{"id":124079,"date":"2024-05-03T13:25:30","date_gmt":"2024-05-03T13:25:30","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=124079"},"modified":"2024-05-03T13:14:03","modified_gmt":"2024-05-03T13:14:03","slug":"detenidos-dos-espanoles-en-miami-por-blanquear-dinero-del-narcotrafico-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/detenidos-dos-espanoles-en-miami-por-blanquear-dinero-del-narcotrafico-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Detenidos dos espa\u00f1oles en Miami por blanquear dinero del narcotr\u00e1fico con criptomonedas"},"content":{"rendered":"

Las <\/span>autoridades estadounidenses<\/b> han reportado la captura de dos ciudadanos con nacionalidad española en Miami, por <\/span>blanqueo con <\/b>criptomonedas<\/b>. Hasta el momento se les han imputado cargos por transacción de dinero no autorizada y lavado de dinero, principalmente. <\/span>Lo que podía ser un movimiento más de dinero en efectivo llevado a cabo por<\/span> Piriz-Perera y Heredia Mañas<\/b>, fue interceptado esta vez por Spike; un perro del equipo antidrogas que olfateó las maletas llenas de dinero en el <\/span>Aeropuerto Internacional de Miami<\/b>. <\/span>La primera llamada de atención surgió el 16 de abril, cuando se comenzó a hacer seguimiento a los sospechosos. Esta rigurosa investigación fue llevada a cabo por la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros del Sur de Florida.<\/span>El informe completo, compartido por el diario “10 News”, reveló los detalles de todo el caso. Te invitamos a leer el resumen de los<\/span> aspectos más relevantes que llevaron a la captura <\/b>de estos ciudadanos españoles.<\/span><\/p>

Lavado de dinero con <\/b>criptomonedas<\/b><\/h2>

<\/span>Desde su llegada, las <\/span>criptomonedas<\/span> siempre han sido vistas por las autoridades financieras como un <\/span>punto frágil en el sistema<\/b>. Es la confidencialidad y anonimato que ofrecen lo que suele ser el gran aliado en las acciones ilícitas. Estos, acuden a la <\/span>blockchain como una máquina de lavado<\/b> de dinero complicando las labores de rastreo.<\/span>Esto llevó a Piriz-Perera y Heredia Mañas a vincularse con las cryptos, a través de un<\/span> intercambio que les permitía blanquear fondos de origen desconocido<\/b>. Al ser detenidos, afirmaron que se trataba de dinero perteneciente a jugadores de póker, pero las investigaciones continúan para determinar el <\/span>origen real de los fondos incautados<\/b>.<\/span>En caso de no poder demostrar que el dinero procede de un origen legítimo, los dos acusados podrían enfrentar <\/span>consecuencias legales mucho más duras<\/b>. Pero para entender el contexto, es necesario analizar las declaraciones reveladas por el propio Piriz-Perera.<\/span>\"consecuencias<\/span>Su trabajo consistía en viajar por diferentes regiones de los Estados Unidos, recolectando dinero en efectivo. Estos <\/span>fondos eran convertidos en USDT o Tether<\/b>, una stablecoin que tiene una relación 1:1 con el dólar estadounidense. En la transacción, <\/span>cobraban una comisión de 1.5%<\/b>, lo que les permitía blanquear los fondos a través del criptoverso.<\/span>Esta investigación<\/span> permitió rastrear el dinero en efectivo hasta llegar hasta él<\/b>. Como resultado, se contabilizaron un total de 185 mil dólares <\/span>empaquetados en billetes de 20 dólares<\/b>. Por el momento, no se conocen más detalles respecto a la evolución de las investigaciones, pero ambos sospechosos fueron <\/span>ingresados en la Correccional Guilford Knight<\/b>.<\/span>En caso de que se logre demostrar que efectivamente los fondos pertenecen a jugadores de póker, <\/span>Heredia Mañas sólo<\/b>enfrenta una fianza de 600.000 dólares<\/b>. En el caso de Piriz-Perera, sigue a la espera de que se fije la fianza en las próximas horas.<\/span><\/p>

Por qué han utilizado USDT Tether<\/b><\/h3>

Como se mencionó anteriormente, <\/span>Tether es una moneda que tiene una equivalencia 1:1 con el dólar USD<\/b>. Básicamente, es una stablecoin cuyo precio no suele variar, sino <\/span>porcentajes muy mínimos de 0.05%<\/b>, en el peor de los casos. <\/span>Tether es <\/span>una de las criptomonedas estables más importantes<\/b> actualmente, pues cuenta con una capitalización de mercado de 110 billones de dólares, ocupando el puesto #3 en el <\/span>ranking criptomonedas más actual<\/span><\/a> de mayo del 2024. <\/span>Las <\/span>bajas comisiones y la estabilidad que ofrece<\/b>, en comparación con otras criptos, la hace un refugio habitual de liquidez.<\/span><\/p>

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\"criptomonedas<\/p>

*Fuente: TradingView\n<\/p>

Consecuencias de blanquear fondos en EE.UU. <\/b><\/h2>

<\/span>El <\/span>lavado de dinero es un delito castigado seriamente<\/b> por las autoridades de cualquier país. En los Estados Unidos no tiene por qué ser diferente, además de contar con estrictos <\/span>controles para evitar el tráfico y el terrorismo<\/b>. Los dos involucrados en este caso pueden enfrentar condenas de hasta 20 años, si no logran demostrar que el <\/span>origen de los fondos es legítimo<\/b>.<\/span>El lavado de dinero con <\/span>criptomonedas para invertir<\/span><\/a> es una actividad que <\/span>lamentablemente se ha normalizado más de lo que pensamos<\/b>, pero sigue siendo un delito. Básicamente, el blanqueo de capitales se puede asumir como<\/span> una transacción financiera, que tiene como objetivo ocultar actividades ilegales<\/b>. Su función principal es disimular o maquillar la naturaleza de los fondos para evadir impuestos o evitar el reporte de transacciones.<\/span>Así pues, las <\/span>sanciones adjudicadas a F. Piriz-Perera y F. Heredia Mañas<\/b>, sentarán un nuevo precedente para quienes siguen dentro de esta práctica que, en cierta manera, empaña los <\/span>avances conseguidos por las criptomonedas<\/b>. Son eventos como estos los que impulsan a las autoridades a emitir regulaciones estrictas, que afectan la evolución del criptoverso. De hecho, hace algunos días, se dictó sentencia de <\/span>contra Changpeng Zhao,<\/b> ex directivo de Binance, por no establecer controles para evitar el <\/span>lavado de dinero<\/b>.<\/span><\/p>

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