{"id":101864,"date":"2023-01-19T16:31:00","date_gmt":"2023-01-19T16:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/?p=101864"},"modified":"2023-06-26T11:28:36","modified_gmt":"2023-06-26T11:28:36","slug":"binance-fue-identificado-como-contraparte-receptora-de-bitcoin-en-el-esquema-de-lavado-de-dinero-bitzlato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/es\/noticias\/binance-fue-identificado-como-contraparte-receptora-de-bitcoin-en-el-esquema-de-lavado-de-dinero-bitzlato\/","title":{"rendered":"Binance fue identificado como contraparte receptora de Bitcoin en el esquema de lavado de dinero Bitzlato"},"content":{"rendered":"
\"\"\u00a1Binance vuelve a ser nombrado en un caso de delitos financieros!<\/figure>
El Departamento del Tesoro fue enf\u00e1tico en su declaraci\u00f3n respecto a v\u00ednculos entre Binance y <\/strong>Bitzlato<\/strong><\/i>, este \u00faltimo acusado el mi\u00e9rcoles 18 de enero de ser un exchange<\/i> \u201cperfecto\u201d para ser utilizado como ‘lavadora’ de dinero por parte de todo tipo de delincuentes, incluidos traficantes de drogas.<\/figure>
Seg\u00fan la FinCEN \u201caproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisores de Bitzlato est\u00e1n asociadas a mercados de la \u2018darknet<\/i>\u2019 o a estafas\u201d.<\/figure>
Por ejemplo, tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato<\/i>, por cantidad total de Bitcoin (BTC) recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: Binance; el mercado de las \u2018<\/strong>darknet\u2019<\/strong><\/i> Hydra<\/strong><\/i>, relacionado con Rusia; y el presunto esquema Ponzi tambi\u00e9n con sede en Rusia,<\/strong> The Finiko<\/strong><\/i>\u201d, se\u00f1al\u00f3 el organismo.Al menos $700 millones fueron blanqueados<\/strong>\"\"Este mi\u00e9rcoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos present\u00f3 cargos contra Bitzlato<\/i><\/a> y sus ejecutivos, entre ellos el arrestado Anatoly Legkodymov<\/strong>, CEO del intercambio, por presuntamente haber perpetrado delitos de lavado de dinero y facilitar la evasi\u00f3n de sanciones contra el Gobierno de Rusia<\/strong>.<\/figure>
Autoridades, encabezadas por el fiscal general, Breon Peace, aseguraron que esta plataforma proces\u00f3 al menos 700 millones de d\u00f3lares provenientes de operaciones delictivas<\/strong>, utilizando y abusando del sistema financiero norteamericano.<\/figure>
La FinCEN tambi\u00e9n explic\u00f3 que entre 2019 y 2021, Bitzlato<\/i> recibi\u00f3 criptomonedas por valores de alrededor de 439 millones de d\u00f3lares<\/strong> provenientes de estafas probadas (USD 224 millones), mercados en la red oscura (USD 206 millones) y atacantes de ransomware<\/i> – secuestro de datos (USD 9 millones).<\/figure>
Asimismo, la agencia del Departamento de Estado no mencion\u00f3 a Binance entre las tres principales contrapartes emisoras de este \u2018dinero sucio\u2019<\/strong>. El documento publicado en las \u00faltimas horas habla de que los mayores remitentes de BTC a Bitzlato<\/i> entre 2018 y 2022 fueron: Hydra<\/strong><\/i>, LocalBitcoin (<\/strong>exchange<\/strong><\/i> con sede en Finlandia) y el tambi\u00e9n ya comentado <\/strong>The Finiko<\/strong><\/i>.Bitzlato no va m\u00e1s<\/strong>\"\"El Departamento de Justicia de Estados Unidos inform\u00f3 que Bitzlato<\/strong><\/i> ha paralizado todas sus operaciones<\/strong>. Al mismo tiempo, aseguraron que Anatoly Legkodymov, fundador y CEO del <\/strong>exchange,<\/strong><\/i> fue puesto bajo custodia<\/strong> tras ser arrestado la noche del martes en Miami, Florida.<\/figure>
