{"id":73828,"date":"2022-03-16T13:40:00","date_gmt":"2022-03-16T13:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=73828"},"modified":"2022-07-08T21:25:41","modified_gmt":"2022-07-08T21:25:41","slug":"elliptic-lidera-avanco-na-busca-por-russos-evasores-de-sancoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/elliptic-lidera-avanco-na-busca-por-russos-evasores-de-sancoes\/","title":{"rendered":"Elliptic lidera avan\u00e7o na busca por russos evasores de san\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"
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“Empresas forenses de criptomoedas”, como Elliptic <\/strong>e Chainalysis<\/strong>, parecem estar se destacando na mídia internacional – com suas ferramentas de análise de blockchain permitindo que eles supostamente façam avanços importantes na busca dos governos ocidentais por evasores de sanções russos que usam criptomoedas.<\/p>

O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, disse à Bloomberg que a empresa deu informações a autoridades ocidentais sobre uma carteira de criptomoedas “que pode estar ligada a autoridades e oligarcas russos sancionados”. A empresa – e a Chainalysis – estão trabalhando com uma série de agências e departamentos governamentais principalmente sediados nos Estados Unidos.<\/p>

Robinson afirmou que a carteira em questão continha “propriedades significativas de criptoativos”.<\/p>

A Elliptic deu a entender que esta carteira pode ser apenas a ponta do iceberg, no entanto, e alegou que estava “investigando ativamente” carteiras que acreditava estarem ligadas a “oficiais e oligarcas russos sujeitos a sanções”.<\/p>

A empresa declarou:<\/p>

“Estamos colaborando com agências governamentais e outras organizações para garantir que os responsáveis ​​por permitir a invasão brutal e ilegal da Ucrânia não possam usar criptoativos para esconder sua riqueza”.<\/i><\/p><\/blockquote>

Além disso, em uma postagem no blog, o CEO da Elliptic, Simone Maini, escreveu que a empresa “identificou mais de 400 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), principalmente exchanges, onde criptomoedas podem ser compradas com rublos”.<\/p>

Além disso, ela acrescentou, a empresa “também vinculou vários milhões de endereços de criptoativos” aos VASPs, observando que a maioria não era regulamentada e permitia que seus usuários acessassem seus serviços anonimamente.<\/p>

E a empresa alegou ter “encontrado mais de 15 milhões de endereços de criptomoedas russos ligados a atividades criminosas”. Isso, afirmou a Elliptic, permitiria que os provedores de criptomoedas “examinem transações e carteiras para exposição dessa atividade e garantam que os lucros não possam ser escondidos”.<\/p>

Além disso, Maini escreveu que sua empresa havia “identificado várias centenas de milhares de endereços criptográficos vinculados a pessoas sancionadas baseadas na Rússia” – acrescentando que esses endereços “vão além daqueles incluídos nas listas de sanções” e incluem “outros endereços que conseguimos associar com esses atores por meio de nossa própria análise”.<\/p>

A empresa parece querer liderar o campo criando o que chamou de “melhores práticas em conformidade com sanções para criptoativos<\/a>”.<\/p>

Robinson também afirmou que, na semana passada, a atividade nas bolsas de rublo “triplicou em relação à semana anterior ao início da guerra no final de fevereiro”.<\/p>

Ele foi citado afirmando:<\/p>

“Não está provando ser realista que os oligarcas possam contornar completamente as sanções transferindo toda a sua riqueza para as criptomoedas. A criptografia é altamente rastreável. A criptomoeda pode e será usada para evasão de sanções, mas não é a bala de prata.”<\/i><\/p><\/blockquote>

Ele acrescentou que “em geral”, o “nível de conformidade com as sanções” entre os provedores de serviços de criptomoedas era “muito alto”.<\/p>

No início deste mês, a Chainalysis – que afirmou anteriormente ter desenvolvido a capacidade de desanonimizar as transações CoinJoin <\/strong>– disse que forneceria uma variedade de suas ferramentas de análise gratuitamente para plataformas de criptomoedas que quisessem cumprir os requisitos das sanções.
____
Leia Mais:<\/strong><\/p>

– Sanções da Rússia significam que Países podem fazer Transição para Reservas em Bitcoin – CEO da Pantera<\/a><\/p>

– Ministro da Ucrânia elogia Eficiência das Criptomoedas<\/a><\/p>

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