<\/strong> on vastustanut voimakkaasti kryptojen käyttöä rahanpesun torjunnassa.<\/p> Warrenin Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2023, jota senaattori Roger Marshall tukee yhdessä senaattori Roger Marshallin kanssa, puhuu FinCENin ohjaamisesta antamaan tiukat ohjeet rahoituslaitoksille käsitellessään liiketoimia, jotka herättävät epäilyjä.<\/p> Lakiehdotus ei kuitenkaan ole saanut lainsäätäjien keskuudessa paljon vetoapua.<\/p> Warren on korostanut<\/a>, että kryptovaluuttateollisuudelle tarvitaan oikeudellisesti “tasapuoliset toimintaedellytykset”.<\/p> Demokraattisenaattori Warren on myös vaatinut rajoituksia suurten teknologiayritysten tekoälymallien kehittämiselle. Bloomberg Televisionin<\/a> haastattelussa 27. helmikuuta Warren ilmaisi halunsa tehdä yhteistyötä kryptoteollisuuden kanssa ja puolusti samalla oikeudenmukaista sääntelyä. Warren sanoi, että rahoitusjärjestelmässä kaikkien tulisi noudattaa samoja sääntöjä.<\/p> “Näkemykseni on, että kyse on samantyyppisestä toiminnasta, samantyyppisestä riskistä, ja siihen pitäisi soveltaa samantyyppisiä sääntöjä… En kaipaa hienompia sääntöjä tai mitään tiukempaa; haluan vain tasapuoliset toimintaedellytykset.”<\/p> Warrenin mukaan kryptoteollisuus pyytää “paljon tilaa”.<\/p> Hänen mukaansa tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamista ovat haitanneet kryptoteollisuuden väitteet, joiden mukaan myönnytykset ovat välttämättömiä sen selviytymisen varmistamiseksi.<\/p> Warren nosti esiin ransomwaren eli lunnasohjelmahuijaajat, huume- ja ihmiskauppiaat sekä terroristit esimerkkeinä toimijoista, joille ala tarjoaa lepsuutta.<\/p> Joulukuussa hän arveli CNBC:n haastattelussa, että kryptovaluuttoja on käytetty jopa puoleen Pohjois-Korean ydinaseohjelman rahoittamisesta<\/a>. <\/span><\/p> \nYhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler on ollut senaattori Warrenin linjoilla, ja puhunut paljon kryptovaluuttojen haittapuolista. Genslerin negatiivinen suhtautuminen kryptovaluuttoihin on ollut myös omiaan vaikeuttamaan erilaisten ETF:ien hyväksymistä.<\/p> Paljon odottetujen Spot Ethereum ETF -rahastojen hyväksynnän lykkääminen<\/a> johtuu osin Genslerin ynseästä suhtautumisesta kryptovaluuttoihin.<\/p> Viimeksi helmikuun lopulla Gensler paistatteli julkisuudessa Bitcoinin vastaisten puheittensa kanssa. Hän totesi tuolloin, että bitcoinilla on johtava markkinaosuus ransomware- eli lunnasohjelmahyökkäyksissä.<\/p> Huolimatta siitä, että virasto hyväksyi aiemmin tänä vuonna 11 Spot Bitcoin ETF:ää, Gensler on edelleen ilmaissut paheksuntansa omaisuuserää ja kryptovaluuttateollisuutta kohtaan kokonaisuudessaan.<\/p>
\n![\"OKX](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2023\/11\/OKX-mainosbanneri-CTA.jpg\")
<\/a><\/p>Kryptovaluutat yksi kolmesta Hamasin rahoituskanavasta<\/h2>
Israel jäädytti Hamasin varoja<\/h2>
Kryptorahoituksella rahoitettu terrorismi tarkastelun kohteena<\/h2>
\n![\"Trezor](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2024\/02\/1707132042-trezor-tuotteet.png\")
<\/a>\n<\/p>Gary Gensler Warrenin linjoilla<\/h2>