{"id":122539,"date":"2024-02-16T08:51:19","date_gmt":"2024-02-16T05:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/?p=122539"},"modified":"2024-02-15T19:40:21","modified_gmt":"2024-02-15T16:40:21","slug":"kiina-kiristaa-rahanpesulakia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/fi\/news\/kiina-kiristaa-rahanpesulakia\/","title":{"rendered":"Kryptot syyniin \u2013 Kiina kirist\u00e4\u00e4 rahanpesulains\u00e4\u00e4d\u00e4nt\u00f6\u00e4\u00e4n"},"content":{"rendered":"
<\/p>
Vaikka Aasian talousmahti Kiina<\/strong> onkin suitsuttanut Bitcoinia,<\/a> maa aikoo kiristää vanhentunutta rahanpesun vastaista lainsäädäntöään (AML), jotta se voisi puuttua virtuaalivaroihin liittyviin kasvaviin riskeihin.<\/p> Kiinalaislehti South China Morning Postin<\/a> raportin mukaan muutosluonnos, josta keskusteltiin Kiinan pääministeri Li Qiangin<\/strong> johtamassa valtionneuvoston kokouksessa, menee pian kansallisen lainsäätäjän käsittelyyn.<\/p> Vaikka muutosehdotuksen koko tekstiä ei ole julkistettu, oikeusoppineet ovat todenneet, että sen ensisijaisena tavoitteena on torjua virtuaalivaroihin liittyvää rahanpesua.<\/p> Kiinalaisen digitaalisen uutismedian Jiemianin raportissa korostetaan, että virtuaalivaroihin liittyvään rahanpesuun on puututtava kiireellisesti, ja siinä siteerataan Shanghaissa sijaitsevan Fudan-yliopiston rahanpesun vastaisen tutkimuksen keskuksen toiminnanjohtajaa Yan Lixiniä<\/strong>.<\/p> <\/span><\/p> \nKiinan uusin aloite rahanpesun torjunnassa kuvastaa hallituksen päättäväisyyttä pysyä ajan tasalla Web3-verkon kehityksestä, mukaan lukien NFT:t ja muut virtuaalivarat.<\/p> Tämä pyrkimys on linjassa maan kryptovaluuttatoiminnan, kuten louhinnan ja kaupankäynnin, vankkumattoman kiellon kanssa.<\/p> Toisaalta Kiina kuitenkin haluaa oman Spot Bitcoin ETF -rahaston Hongkongin pörssiin<\/a>. Kiinalaisen varainhoitoyhtiön Harvest Fund Managementin Hongkongin tytäryhtiö haki Spot Bitcoin ETF -lupaa Hongkongiin tammikuun lopussa.<\/p> Kyseessä on ensimmäinen tällainen hakemus Hongkongissa.<\/p> Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomission (SFC) sanotaan kiirehtivän hyväksyntää ETF:n lanseeraukselle. Sen odotetaan listautuvan Hongkongin pörssiin.<\/p> Kryptovalvonta on tosin tehostumassa myös Hongkongissa, jossa on jo useita futuuripohjaisia krypto-ETF:iä. Näitä ovat Samsung Bitcoin Futures Active ETF, CSOP Bitcoin Futures ETF ja CSOP Ether Futures ETF.<\/p> Huolimatta avoimuudestaan digitaalisille varoille, Hongkong on tunnettu siitä, että sillä on tiukat määräykset kryptoalalla.<\/p> Sekä Hongkongin keskuspankki että arvopaperivalvoja tiukensivat kryptosääntelyä sen jälkeen, kun kryptopörssi JPEXiin liittyi suuri skandaali, jonka väitetään vaikuttaneen yli 2000 uhriin viime vuonna. Uusi työryhmä valvoo nyt paikallisia kaupankäyntialustoja.\n<\/p> <\/span><\/p> \nRahanpesulain tulevalla muutoksella, jonka odotetaan tulevan voimaan ensi vuonna, pyritään puuttumaan rahanpesuriskien uusiin muotoihin.