{"id":180421,"date":"2025-12-22T10:28:20","date_gmt":"2025-12-22T10:28:20","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=180421"},"modified":"2025-12-22T10:12:00","modified_gmt":"2025-12-22T10:12:00","slug":"investigacion-revela-binance-millones-red-terrorista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/investigacion-revela-binance-millones-red-terrorista\/","title":{"rendered":"Nueva investigaci\u00f3n revela que Binance proceso 93 millones de supuesta red terrorista"},"content":{"rendered":"

El informe, basado en archivos internos revisados \u200b\u200bpor el peri\u00f3dico, afirm\u00f3 que las cuentas con serias se\u00f1ales de alerta continuaron mucho despu\u00e9s de que Binance firmara un acuerdo de culpabilidad <\/strong>en 2023.<\/p>

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Hechos clave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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  1. Binance proces\u00f3 millones de d\u00f3lares de cuentas sospechosas y vinculadas a grupos terroristas.<\/li>\n\n\n\n
  2. Una investigaci\u00f3n revela que las operaciones fueron realizadas incluso de forma posterior al Acuerdo con Estados Unidos en 2023.<\/li>\n\n\n\n
  3. El exchange de criptomonedas defiende sus medidas de seguridad tras la investigaci\u00f3n del Financial Times<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/div><\/div>

    Binance permiti\u00f3 que cientos de millones de d\u00f3lares pasaran a trav\u00e9s de cuentas marcadas por actividad sospechosa, incluso despu\u00e9s de acordar fortalecer sus controles de cumplimiento. <\/p>

    Tras un acuerdo de 4.300 millones de d\u00f3lares <\/strong>con las autoridades estadounidenses en 2023, el exchange sigui\u00f3 operando con cuentas sospechosas.<\/p>

    Los datos filtrados por el Financial Times, abarcan transacciones de 2021 a 2025 y revelan lagunas en la aplicaci\u00f3n de la ley a pesar de los compromisos p\u00fablicos de una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta.<\/p>

    Binance proces\u00f3 93 millones de una cuenta vinculada a una supuesta red terrorista<\/h2><\/span>

    Entre los casos citados se encuentra una cuenta registrada a nombre de un residente de una favela venezolana que movi\u00f3 aproximadamente 93 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de Binance<\/strong> durante cuatro a\u00f1os.<\/p>

    Algunos de esos fondos proced\u00edan de una red que posteriormente las autoridades estadounidenses acusaron de transferir dinero de forma encubierta a Ir\u00e1n y al grupo Hizbul\u00e1 del L\u00edbano.<\/p>

    Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 a\u00f1os, recibi\u00f3 m\u00e1s de 177 millones de d\u00f3lares en criptomonedas <\/strong>durante dos a\u00f1os y cambi\u00f3 repetidamente sus datos bancarios vinculados, 647 veces en solo 14 meses, recorriendo casi 500 cuentas \u00fanicas en varios pa\u00edses.<\/p>

    En total, la investigaci\u00f3n vincul\u00f3 datos de 13 cuentas sospechosas que en conjunto manejaron 1.700 millones de d\u00f3lares en transacciones.<\/p>

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    Binance allowed suspicious accounts to operate even after 2023 US plea agreement https:\/\/t.co\/5EEWGrwMCg<\/a><\/p>— Financial Times (@FT) December 22, 2025<\/a><\/blockquote>