{"id":64800,"date":"2021-11-21T13:00:00","date_gmt":"2021-11-21T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=64800"},"modified":"2023-06-26T11:28:16","modified_gmt":"2023-06-26T11:28:16","slug":"la-autoridad-ald-de-israel-y-europol-se-acercan-a-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/la-autoridad-ald-de-israel-y-europol-se-acercan-a-las-criptomonedas\/","title":{"rendered":"La Autoridad IMPA de Israel y Europol se acercan a las criptomonedas"},"content":{"rendered":"
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La Autoridad de Prohibici\u00f3n<\/strong> del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo<\/strong> (IMPA) de Israel<\/strong> ha anunciado que ahora se aplicar\u00e1n nuevas regulaciones m\u00e1s estrictas a los criptoactivos, fintechs y varios otros productos financieros. Las medidas est\u00e1n dise\u00f1adas para introducir m\u00e1s claridad regulatoria y est\u00e1ndares coherentes, seg\u00fan representantes gubernamentales de alto nivel. Tambi\u00e9n est\u00e1n en consonancia con las \u00faltimas recomendaciones de Europol<\/strong>, la agencia policial de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>

Con las nuevas regulaciones, Israel requiere que las fintech locales y los proveedores de servicios de moneda virtual (VASP) aseguren las licencias operativas, inform\u00f3 Globes, y agreg\u00f3 que las aplicaciones de varias empresas de cifrado est\u00e1n actualmente en revisi\u00f3n.<\/p>

Shlomit Wegman, director de la IMPA, dijo que las nuevas reglas representan tanto una oportunidad para combatir las actividades delictivas relacionadas con estos nuevos productos de una manera m\u00e1s sistem\u00e1tica, como para asegurar un mayor soporte y previsibilidad para su uso legal, seg\u00fan inform\u00f3 The Jerusalem Post.<\/p>

\u201cLa aplicaci\u00f3n de las regulaciones constituye un progreso real para la econom\u00eda israel\u00ed, la industria fintech y para mejorar la competencia financiera\u201d para brindar al p\u00fablico mejores servicios, dijo.<\/i><\/p><\/blockquote>

En un informe reciente, Europol recomienda que se impongan requisitos sobre el conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) en los exchanges de cifrado a nivel mundial.<\/p>

\u201cPara combatir las amenazas […] que avanzan, los agentes del orden deben poder tener acceso oportuno a los datos y realizar un trabajo encubierto legal para mantener a la sociedad segura. Las empresas, especialmente las que operan fuera de la Uni\u00f3n Europea, deben mejorar sus pr\u00e1cticas de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n y Conozca a su cliente (KYC) \u201d, seg\u00fan el informe.<\/p>

Seg\u00fan las nuevas reglas de Israel, las empresas involucradas en estas industrias deber\u00e1n presentar informes de manera similar a los bancos con sede en Israel y las instituciones financieras heredadas. Ciertas transacciones que involucran fondos por valor de m\u00e1s de NIS 50.000 (US$16.120) ya requieren la presentaci\u00f3n de una serie de informes, y para acuerdos que involucran a pa\u00edses que se considera que presentan un alto riesgo de financiamiento del terrorismo, dichos informes se requieren para transacciones que involucren fondos de m\u00e1s de 5.000 NIS (US$1.612).<\/p>

El \u00faltimo desarrollo se produce cuando el Departamento del Tesoro de EEUU. Se est\u00e1  asociando con Israel para combatir el ransomware a trav\u00e9s de una asociaci\u00f3n bilateral. Esta cooperaci\u00f3n se formaliz\u00f3 el 14 de noviembre como el Grupo de Trabajo de Innovaci\u00f3n y Ciberseguridad Fintech de Estados Unidos e Israel. <\/p>

Establecida en 2022, IMPA se cre\u00f3 como una unidad de inteligencia financiera y est\u00e1 supervisada por el Ministerio de Justicia de Israel.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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