Binance steht wieder im Rampenlicht. Ehemalige Compliance-Ermittler behaupten nun, dass die B\u00f6rse angeblich Transaktionen im Wert von mehr als 1 Mrd. USD abgewickelt hat, die mit Verst\u00f6\u00dfen gegen Iran-Sanktionen in Verbindung stehen \u2013 und das, obwohl sie nach ihrem Vergleich von 2023 unter der Aufsicht von US-Beobachtern stand.<\/p>
Changpeng Zhao schweigt nicht. Anstatt die Aktivit\u00e4ten direkt abzustreiten, argumentiert er, dass die Ermittler entlassen wurden, weil sie die Verst\u00f6\u00dfe nicht verhindert hatten, und nicht, weil sie diese aufdeckten.<\/p>
Nun verlagert sich der Streit in die \u00d6ffentlichkeit und birgt das Risiko eines erneuten regulatorischen Drucks, gerade in einer Phase, in der Binance versucht, seine globale Position zu festigen.<\/p>
F\u00fcnf ehemalige Binance-Ermittler sagen, sie seien entlassen worden, nachdem sie massive Sanktionsverst\u00f6\u00dfe aufgedeckt hatten. Sie behaupten, dass Wallets mit Verbindungen zu iranischen Unternehmen, darunter die B\u00f6rse Nobitex, auch nach dem Vergleich mit dem Justizministerium (DOJ) im November 2023 angeblich rund 1 Mrd. USD \u00fcber Binance transferiert haben.<\/p>
Diese Ermittler arbeiteten im Bereich On-Chain-Forensik. Sie geben an, dass b\u00f6sartige Akteure Verschleierungsmethoden nutzten, um Screening-Systeme zu umgehen. Als sie dies intern meldeten, erfolgte die Reaktion laut ihrer Aussage nicht korrigierend, sondern als Vergeltung.<\/p>