{"id":69637,"date":"2022-01-25T12:00:00","date_gmt":"2022-01-25T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=69637"},"modified":"2023-06-26T11:28:13","modified_gmt":"2023-06-26T11:28:13","slug":"binance-ha-ocultado-informacion-a-los-reguladores-segun-reuters","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/binance-ha-ocultado-informacion-a-los-reguladores-segun-reuters\/","title":{"rendered":"Binance ha ocultado informaci\u00f3n a los reguladores, seg\u00fan Reuters"},"content":{"rendered":"<figure class=\"image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/news\/69530\/59217\/d163a985cb.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/news\/69530\/59217\/responsive-images\/d163a985cb___media_library_original_720_480.jpg 720w, https:\/\/cimg.co\/news\/69530\/59217\/responsive-images\/d163a985cb___media_library_original_600_400.jpg 600w, https:\/\/cimg.co\/news\/69530\/59217\/responsive-images\/d163a985cb___media_library_original_300_200.jpg 300w\" sizes=\"100vw\" width=\"720\" class=\"content-img\"><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien afirma que agradece la supervisi&oacute;n regulatoria, el importante exchange de criptomonedas <a target=\"_blank\" rel=\"noopener \" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/resenas\/binance\/\"><strong>Binance<\/strong><\/a> estaba actuando en contra de esos mismos reguladores, inform&oacute; Reuters hoy.<\/p><p>Reuters dice que realiz&oacute; \u00abdocenas\u00bb de entrevistas con exempleados senior del intercambio, as&iacute; como con asesores y socios comerciales, y que revis&oacute; numerosos documentos, incluidos mensajes internos de la empresa y correspondencia confidencial entre Binance y los reguladores nacionales.<\/p><p>Citando su propia investigaci&oacute;n, Reuters <a target=\"_blank\" rel=\"noopener \" href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\">afirma<\/a> que el exchange de cifrado pudo:<\/p><ul><li>Ocultar informaci&oacute;n a los reguladores, al menos ocho de los cuales han advertido a los consumidores sobre los riesgos de usar el sitio de intercambio;<\/li><li>Actuar en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento;<\/li><li>y mantener controles d&eacute;biles contra el lavado de dinero (AML) en su gran base de clientes, a pesar de las preocupaciones planteadas por figuras de alto nivel de la empresa.<\/li><\/ul><p>Por lo tanto, el informe afirma que,<\/p><blockquote><p><i>&ldquo;Binance ha operado fuera de las reglas que rigen las empresas financieras tradicionales y muchos criptorivales. Una estructura corporativa opaca ha permitido a Binance ofrecer productos que muchos reguladores nacionales no permiten que las empresas registradas localmente vendan. Binance se ha negado repetidamente a especificar en qu&eacute; jurisdicci&oacute;n se encuentra su principal intercambio en l&iacute;nea, lo que complica los esfuerzos de los reguladores para supervisar sus actividades. Y ha minimizado las costosas verificaciones de antecedentes de los clientes&rdquo;.<\/i><\/p><\/blockquote><p>Huyendo de la regulaci&oacute;n m&aacute;s estricta en China en 2017, el intercambio aparentemente decidi&oacute; en 2018 establecer una base en Malta, afirmando que planeaba buscar una licencia para operar su intercambio desde la isla. Sin embargo, el director ejecutivo Changpeng Zhao \u00abse puso nervioso por los estrictos protocolos contra el lavado de dinero [de Malta] y el nivel de divulgaci&oacute;n financiera requerido\u00bb, dijo Reuters, citando a \u00abcuatro personas con conocimiento directo de las discusiones sobre licencias\u00bb, descartando el plan en 2019, como as&iacute; como las donaciones prometidas a los enfermos de c&aacute;ncer del pa&iacute;s.<\/p><blockquote><p><i>&ldquo;Sin embargo, durante varios meses, Binance sigui&oacute; dici&eacute;ndoles a sus millones de clientes que sus t&eacute;rminos de uso estaban &ldquo;regidos por las leyes de Malta&rdquo;, dice el art&iacute;culo.<\/i><\/p><\/blockquote><p>Reuters dijo que la compa&ntilde;&iacute;a respondi&oacute; a su solicitud de comentarios, pero no hizo comentarios en respuesta a preguntas detalladas.<\/p><p>Mientras tanto, el CEO respondi&oacute; en Twitter, afirmando que \u00ablos periodistas hablan con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron tratando de difamarnos\u00bb.<\/p><figure class=\"media\"><oembed url=\"https:\/\/twitter.com\/cz_binance\/status\/1484556776771325957\"><\/oembed><\/figure><p>Como se inform&oacute;, a fines de diciembre, Binance recibi&oacute; la aprobaci&oacute;n en principio del <strong>Banco Central de Bahrein<\/strong> (CBB) para establecerse como proveedor de servicios de criptoactivos en el Reino de Bahrein. Al mismo tiempo, la <strong>Junta de Investigaci&oacute;n de Delitos Financieros<\/strong> de Turqu&iacute;a (MASAK) mult&oacute; a Binance Turqu&iacute;a con casi US$750.000 en ese momento despu&eacute;s de que el intercambio de criptomonedas fallara en la auditor&iacute;a del organismo de control financiero para monitorear el cumplimiento de AML.<\/p><p>A principios de diciembre, la empresa decidi&oacute; cerrar su bolsa de Singapur. La medida se produjo solo unos meses despu&eacute;s de que Binance tuviera problemas con la <strong>Autoridad Monetaria de Singapur<\/strong> (MAS), as&iacute; como con otros reguladores de la regi&oacute;n.&nbsp;<\/p><p>En agosto, la firma nombr&oacute; a Greg Monahan, un exinvestigador criminal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como su oficial de informes de lavado de dinero global.&nbsp;<\/p><p>Mientras tanto, <a target=\"_blank\" rel=\"noopener \" href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/europe\/exclusive-islamist-attackers-suspected-accomplices-used-crypto-exchange-binance-2022-01-21\/\">seg&uacute;n<\/a> un informe diferente de Reuters, dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mat&oacute; a cuatro personas en Viena, Austria en 2020, usaron Binance para comprar o vender una cantidad no especificada de criptomonedas. Reuters cit&oacute; una carta confidencial de la <strong>Oficina Federal de Polic&iacute;a Criminal<\/strong> de Alemania en busca de informaci&oacute;n de la empresa.<\/p><p>&#8212;-<\/p><p>Leer m&aacute;s:<\/p><p><a target=\"_blank\" rel=\"noopener \" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/kucoin-amplia-sus-operaciones-en-euros-integrando-el-soporte-sepa\/\">KuCoin ampl&iacute;a sus operaciones en euros integrando el soporte SEPA<\/a><\/p><p><a target=\"_blank\" rel=\"noopener \" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/los-primeros-1000-clientes-de-robinhood-reciben-carteras-de-criptomonedas\/\">Los primeros 1.000 clientes de Robinhood reciben carteras de criptomonedas<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si bien afirma que agradece la supervisi&oacute;n regulatoria, el importante exchange de criptomonedas Binance estaba actuando en contra de esos mismos reguladores, inform&oacute; Reuters hoy.Reuters dice que realiz&oacute; \u00abdocenas\u00bb de 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