{"id":137685,"date":"2024-08-21T09:40:59","date_gmt":"2024-08-21T09:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=137685"},"modified":"2024-08-21T09:40:59","modified_gmt":"2024-08-21T09:40:59","slug":"nueva-demanda-contra-binance-usuarios-del-exchange-lo-acusan-de-permitir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/nueva-demanda-contra-binance-usuarios-del-exchange-lo-acusan-de-permitir-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Nueva demanda contra Binance: usuarios del exchange lo acusan de permitir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Recientemente se ha conocido un nuevo capítulo de demanda contra Binance, que se suma a la creciente serie de problemas legales del mayor exchange cripto del mundo. Más concretamente, se trata de una demandada colectiva que fue presentada por el tribunal del Distrito Occidental de Washington, Estados Unidos. <\/p>

En ella se acusa a la compañía y al fundador Changpeng Zhao de dar facilidades al lavado de dinero a gran escala.<\/strong> Por lo que estarían violando las regulaciones financieras con la falta de cumplimiento adecuado por parte de la plataforma. Algo que, lógicamente, deriva en notables perjuicios financieros para los usuarios.<\/p>

Demanda contra Binance: acusaciones de negligencia y falta de cumplimiento<\/h2><\/span>

La demanda contra Binance fue presentada por Yatin Khanna, Natalie Tang y Philip Partin hace tan solo unos días. En ella se sostiene que la forma de operar de Binance fue negligente,<\/strong> ya que no implementó prácticas de cumplimiento sólidas para prevenir el uso de la plataforma para desarrollar actividades ilícitas. Por lo que las dudas en torno a la plataforma continúan, ya que incluso en su momento ya vimos la intención de Binance para irse de EEUU<\/a>.<\/p>

Según los propios demandantes, Binance servía como una empresa de transmisión de dinero sin licencia.<\/strong> Es decir, que ignoraba los requisitos de prevención de lavado de dinero. Y no solo eso, sino que también facilitaba transacciones que ayudaron a criminales a ocultar el fondo de los fondos ilícitos.<\/p>

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Los usuarios que presentaron esta demanda contra Binance señalaron que el rápido ascenso de Binance para ser el exchange cripto nº1 del mundo fue básicamente gracias a su evasión intencional de las regulaciones en USA. <\/strong>Si no fuera por ello, Binance no podría haber tenido acceso al mercado estadounidense del mismo modo.<\/p>

En la queja se hace hincapié en la falta de implementación de procolos de AML o KYC por parte de Binance.<\/strong> Convirtiendo al exchange en toda una base propicia para el lavado de criptomonedas. Muchas de ellas incluso fueron robadas mediante hackeos y otra serie de actividades ilícitas. Pese a todo, Binance siempre se ha considerado como una de las mejores plataformas donde encontrar las mejores criptomonedas para invertir<\/a>.<\/p>

Historial de conflictos legales de Binance<\/h2><\/span>

Esta nueva demanda contra Binance se une a otras acciones legales que ya se han colocado contra Zhao y Binance bajo un cada vez mayor escrutinio. <\/strong>Recordemos que Zhao y Binance lograron alcanzar un acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos<\/strong> en noviembre del pasado año. En él, Zhao admitía no haber mantenido un programa de AML eficaz.<\/p>

En este acuerdo, Binance aceptó el pago superior a 4,000 millones de dólares<\/a> en forma de multas, con Zhao renunciando a su puesto como CEO. Y no solo eso, el fundador también recibió una multa de 50 millones de dólares<\/strong> por su actuación en las violaciones cometidas por parte de la compañía.<\/p>

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El acuerdo representó sin lugar a dudas un duro golpe para la reputación de la plataforma de exchange<\/strong>. Pero al mismo tiempo también sirvió para marcar un precedente importante en la regulación del espacio cripto.<\/p>

Con todo, la actual demanda contra Binance también señala cómo, a pesar de haber recibido estas sanciones y la atención legal en curso, la plataforma siguió operando e ignorando las regulaciones y leyes en Estados Unidos. <\/strong>De modo que los usuarios buscan ahora una compensación por las pérdidas sufridas y que el control sobre las operaciones del exchange sea más estricto.<\/p>

¿A qué repercusiones podría enfrentarse Binance?<\/h2><\/span>

La demanda contra Binance y el impacto de las acusaciones podría tener serias repercusiones para la plataforma de intercambio. Y esto es algo que no se limitaría únicamente al territorio americano. El exchange ya se enfrenta a otros obstáculos en países como India o Brasil.<\/strong> Enfrentada a demandas fiscales por valor de 86 millones de dólares y el pago de una multa de 1.75 millones de dólares a la comisión de valores, respectivamente.<\/p>

Por supuesto, este tipo de acciones dejan ver cómo el nivel de presión sobre Binance está aumentando considerablemente. Pues el objetivo es que la plataforma logre ajustarse a las normativas de cada país en el que opera.<\/p>

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Pero de fondo también refleja la importancia y los desafíos a los que la industria cripto debe enfrentarse en su conjunto. Por ejemplo, la necesidad que existe de poder encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la regulación y la innovación.<\/strong> Todo en medio de un entorno global que cada vez resulta más complejo.<\/p>

Y mientras todo esto ocurre, Binance continúa defendiéndose de dichas acusaciones. Por eso, el futuro de la compañía podría estar directamente ligado a la capacidad que muestre para fortalecer sus protocolos de cumplimiento.<\/strong> Así como también para colaborar de forma más efectiva con las autoridades regulatorias en diferentes países.<\/p>

De no hacerlo, Binance podría afrontar nuevas sanciones, con la pérdida de confianza que ello supone para su núcleo de usuarios y socios comerciales. La demanda contra Binance podría suponer un antes y un después tanto para la plataforma como para la industria cripto. Pues la necesidad de contar con más responsabilidad, transparencia y cumplimiento es cada vez mayor.<\/p>

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