{"id":141002,"date":"2024-09-20T13:29:33","date_gmt":"2024-09-20T13:29:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=141002"},"modified":"2025-04-09T15:15:02","modified_gmt":"2025-04-09T15:15:02","slug":"autoridades-alemanas-cierran-exchanges-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/autoridades-alemanas-cierran-exchanges-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Autoridades alemanas cierran 47 exchanges de criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p><strong>Hechos claves:<\/strong><\/p><ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Uno de estos sitios web funcionaba desde 2012 y hab\u00eda hecho m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de transacciones.<\/li>\n\n\n\n<li>La polic\u00eda criminal de Alemania fue el brazo ejecutor del operativo contra el lavado de dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>En Europa se sigue adelante con la regulaci\u00f3n del trading de criptoactivos.<\/li>\n<\/ul><p>Alemania<strong> clausur\u00f3 47 exchanges de criptomonedas<\/strong> que operaban por fuera de la ley para avisar nuevamente que mantiene su pol\u00edtica de tolerancia cero a los il\u00edcitos con los criptoactivos. De acuerdo con la informaci\u00f3n oficial, el operativo de cierre fue una actuaci\u00f3n conjunta entre la polic\u00eda de asuntos criminales (la BKA), la fiscal\u00eda de Frankfurt y la oficina gubernamental que combate a los ciberdelincuentes.<\/p><p>La falta principal de estos exchanges de criptomonedas, que hizo prender la alarma a las autoridades germanas, fue que ninguna cumpli\u00f3 con <strong>el requisito KYC <\/strong>(Conoce tu cliente) para identificar al due\u00f1o de los fondos y su legalidad. Por ende, las plataformas eran un para\u00edso para el lavado de dinero y el mantenimiento de una estructura mercantil criminal.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-algunos-exchanges-de-criptomonedas-operaban-desde-2012\"><strong>Algunos exchanges de criptomonedas operaban desde 2012<\/strong><\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Entre las bolsas de compra y venta de cripto que fueron cerradas est\u00e1n <strong>Xchange.cash, Bankcomat.com, CoinBlinker.com, Cryptostrike.com, 60cek.org, Prostocash.com y Baksman.com<\/strong>, entre otras. En el caso de la primera, llama la atenci\u00f3n que estuvo operativa desde 2012, es decir m\u00e1s de una d\u00e9cada y esto le permiti\u00f3 hacer un n\u00famero importante de 1.3 millones de transacciones para 410.000 usuarios.<\/p><p>Los otros exchanges de criptomonedas son m\u00e1s j\u00f3venes y algunos incluso estaban en su primer a\u00f1o de operaciones. Cada una de estas p\u00e1ginas web, dijo la BKA, fueron <strong>dise\u00f1adas para operar \u201cr\u00e1pida, f\u00e1cil y an\u00f3nimamente\u201d<\/strong> permitiendo trabajar en las sombras a sus clientes para enviar el dinero al sistema legal sin ning\u00fan tipo de supervisi\u00f3n.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-identificar-a-los-delincuentes-tarea-dificil\"><strong>Identificar a los delincuentes, tarea dif\u00edcil<\/strong><\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Los exchanges de criptomonedas no est\u00e1n exentos de las apetencias del mundo criminal, y es por eso que hay que prestar atenci\u00f3n a la informaci\u00f3n de las autoridades alemanas. En este operativo, notificado con un<a href=\"https:\/\/finalexchange.de\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> aviso en los websites<\/a>, se comprob\u00f3 que los usuarios de las bolsas inhabilitadas son redes de personas que se dedican al <strong>secuestro de datos cibern\u00e9ticos,<\/strong> granjas de bots y comerciantes que se mueven en el mercado negro.<\/p><p>Dar con el paradero de estos delincuentes, sin embargo, es una tarea complicada debido a que est\u00e1n en pa\u00edses donde no se les persigue o mantienen bien oculta su identidad. Pero desde la<a href=\"https:\/\/www.bka.de\/EN\/Home\/home_node.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> polic\u00eda criminal de Alemania <\/a>prometen que seguir\u00e1n tras sus rastros porque decomisaron los servidores de las plataformas y <strong>\u201ctenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP\u201d.  <\/strong><\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-cripto-regulacion-en-europa\"><strong>La cripto regulaci\u00f3n en Europa<\/strong><\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>En varios pa\u00edses de Europa existe una leg\u00edtima preocupaci\u00f3n por llevar adelante regulaciones legales a los <strong>exchanges de criptomonedas<\/strong>. Es decir, reconocen que la de los criptoactivos es una industria separada, con un<a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/criptomonedas\/ranking-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> ranking actual de criptomoneda<\/a>s, y como tal es necesario ser vigilantes para terminar con las operaciones ilegales como la detectada en Alemania.<\/p><p>Precisamente, el gobierno alem\u00e1n ha dado m\u00e1s se\u00f1ales de su enfoque en el debilitamiento de la estructura criminal. A comienzos de 2024, <strong>la BKA confisc\u00f3 49.857 Bitcoins,<\/strong> con valor de 2.1 mil millones de d\u00f3lares para ese momento, al sitio web pirata Movie2k.to, y los tokens fueron vendidos en julio generando algunas distorsiones en el mercado mundial.<\/p><p><strong>El aviso es claro a la cibercriminalidad:<\/strong> no ser\u00e1 tolerado el uso de la cadena de bloques para mantener una estructura de lavado de dinero, mucho menos en pa\u00edses con econom\u00edas estables y donde se cumpla con el Estado de Derecho. <\/p><h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leer-mas\">Leer m\u00e1s:<\/h3><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/jupiter-dex-adquiere-solanafm-coinhall-presenta-jupiter-mobile\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Jupiter DEX adquiere SolanaFM, Coinhall y presenta Jupiter Mobile<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/tao-y-wif-entre-las-criptomonedas-ganadoras-hoy-btc-alcanza-los-64-000-dolares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">TAO y WIF entre las criptomonedas ganadoras hoy; BTC alcanza los 64.000 d\u00f3lares<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/mientras-bitcoin-sube-posibilidad-nuevos-maximos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mientras Bitcoin sube se abre la posibilidad de nuevos m\u00e1ximos<\/a><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/etiquetas\/bitcoin\/\"><\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hechos claves:Alemania clausur\u00f3 47 exchanges de criptomonedas que operaban por fuera de la ley para avisar nuevamente que mantiene su pol\u00edtica de tolerancia cero a los il\u00edcitos con los criptoactivos. 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