{"id":120655,"date":"2024-04-09T13:13:33","date_gmt":"2024-04-09T13:13:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=120655"},"modified":"2025-04-21T10:03:16","modified_gmt":"2025-04-21T10:03:16","slug":"el-cofundador-de-bitmex-se-enfrenta-a-una-demanda-por-presunto-plan-de-manipulacion-de-precios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/el-cofundador-de-bitmex-se-enfrenta-a-una-demanda-por-presunto-plan-de-manipulacion-de-precios\/","title":{"rendered":"El cofundador de BitMEX se enfrenta a una demanda por presunto plan de manipulaci\u00f3n de precios"},"content":{"rendered":"

En medio del procesamiento judicial de Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, ha surgido un nuevo desaf\u00edo legal para otro de los exchanges <\/em>m\u00e1s poderosos del mercado de criptomonedas. Y es que el cofundador de BitMEX, Ben Delo, deber\u00e1 enfrentarse a una demanda colectiva<\/strong> presentada por los propios usuarios de su plataforma.<\/p>

En l\u00edneas generales, tal acusaci\u00f3n fue aprobada y respaldada por el juez Andrew Carter del Tribunal de Distrito de Nueva York. Seg\u00fan su criterio y tras analizar los alegatos correspondientes, determin\u00f3 que Ben Delo jug\u00f3 un papel protag\u00f3nico en un supuesto complot de manipulaci\u00f3n de precios<\/strong> a trav\u00e9s del mencionado Exchange<\/em>.<\/p>

Delo es acusado por complot de manipulaci\u00f3n de precios \u2013 \u00bfQu\u00e9 sabemos al respecto?<\/h2>

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\n\"ben<\/p>

Un nuevo cap\u00edtulo judicial comienza a darse apertura dentro del mundo de las criptomonedas. Esta vez, el implicado es Ben Delo, confundador de BitMEX, quien fue acusado por manipulaci\u00f3n de precios y operaciones a trav\u00e9s del mencionado intercambio.<\/p>

Pese a la instauraci\u00f3n de la demanda, Delo adopt\u00f3 una posici\u00f3n firme: su nacionalidad brit\u00e1nica imped\u00eda ser juzgado por la justicia estadounidense,<\/strong> puesto que no se encontraba bajo su jurisdicci\u00f3n, por lo que, al emitir una solicitud de desestimaci\u00f3n, la demanda no transcurrir\u00eda. O, al menos, eso pensaba.<\/p>

En un giro de los acontecimientos, el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York rechaz\u00f3 dicha solicitud. Seg\u00fan el juez Carter, los demandantes han presentado pruebas suficientes de que Delo se benefici\u00f3 deliberadamente de su conexi\u00f3n con Estados Unidos. <\/strong><\/p>

La orden del juez tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Delo desempe\u00f1\u00f3 un papel central en presuntas actividades de manipulaci\u00f3n en BitMEX. Entre ellas, se incluye el dise\u00f1o de un sistema de liquidaci\u00f3n que permit\u00eda la manipulaci\u00f3n de costos en pro del Exchange<\/em>.<\/strong><\/p>

En t\u00e9rminos m\u00e1s simples, Delo no estaba en facultad de prescindir de la demanda en Estados Unidos. La raz\u00f3n radica en que los tribunales poseen jurisdicci\u00f3n sobre \u00e9l debido a su relaci\u00f3n directa con el pa\u00eds, <\/strong>estructurada en distintos aspectos laborales, econ\u00f3micos y sociales.<\/p>

El cofundador de BitMEX se aprovechar\u00eda <\/em>de su posici\u00f3n para acceder a datos de sus clientes<\/h2>

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\n\"bitmex\"<\/p>

Al analizar m\u00e1s a fondo la situaci\u00f3n, se dio a conocer que la demanda fue presentada por un grupo de usuarios de BitMEX en 2020. En ella, el tr\u00edo de cofundadores, Ben Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, son acusados de tener acceso privilegiado a las cuentas de los clientes.<\/strong> De hecho, la mesa de operaciones que utilizaban fue bautizada como el \u201cAcceso de Dios<\/em>\u201d por los demandantes.<\/p>

Posteriormente, los datos recolectados y dem\u00e1s informaci\u00f3n clave, ser\u00edan utilizados para beneficiar al Exchange <\/em>en operaciones de inter\u00e9s. En este particular, tambi\u00e9n estamos hablando de liquidar operaciones que les reportaban ganancias a costa de los usuarios.<\/strong><\/p>

Si bien, BitMEX admiti\u00f3 la existencia de una mesa de operaciones clandestina en 2018, pero descrita como una \u201cfunci\u00f3n necesaria y neutral\u201d, sin m\u00e1s detalles. Aun as\u00ed, de acuerdo con el contenido de la demanda, los usuarios alegaron que los cofundadores continuaron operando en contra de sus clientes a trav\u00e9s de este m\u00e9todo.<\/p>

Delo, Hayes y Reed de BitMEX afrontan un nuevo desaf\u00edo legal \u2013 \u00bfSe declarar\u00e1n culpables?<\/h2>

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\n\"departamento<\/p>

Adem\u00e1s del dise\u00f1o del sistema de liquidaci\u00f3n, la demanda tambi\u00e9n apunta a que Delo ten\u00eda un papel preferencial en BitMEX. Gracias a \u00e9l, contaba con el poder indispensable para tomar decisiones financieras y comerciales clave,<\/strong> junto con el funcionamiento de la mesa de operaciones.<\/p>

Dicho de otra forma, se revel\u00f3 de modo detallado que Delo estuvo directamente involucrado en operaciones comerciales en la plataforma y se benefici\u00f3 de ventajas que no hab\u00edan sido anunciadas al p\u00fablico con anterioridad.<\/p>

Paralelamente, no es la primera vez que este tr\u00edo afronta consecuencias legales. Delo, junto con Hayes y Reed, fueron se\u00f1alados por fiscales estadounidenses por cargos criminales por evadir las normas contra el lavado de dinero<\/strong> en octubre del a\u00f1o 2020.<\/p>

Al mismo tiempo, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC)<\/a> declar\u00f3 que el tr\u00edo, junto con otra persona no identificada, hab\u00edan causado deliberadamente que BitMEX violara la Ley de Secreto Bancario y conspiraron para cometer ese delito.<\/p>

Debido a la presi\u00f3n y las pruebas presentadas, La CFTC mencion\u00f3 que Hayes, Delo y Reed se declararon culpables de las acusaciones. <\/strong>Por tanto, en junio del a\u00f1o pasado, Delo fue garante de una condena de 30 meses de libertad condicional. Entre tanto, Hayes y Reed igualmente recibieron sentencias de libertad condicional m\u00e1s una multa de 100 millones de d\u00f3lares.<\/a><\/p>

A d\u00eda de hoy, Delo y compa\u00f1\u00eda no solo est\u00e1n a las puertas de nuevos desaf\u00edos y consecuencias legales por su papel en BitMEX, sino que tambi\u00e9n poseen antecedentes m\u00e1s que preocupantes, donde incluso ya han sido condenados por violaciones financieras y de seguridad relacionadas con la plataforma. \u00bfC\u00f3mo terminar\u00e1 para las partes involucradas?. Estaremos inform\u00e1ndoles.<\/p>

Leer m\u00e1s:<\/h2>

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