{"id":58258,"date":"2021-08-13T15:37:00","date_gmt":"2021-08-13T15:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=58258"},"modified":"2023-06-26T11:28:38","modified_gmt":"2023-06-26T11:28:38","slug":"lavadores-de-criptomonedas-utilizan-antinalysis-de-blockchain-para-evadir-la-aplicacion-de-la-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/lavadores-de-criptomonedas-utilizan-antinalysis-de-blockchain-para-evadir-la-aplicacion-de-la-ley\/","title":{"rendered":"Lavadores de criptomonedas utilizan ‘Antinalysis’ de blockchain para evadir la aplicaci\u00f3n de la ley"},"content":{"rendered":"

En una carrera armamentista interminable que enfrenta a empresas de cumplimiento de cifrado y ciberdelincuentes, se ha puesto a disposici\u00f3n una herramienta de an\u00e1lisis de blockchain en la web oscura, lo que permite verificar las direcciones de bitcoin (BTC) en busca de v\u00ednculos con actividades delictivas, seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda de an\u00e1lisis de blockchain Elliptic<\/strong>. La herramienta permite a los lavadores de criptograf\u00eda probar si sus activos podr\u00edan identificarse como ganancias delictivas mediante intercambios leg\u00edtimos.<\/p>

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Los exchanges de cifrado en todo el mundo utilizan herramientas de an\u00e1lisis de blockchain para verificar los dep\u00f3sitos de los clientes en busca de enlaces a actividades ilegales.<\/p>

\u201cAl rastrear una transacci\u00f3n a trav\u00e9s de la cadena de bloques, estas herramientas pueden identificar si los fondos se originaron en una billetera asociada con ransomware o cualquier otra actividad criminal. El lavador, por lo tanto, el riesgo de ser identificado como un criminal y se informa a la polic\u00eda cada vez que se env\u00edan los fondos a una empresa con una herramienta de este tipo,\u201d dijo Tom Robinson, Co-fundador y Director Cient\u00edfico en el\u00edptica.<\/p>

Conocida como Antinalysis, la herramienta permite a los delincuentes evitar la identificaci\u00f3n al proporcionarles una vista previa de lo que determinar\u00e1 una herramienta de an\u00e1lisis de blockchain en funci\u00f3n de su billetera BTC y los fondos que comprende. El sitio se ejecuta en Tor, una versi\u00f3n de la web que protege el anonimato de los usuarios.<\/p>

El servicio cobra a sus usuarios alrededor de US$3 por direcci\u00f3n BTC, proporcionando un desglose de d\u00f3nde cree que provienen las criptomonedas, clasificando los ingresos por el riesgo de identificaci\u00f3n.<\/p>

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\u201cLas ganancias de los mercados de la darknet, el ransomware y el robo se consideran de ‘riesgo extremo’, mientras que los fondos de los exchanges regulados y las monedas reci\u00e9n extra\u00eddas se clasifican como ‘sin riesgo’\u201d, seg\u00fan Robinson.<\/p>

Dijo que el creador de Antinalysis tambi\u00e9n es uno de los desarrolladores de Incognito Market, y la herramienta probablemente se cre\u00f3 en relaci\u00f3n con las \u00abdificultades que enfrentan el mercado y sus proveedores para cobrar sus ganancias de bitcoins\u00bb.<\/p>

\u201cLos profesionales de cumplimiento deben estar al tanto de esta nueva t\u00e1ctica. Tambi\u00e9n es importante porque hace que el an\u00e1lisis de blockchain est\u00e9 disponible para el p\u00fablico por primera vez \u201d, advierte Robinson, enfatizando que hasta la fecha, proveedores regulados de servicios financieros han empleado herramientas anal\u00edticas similares principalmente.<\/p>

Seg\u00fan el negocio de inteligencia criptogr\u00e1fica CipherTrace<\/strong>, en 2020, los principales robos, pirater\u00eda y fraudes de criptograf\u00eda totalizaron unos 1.900 millones de d\u00f3lares. Este fue el segundo valor anual m\u00e1s alto en criptodelitos que se haya registrado hasta la fecha. Seg\u00fan la firma, el a\u00f1o pasado, las direcciones BTC asociadas con el crimen enviaron m\u00e1s de US$3.500 millones en bitcoins. En comparaci\u00f3n, el volumen de operaciones de BTC en las \u00faltimas 24 horas alcanz\u00f3 casi los US$35 mil millones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En una carrera armamentista interminable que enfrenta a empresas de cumplimiento de cifrado y ciberdelincuentes, se ha puesto a disposici\u00f3n una herramienta de an\u00e1lisis de blockchain en la web oscura, lo que permite verificar las direcciones de bitcoin (BTC) en busca de v\u00ednculos con actividades delictivas, seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda de an\u00e1lisis de blockchain Elliptic. 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