Bitzlato fue<\/i><\/a> un br\u00f3ker<\/i> muy poco conocido en Estados Unidos y Am\u00e9rica Latina que ofreci\u00f3 hasta hace apenas unos d\u00edas servicios <\/strong>Peer to Peer<\/strong><\/i> y <\/strong>wallets<\/strong><\/i> digitales de auto custodia utilizadas, en gran medida, por delincuentes<\/strong> que compraban y vend\u00edan productos ilegales en todo el mundo, aseguran desde la FinCEN.<\/figure>
\u201cHydra<\/strong><\/i> y <\/strong>Bitzlato<\/strong><\/i> formaban un eje del cripto crimen de alta tecnolog\u00eda<\/strong>: los compradores de Hydra<\/i> financiaron compras il\u00edcitas (drogas, informaci\u00f3n financiera robada y servicios de pirater\u00eda) de cuentas cripto alojadas en el exchange<\/i>\u201d, explic\u00f3 la vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa M\u00f3naco.Entre tanto, Binance ‘respondi\u00f3’ a los se\u00f1alamientos.<\/figure>
Binance responde a los se\u00f1alamientos<\/strong>\"\"A trav\u00e9s de un muy escueto comunicado, Binance ha ‘respondido’<\/strong><\/a> a las acusaciones<\/strong>, deslind\u00e1ndose completamente de cualquier responsabilidad impl\u00edcita en la alegaci\u00f3n del Departamento del Tesoro.<\/figure>
\u201cBinance se complace en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la Ley en apoyo a esta investigaci\u00f3n<\/strong>. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboraci\u00f3n con los socios encargados de hacer cumplir la Ley en todo el mundo\u201d.Binance bajo la lupa\u2026 otra vez<\/strong>\"\"As\u00ed como pasara primero con el colapso de Terra Luna y luego con la autodestrucci\u00f3n de FTX, distintos medios norteamericanos aseguran<\/strong><\/a> que las oficinas de Binance en Estados Unidos est\u00e1n siendo visitadas e investigadas por el Departamento de Justicia<\/strong> por presunto lavado de dinero.<\/figure>
La Justicia de ese pa\u00eds estar\u00eda estudiando la presentaci\u00f3n de cargos en los pr\u00f3ximos d\u00edas contra el exchange<\/i> m\u00e1s poderoso del mundo, al tiempo que eval\u00faa la relaci\u00f3n de Binance con otros actores del mercado.<\/strong><\/figure>
La investigaci\u00f3n period\u00edstica liderada por la agencia internacional de noticias Reuters explica que el escrutinio sobre Binance se intensific\u00f3 luego de la quiebra de FTX<\/strong>.<\/figure>
Previamente, aseguran medios locales, el exchange<\/i> hogar de BNB adquiri\u00f3 la reputaci\u00f3n de eludir a los entes reguladores y aprovechar los vac\u00edos legales para desarrollar sus operaciones en todo el mundo.<\/figure>
Seg\u00fan lo revel\u00f3 The Washington Post<\/i> a principios de enero, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Seattle, ha enviado citaciones judiciales a un nutrido grupo de empresas inversores para que entreguen y expliquen registros de comunicaciones con Binance.<\/strong><\/figure>
En declaraciones al mismo medio de comunicaci\u00f3n, el ex fiscal del Departamento de Justicia de ese pa\u00eds, John Gose, quien tambi\u00e9n se especializa en delitos de criptoactivos, se\u00f1al\u00f3 en su momento que Binance ha permitido durante a\u00f1os la compra y venta de criptomonedas a trav\u00e9s de su plataforma sin identificaci\u00f3n alguna por parte de sus usuarios<\/strong>.<\/figure>
Esto, a su juicio, facilit\u00f3 enormemente el blanqueo de capitales. \u201cNo ten\u00eda reputaci\u00f3n de ser un <\/strong>exchange<\/strong><\/i> responsable<\/strong>\u201d, finaliz\u00f3 diciendo.<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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