Los delitos cripto siguen aumentando en China a pesar de las medidas de represión

Los informes de las agencias de aplicación de la ley provinciales chinas parecen mostrar que el crimen criptográfico todavía está en aumento, a pesar de la represión nacional contra la criptografía y la minería impuesta en septiembre de este año.

Según Xinmin, los delitos relacionados con la falsificación de moneda están “disminuyendo significativamente” en Shanghai, según funcionarios que hablaron en una conferencia de prensa de la fiscalía de Songjiang. Sin embargo, la fiscalía afirmó que los casos penales en los que los perpetradores “utilizan la moneda virtual como herramienta delictiva” van en aumento, incorporando nuevos tipos de fraude y “causando mayores pérdidas a los ciudadanos”.

La fiscalía declaró que todos menos uno de los casos que su unidad de delitos relacionados con el fraude monetario había manejado en lo que va de año se habían relacionado con las criptomonedas de alguna forma. También dio detalles de un caso criminal centrado en un individuo de apellido Song, el operador de lo que aparentemente parecía ser un próspero exchange de criptografía de tamaño mediano.

El “intercambio”, continuó el organismo, afirmaba dar a los clientes la oportunidad de comprar bitcoin (BTC) , ethereum (ETH) y las principales altcoins, pero el exchange era simplemente una fachada para una estafa elaborada que vio a Song acumular más de US$103.000 en “Ganancias ilegales”. Todas las “transacciones” realizadas en la plataforma, explicó el organismo, fueron fabricadas y fraudulentas. Song y otros cinco fueron acusados ​​de fraude, condenados y encarcelados por hasta 10 años.

En otro caso “similar”, los estafadores recaudaron más de US$156.000 de las víctimas que pensaban que estaban haciendo inversiones en criptomonedas.

A pesar de una represión que las autoridades chinas esperaban que empujara a las criptomonedas a los márgenes de la sociedad, los medios de comunicación han continuado informando casos de redes de fraude relacionadas con las criptomonedas desde septiembre. Aunque esto puede ser parte de un esfuerzo por proyectar las criptomonedas en una luz claramente negativa (algo que Beijing ha estado ansioso por hacer desde que formuló por primera vez sus planes de yuanes digitales), también sugiere que el gusto por las criptomonedas sigue vivo y coleando en el Reino Medio.

Múltiples expertos en criptografía de Asia del Este le han dicho a Cryptonews.com, bajo condición de anonimato, que los comerciantes de bitcoins y altcoins en China todavía están utilizando monedas estables vinculadas al US$, intercambios en el extranjero y corredores de venta libre para realizar transacciones, luego de una congelación de los bancos.

Y otras partes del país continúan librando una guerra contra las criptomonedas. La sede regional del Banco de Desarrollo Agrícola de China en Jinggangshan, provincia de Jiangxi, ha lanzado una campaña publicitaria de “concienciación sobre criptografía”, con lemas como: “Manténgase alejado de la moneda virtual, proteja la seguridad de sus fondos”.

Esos lemas aparecen en las pantallas LED de las sucursales bancarias. 

El banco también ha creado una mesa de ayuda de “consulta” de cifrado, aparentemente otra fuente de mensajería anti-cifrado. Según JX News, el banco también buscará advertir a los clientes y residentes de la ciudad sobre los peligros de las criptomonedas a través de WeChat y los canales de redes sociales.

Por otra parte, China CITIC Bank, el séptimo prestamista más grande de China, también advirtió sobre los riesgos de las inversiones relacionadas con las criptomonedas. Según el medio de comunicación 66WZ, el banco incluyó los peligros de invertir en proyectos falsos relacionados con la “moneda virtual y la tecnología blockchai n” en una lista de nueve estafas de las que debe evitarse.

Lejos de China continental, el fraude criptográfico parece estar aumentando en otras partes de Asia.

En Taiwán, CNews (a través de Yahoo) informó que una mujer de “alrededor de 50 años” fue atraída a hacer lo que ella creía que era una inversión criptográfica por un individuo que se hacía pasar por una ex compañera de clase. 

El estafador también parece haber llevado a cabo una estafa similar con una mujer de veintitantos años, convenciendo a las mujeres de que compren criptomonedas e inviertan sus fondos en lo que pensaban que era un intercambio o corretaje de criptomonedas franco, antes de hacerse con sus tokens.