{"id":122582,"date":"2024-04-24T11:21:26","date_gmt":"2024-04-24T11:21:26","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=122582"},"modified":"2024-04-24T11:21:07","modified_gmt":"2024-04-24T11:21:07","slug":"ex-ceo-de-binance-se-enfrenta-a-sentencia-de-prision-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/ex-ceo-de-binance-se-enfrenta-a-sentencia-de-prision-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Ex CEO de Binance se enfrenta a sentencia de prisi\u00f3n por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Los fiscales estadounidenses solicitan una <strong>pena de 3 a&ntilde;os de prisi&oacute;n<\/strong> para el fundador y es CEO de Binance, Changpeng Zhao, seg&uacute;n una presentaci&oacute;n judicial del martes.<\/p><p>La sentencia penal de Changpeng Zhao, por su condena por blanqueo de dinero, se ha retrasado hasta <strong>el 30 de abril<\/strong>, seg&uacute;n una notificaci&oacute;n de ayer lunes en el tribunal federal de Seattle, tras haberse declarado culpable en noviembre de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.<\/p><p>El <strong>ex CEO de Binance<\/strong> abandon&oacute; su cargo de Consejero Delegado del exchange de criptomonedas, pero conserva la mayor&iacute;a de su propiedad. Como parte del acuerdo, acept&oacute; una multa de 50 millones de d&oacute;lares, mientras que la empresa ofreci&oacute; pagar 4.300 millones de d&oacute;lares en multas e indemnizaciones.\n<\/p><h2>Aplazada la sentencia de CZ<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nZhao se declar&oacute; culpable de un cargo de <strong>blanqueo de dinero<\/strong> el pasado noviembre y acept&oacute; dimitir de su cargo de consejero delegado de Binance como parte del acuerdo de culpabilidad. Adem&aacute;s, pag&oacute; personalmente 50 millones de d&oacute;lares de multa por incumplimientos.\n<\/p><blockquote><p>\u00abDada la magnitud de la violaci&oacute;n intencionada de la legislaci&oacute;n estadounidense por parte del antiguo CEO de Binance y sus consecuencias, se justifica una condena superior a la legal de 36 meses\u00bb, declar&oacute; la fiscal&iacute;a estadounidense.<\/p><\/blockquote><p>\nMientras tanto, Binance <strong>lleg&oacute; a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.<\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pagando m&aacute;s de 4.300 millones de d&oacute;lares<\/a>, y acord&oacute; poner fin a todas sus operaciones en el pa&iacute;s. El exchange pag&oacute; otros 2.850 millones de d&oacute;lares para llegar a un acuerdo con el regulador estadounidense de materias primas. Sin embargo, sigue luchando contra la Comisi&oacute;n del Mercado de Valores en los tribunales.\n<\/p><h2>Los fiscales piden penas m&aacute;s duras para los delitos del ex CEO de Binance<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nInicialmente, el antiguo CEO de Binance, se enfrentaba a una pena de hasta <strong>18 meses de prisi&oacute;n<\/strong>, condici&oacute;n que acept&oacute; sin apelar. En noviembre, <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/binance-noticias-el-exchange-pagara-1-500-millones-de-dolares-a-la-cftc-su-ex-ceo-150-millones-de-multa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qued&oacute; en libertad bajo fianza<\/a> de 175 millones de d&oacute;lares, a la espera de sentencia por infracciones de la legislaci&oacute;n bancaria. Aun as&iacute;, se le exigieron restricciones para viajar dentro de Estados Unidos.<\/p><p>Ahora, los fiscales quieren para &eacute;l una pena m&aacute;s severa que la que recomiendan las directrices federales sobre condenas.<\/p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\ud83d\udea8 BIG BREAKING \ud83d\udea8<\/p>\n<p>U.S. SEEKS 3 YEAR JAIL TIME FOR<br>BINANCE FOUNDER CZ. <a href=\"https:\/\/t.co\/YUo0AoXGY5\">pic.twitter.com\/YUo0AoXGY5<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Ash Crypto (@Ashcryptoreal) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Ashcryptoreal\/status\/1783011821462446271?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 24, 2024<\/a><\/p><\/blockquote><p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p><p>\u00abZhao obtuvo grandes recompensas por su violaci&oacute;n de la legislaci&oacute;n estadounidense\u00bb, dice el escrito. \u00abY el precio de esa violaci&oacute;n debe ser significativo para castigar eficazmente a Zhao por sus actos delictivos y disuadir a otros que sientan la tentaci&oacute;n de construir fortunas e imperios empresariales infringiendo la legislaci&oacute;n estadounidense\u00bb.