<\/p> Pekingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Wang Xin<\/strong>, joka on osallistunut lain tarkistamiseen liittyviin keskusteluihin, korostaa tarvetta mukautua kehittyviin käytäntöihin.<\/p> Zhang Xiaojin, ylimmän kansansyyttäjänviraston johtava syyttäjä, ilmoitti sitoutuneensa tehostamaan rahanpesun ja laittoman valuuttakaupan rikosten torjuntaa, erityisesti niiden rikosten, joissa käytetään digitaalisia valuuttoja varojen siirtämiseen ulkomaille.<\/p> Kiinan viranomaiset ovat viime vuosina tehostaneet kryptovaluuttoihin liittyvien rahanpesutapausten valvontaa.<\/p> Syyskuussa 2021 Kiina tehosti kryptovaluuttojen louhintaan kohdistuvia kovia otteita ja julisti kaikki kryptoihin liittyvät finanssitransaktiot laittomiksi. Tiukennus tuli samaan aikaan, kun maan keskuspankki on testannut omaa digitaalista valuuttaa, digitaalista juania.<\/p> Vuonna 2022 Sisä-Mongolian autonomisella alueella poliisi pidätti 63 henkilöä 12 miljardin juanin (1,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin) rahanpesusta kryptovaluuttojen avulla.\n<\/p> <\/span><\/p> \nKiinan rahanpesunestolainsäädäntö on pysynyt pitkälti muuttumattomana sen jälkeen, kun se säädettiin yli 17 vuotta sitten, eikä siinä ole otettu huomioon Bitcoinin ( BTC) kaltaisten kryptovaluuttojen tuloa.<\/p> Hongkongissa toimivan asianajotoimisto King & Wood Mallesonsin osakkaan Andrew Fein mukaan Kiinan rahanpesulainsäädännön tarkistaminen virtuaalivaroihin liittyvien riskien huomioon ottamiseksi katsotaan tarpeelliseksi, kun otetaan huomioon kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen merkittävä kehitys.<\/p> Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force, FATF), joka on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa hoitava hallitustenvälinen elin, on jo antanut yksityiskohtaisia suosituksia virtuaalivarojen käsittelemiseksi ehdotetussa rahanpesulain muutoksessa.<\/p> Vaikka FATF luokitteli Manner-Kiinan virtuaalivaroihin liittyviä rahanpesun vastaisia suosituksia “pitkälti noudattavaksi”, maan kryptotoiminnan kieltäminen vapautti sen useista kriteereistä.<\/p> Fei sanoi, että Kiinan olisi sisällytettävä FATF:n asiaa koskevat suositukset muutettuun rahanpesulakiin.<\/p> Hän ehdotti, että viranomaisille annettaisiin lisävaltuuksia ja -välineitä, jotta ne voisivat kohdistaa toimet erityisesti virtuaalivaroihin ja uusiin teknologioihin liittyviin ainutlaatuisiin haasteisiin.<\/p> Vaikka Kiina on kieltänyt virtuaalivaluutat ja niihin liittyvät toiminnot, virtuaalivaroihin liittyvien liiketoimien rajaton ja hajautettu luonne voi edelleen vaikuttaa suoraan tai välillisesti maahan, erityisesti silloin, kun niitä käytetään laittomiin tarkoituksiin.
<\/a>\n<\/p>Kiina ryhtyy ennakoiviin toimenpiteisiin kryptoa vastaan<\/h2>
Kiinan uusi rahanpesulaki haluaa puuttua uudenlaisiin riskeihin<\/h2>
Kiinan rahanpesunesto säilyi ennallaan 17 vuoden ajan<\/h2>
\n
<\/a>\n<\/p>Myös EU puuttuu tiukemmalla kädellä rahanpesuun kryptoalalla<\/h2>