{"id":122713,"date":"2024-04-25T12:42:35","date_gmt":"2024-04-25T12:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=122713"},"modified":"2024-11-15T15:31:18","modified_gmt":"2024-11-15T15:31:18","slug":"la-ue-presenta-una-nueva-regulacion-contra-el-lavado-de-dinero-esto-es-lo-que-significa-para-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/la-ue-presenta-una-nueva-regulacion-contra-el-lavado-de-dinero-esto-es-lo-que-significa-para-las-criptomonedas\/","title":{"rendered":"La UE presenta una nueva regulaci\u00f3n contra el lavado de dinero: esto es lo que significa para las criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>La Uni\u00f3n Europea (UE) ha aprobado formalmente <strong>una nueva normativa contra el blanqueo de capitales<\/strong> (AMLR), aplicable a todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), un paso m\u00e1s para la regulaci\u00f3n de las criptomonedas.<\/p><p>La normativa otorgar\u00e1 m\u00e1s poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para<strong> detectar y combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, a trav\u00e9s de la regulaci\u00f3n de criptomonedas.<\/p><p>Seg\u00fan se anunci\u00f3 el mi\u00e9rcoles, el paquete legislativo <strong>afectar\u00eda a los exchanges y br\u00f3keres<\/strong> regulados por la MiCA (Regulaci\u00f3n de los Mercados de Criptoactivos). Estas leyes incluyen \u00abmedidas reforzadas de diligencia debida\u00bb, tras lo cual, las entidades obligadas, incluidos los gestores de criptoactivos, deben informar de las actividades sospechosas a las UIF.<\/p><h2>C\u00f3mo afecta esta regulaci\u00f3n a las criptomonedas<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\n\u00abSi quieres utilizar un CASP para comprar bienes y servicios con <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/criptomonedas\/invertir-corto-plazo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a>, incluso fuera de una relaci\u00f3n comercial regular, este CASP tendr\u00e1 que realizar la diligencia debida sobre ti, es decir, verificar tu identidad y posibles medidas adicionales de KYC\/AML si la transacci\u00f3n es superior a 1.000 euros\u00bb, escribi\u00f3 en un tuit Patrick Hansen, <strong>Director de Estrategia y Pol\u00edtica de Circle en la UE<\/strong>.<\/p><p>Adem\u00e1s, <strong>se crear\u00e1 en Fr\u00e1ncfort un nuevo organismo:<\/strong> la <a href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/financial-crime\/amla_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (AMLA)<\/a>. Esta entidad supervisar\u00e1 la nueva legislaci\u00f3n sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la regulaci\u00f3n de criptomonedas, seg\u00fan el anuncio.<\/p><p>El Consejo a\u00fan no ha adoptado formalmente la ley y est\u00e1 a la espera de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la UE, a\u00f1ad\u00eda.<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/ Yesterday was a prime example of why crypto Twitter (and often crypto media) should not be trusted when it comes to crypto policy. Let&#39;s debunk claims that the EU is banning anonymous crypto transactions or self-custodial wallets.<\/p>\n<p>Here is what\u2019s actually in the EU Anti Money\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/dsNZQzl9Mx\">pic.twitter.com\/dsNZQzl9Mx<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Patrick Hansen (@paddi_hansen) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/paddi_hansen\/status\/1771929859704389954?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 24, 2024<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>Hansen escribi\u00f3 una serie de Tweets, explicando <strong>c\u00f3mo afecta el paquete legislativo a los proveedores de servicios de criptomonedas <\/strong>en la UE.<\/p><p>Empez\u00f3 culpando a las noticias falsas que los medios de criptomonedas difundieron antes de anunciar <strong>la prohibici\u00f3n de la UE de las criptotransacciones an\u00f3nimas<\/strong>. Adem\u00e1s, confirm\u00f3 que la nueva ley AMLR \u00abno es una normativa sobre cripto\u00bb.<\/p><p>\u00abEs un amplio marco ALD\/CFT que se aplica a las instituciones, las llamadas \u00abentidades obligadas\u00bb (EO). Todas las instituciones financieras, incluidos los CASP (proveedores de servicios de criptoactivos), son OE\u00bb.<\/p><h2>\u00bfQu\u00e9 novedades aportan las AMLR de la UE a los CASP?<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nLa UE ya ha ordenado a los CASP que sigan <strong>los procedimientos est\u00e1ndar de CSC\/AML<\/strong>, como la diligencia debida con el cliente (DDC), dentro del marco existente contra el blanqueo de capitales.<\/p><p>Hansen se\u00f1al\u00f3 que no hay nada nuevo en la nueva ley que cambie las normas ya existentes para los CASP. \u00c9stas <strong>incluyen la prohibici\u00f3n de servicios a usuarios an\u00f3nimos<\/strong> por parte de criptoempresas de custodia, la prohibici\u00f3n de que los CASP proporcionen cuentas para monedas de privacidad, entre otras.<\/p><blockquote><p>\u00abComo tal, esto tampoco es nada nuevo. Las versiones anteriores de la propuesta de AMLR propon\u00edan un enfoque mucho m\u00e1s estricto que habr\u00eda supuesto un KYC sobre el originador\/beneficiario de la autocustodia, pero tambi\u00e9n gracias a los esfuerzos de la industria se acord\u00f3 finalmente un enfoque basado en el riesgo con varias opciones.\u00bb<\/p><\/blockquote><p>Sin embargo, el cambio es que el Parlamento propuso anteriormente una enmienda para<strong> limitar a 1.000 euros los pagos a comerciantes<\/strong> desde una <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/guias\/mejor-wallet-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">wallet de autocustodia<\/a>.<\/p><p>\u00abEsto se ha eliminado de la versi\u00f3n final acordada\u00bb, escribi\u00f3 Hansen. \u00abPor tanto, podr\u00e1s utilizar tus wallets de autocustodia para comprar bienes\/servicios en la UE sin ninguna restricci\u00f3n\u00bb.<\/p><h2>Leer m\u00e1s:<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><ul>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/la-confusion-entre-los-cripto-influencers-por-un-anuncio-de-hbar-en-blackrock-dispara-su-precio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La confusi\u00f3n entre los cripto influencers por un anuncio de HBAR en BlackRock dispara su precio<\/a>.<\/li>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/el-precio-de-bonk-coin-explota-un-38-las-memecoins-de-solana-continuan-siendo-de-las-tendencias-mas-fuertes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El precio de Bonk coin explota un +38% \u2013 Las memecoins de Solana contin\u00faan siendo de las tendencias m\u00e1s fuertes.<\/a><\/li>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/ex-ceo-de-binance-se-enfrenta-a-sentencia-de-prision-por-lavado-de-dinero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ex CEO de Binance se enfrenta a sentencia de prisi\u00f3n por lavado de dinero.<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Uni\u00f3n 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