<\/p><p>Los fiscales afirman que <strong>Zhao no estableci&oacute; un s&oacute;lido programa contra el blanqueo de capitales<\/strong> en Binance. Supuestamente, esto permiti&oacute; a los actores il&iacute;citos explotar el exchange. Adem&aacute;s, los actores utilizaron Binance para actividades como operar servicios de mezcla para ocultar el origen de las criptomonedas.<\/p><p>Adem&aacute;s, Binance habr&iacute;a facilitado las transacciones de clientes iran&iacute;es con clientes estadounidenses. Este movimiento socav&oacute; las sanciones estadounidenses contra Ir&aacute;n y puso en peligro la liquidez del exchange.<\/p><p>A pesar de enfrentarse a obst&aacute;culos legales, la fortuna de Zhao ha experimentado un crecimiento significativo en el &uacute;ltimo a&ntilde;o, con <strong>un aumento de casi 10.000 millones de d&oacute;lares<\/strong>, seg&uacute;n el <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/billionaires\/profiles\/zhao-changpeng\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&Iacute;ndice de Multimillonarios de Bloomberg<\/a>. Actualmente, su fortuna supera los 42.000 millones de d&oacute;lares, lo que le convierte en el 29&ordm; individuo m&aacute;s rico del mundo, seg&uacute;n el &iacute;ndice.\n<\/p><h2>Binance ignora las pol&iacute;ticas de KYC<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><p>\nBinance, fundada en 2017, <strong>no implement&oacute; ning&uacute;n procedimiento de \u00abKYC\u00bb<\/strong> (Conoce a tu cliente) para los clientes. Como Zhao y la empresa no reconoc&iacute;an qui&eacute;n realizaba transacciones en el sitio web, el DOJ se percat&oacute; de la actividad ilegal.<\/p><p>Los documentos judiciales revelan que para Binance era importante atraer y retener a clientes \u00abVIP\u00bb, que eran responsables de millones de d&oacute;lares en transacciones. A su vez, Binance <strong>cobraba comisiones a estos usuarios adinerados<\/strong>.<\/p><p>Seg&uacute;n el presidente Rostin Behnam de la Comisi&oacute;n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Binance<strong> recaud&oacute; 1.350 millones de d&oacute;lares<\/strong> en comisiones de trading de clientes estadounidenses en la plataforma de criptomonedas.<\/p><p>Adem&aacute;s de que Binance no seleccion&oacute; adecuadamente a los clientes, la empresa no se registr&oacute; en la FinCEN como empresa de servicios monetarios.\n<\/p><h2>Leer m&aacute;s:<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><ul>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/rune-btc-nuevo-protocolo-para-crear-tokens-fungibles-tras-la-reduccion-a-la-mitad-de-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rune BTC, nuevo protocolo para crear tokens fungibles tras la reducci&oacute;n a la mitad de Bitcoin.<\/a><\/li>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/el-precio-de-pepe-coin-repunta-tras-nuevos-anuncios-de-coinbase-lo-que-debes-saber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El precio de Pepe coin repunta tras nuevos anuncios de Coinbase &ndash; Lo que debes saber.<\/a><\/li>\n<li class=\"mb-10\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/ripple-presenta-oposicion-a-la-solicitud-de-multa-de-2-000-millones-de-la-sec\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ripple presenta oposici&oacute;n a la solicitud de multa de 2.000 millones de la SEC<\/a>.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los fiscales estadounidenses solicitan una pena de 3 a&ntilde;os de prisi&oacute;n para el fundador y es CEO de Binance, Changpeng Zhao, seg&uacute;n una presentaci&oacute;n judicial del martes.La sentencia penal de Changpeng Zhao, por su condena por blanqueo de dinero, se ha retrasado hasta el 30 de abril, seg&uacute;n una notificaci&oacute;n de ayer lunes en el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":91,"featured_media":122586,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"redactores":[496],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-122582","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","redactores-alberto-rodriguez-de-la-cruz"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Ex CEO de Binance se enfrenta a prisi\u00f3n por lavado de dinero<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Changpeng Zhao (CZ), ex CEO de Binance, se enfrenta a 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. 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