{"id":88919,"date":"2022-09-28T11:38:00","date_gmt":"2022-09-28T11:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=88919"},"modified":"2025-03-11T16:14:46","modified_gmt":"2025-03-11T16:14:46","slug":"policia-do-brasil-invade-6-exchanges-de-criptomoedas-por-preocupacoes-com-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/policia-do-brasil-invade-6-exchanges-de-criptomoedas-por-preocupacoes-com-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-fiscal\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia do Brasil invade 6 exchanges de criptomoedas contra lavagem de dinheiro e evas\u00e3o fiscal"},"content":{"rendered":"
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Com o apoio da Receita Federal, a Pol\u00edcia Federal lan\u00e7ou a Opera\u00e7\u00e3o Colossus, que tem por finalidade o combate a crimes financeiros como a lavagem de dinheiro e a evas\u00e3o de divisas.<\/p>

Na manh\u00e3 do \u00faltimo dia 22 de setembro, quase 200 agentes cumpriram um total 101 ordens judiciais emitidas pela 6\u00aa Vara Criminal de S\u00e3o Paulo (SP), divididas entre os mandados de pris\u00e3o preventiva, al\u00e9m dos de busca e apreens\u00e3o.<\/p>

Segundo a Pol\u00edcia Federal, a opera\u00e7\u00e3o Colossus foi planejada com base no trabalho do Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Delegacia de Repress\u00e3o a Corrup\u00e7\u00e3o e Crimes Financeiros da Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal em S\u00e3o Paulo.<\/p>

Seu desenrolar dever\u00e1 colaborar para o aprimoramento do ambiente de neg\u00f3cios e da atua\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os de controle e regula\u00e7\u00e3o em sua atua\u00e7\u00e3o contra a lavagem de dinheiro, inclusive aquela realizada por meio de cripto ativos.<\/p>

Buscas foram feitas em seis exchanges de criptomoedas<\/h2>

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\nNo caso das buscas realizadas pelos policiais, chamam especial aten\u00e7\u00e3o \u00e0s que foram realizadas em seis exchanges, que alegadamente t\u00eam liga\u00e7\u00f5es com o esquema de oculta\u00e7\u00e3o de crimes financeiros sob investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>

As exchanges s\u00e3o plataformas de criptomoedas, que podem ser centralizadas ou descentralizadas de acordo com o modelo de opera\u00e7\u00e3o. Confira aqui uma lista<\/a> com algumas internacionalmente reconhecidas e confi\u00e1vels.<\/p>

O esquema descrito pelas autoridades supostamente funcionava da seguinte maneira: arbitradores de criptomoedas as compravam no exterior, em pa\u00edses como Cingapura e os Estados Unidos, e revendiam-nas a exchanges, que os negociavam com empresas e pessoas f\u00edsicas sob as quais pesam suspeitas de delitos financeiros passados, ou ent\u00e3o com empreendimentos de fachada, que adquiriram os ativos com o objetivo de lavar dinheiro.<\/p>

Mais de 1000 desses empreendimentos de fachada estavam sob responsabilidade do mesmo contador. Juntos, movimentaram aproximadamente 1 bilh\u00e3o de reais com as outras pe\u00e7as do esquema. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, os delitos as opera\u00e7\u00f5es com cripto ativos ocorreram entre os anos de 2017 e 2021.<\/p>

Al\u00e9m das buscas levadas a cabo em exchanges por ordem do Judici\u00e1rio, este determinou o sequestro de bens de investigados em 28 plataformas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas atuantes no Brasil e no exterior. al\u00e9m do bloqueio de mais de 1,2 bilh\u00e3o de reais em ativos.<\/p>

Tamb\u00e9m foram alvo das buscas feitas por agentes policiais quatro institui\u00e7\u00f5es financeiras que operam com autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central e tr\u00eas escrit\u00f3rios de contabilidade.<\/p>

Esquema bilion\u00e1rio pode render 30 anos de cadeia para os culpados<\/h2>

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\nAs penas dos crimes atribu\u00eddos aos suspeitos, por exemplo, lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas, podem, se forem somadas, passar dos 30 anos de reclus\u00e3o. Entre os participantes que a que se atribu\u00edam as opera\u00e7\u00f5es investigadas, estavam identidades pertencentes a maiores de 90 anos, pessoas falecidas e benefici\u00e1rios de programas de aux\u00edlio a indiv\u00edduos de baixa renda, o que contribuiu para intensificar as suspeitas da pol\u00edcia.<\/p>

Segundo a Pol\u00edcia Federal, o esquema que est\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o conseguiu movimentar 61 bilh\u00f5es de reais atrav\u00e9s do sistema banc\u00e1rio formal, o que ela atribui a falhas de compliance das institui\u00e7\u00f5es financeiras em quest\u00e3o.<\/p>

Vale destacar que o termo refere-se \u00e0 observ\u00e2ncia das leis, dos regulamentos e das normas \u00e9ticas que devem reger o funcionamento do empreendimento, bem como os mecanismos usados para alcan\u00e7ar esse fim.<\/p>

A a\u00e7\u00e3o policial no Brasil, que aconteceu pouco depois de uma opera\u00e7\u00e3o na Argentina com o fim de combater mineradores clandestinos de criptomoedas, mostra que os cripto ativos tem imposto a si mesmos \u00e0 aten\u00e7\u00e3o das autoridades na Am\u00e9rica do Sul<\/a>.<\/p>

Tudo motivado pela dissemina\u00e7\u00e3o de seu uso, bem como por suas flexibilidade e agilidade, as quais podem ser usadas para contornar controles cambiais, evadir a cobran\u00e7a de tributos e disfar\u00e7ar delitos financeiros.<\/p>

O nome Colossus faz refer\u00eancia a um pioneiro projeto de computador que criptologistas brit\u00e2nicos criaram durante a Segunda Guerra Mundial, eles o fizeram com o objetivo de quebrar os c\u00f3digos do Eixo e descobrir os planos dele, favorecendo assim o esfor\u00e7o de guerra dos Aliados, que passaram a contar com informa\u00e7\u00f5es sobre as opera\u00e7\u00f5es dos seus inimigos fascistas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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