{"id":69196,"date":"2022-01-22T16:00:00","date_gmt":"2022-01-22T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=69196"},"modified":"2022-07-04T07:57:14","modified_gmt":"2022-07-04T07:57:14","slug":"exchanges-sul-coreanas-passam-por-investigacoes-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/exchanges-sul-coreanas-passam-por-investigacoes-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Exchanges Sul-Coreanas passam por Investiga\u00e7\u00f5es de Lavagem de Dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Reguladores sul-coreanos devem investigar as quatro maiores exchanges de criptomoedas do país<\/a> para testar suas capacidades de combate à lavagem de dinheiro (AML).<\/p>

As exchanges – Korbit<\/strong>, Upbit<\/strong>, Coinone<\/strong> e Bithumb<\/strong> – são as únicas plataformas de negociação que operam mercados fiduciários de KRW e receberam suas licenças de operação da Unidade de Inteligência Financeira<\/strong> (FIU) no final do ano passado. Este último é uma agência que responde à Comissão de Serviços Financeiros<\/strong> (FSC), o principal regulador financeiro.<\/p>

De acordo com a Money Today e a GetNews, o FSC e a FIU estão ansiosos para descobrir se as plataformas de negociação integraram com sucesso soluções AML que lhes permitem comunicar dados entre si, bem como com os reguladores, e sinalizar efetivamente transações suspeitas.<\/p>

Os protocolos AML são um novo desenvolvimento para a maioria das exchanges, que foram instruídas a começar a cumprir os regulamentos a partir de setembro de 2021, depois que o governo aprovou a primeira legislação específica para criptomoedas do país em 2020.<\/p>

A auditoria não parece ter sido agendada, e mais de 100 outros provedores de serviços financeiros “digitais e eletrônicos” que trabalham na área de finanças convencionais também serão verificados quanto à sua própria conformidade com AML.<\/p>

Os reguladores, juntamente com o Serviço de Supervisão Financeira<\/strong> (FSS), testarão “fatores de risco comuns”, bem como avaliarão a adequação da avaliação de risco de AML, além de fatores como tamanho da transação, frequência e muito mais.<\/p>

A investigação também se concentrará na implementação de protocolos de verificação de clientes (também conhecidos como Know-Your-Customer, ou KYC), no estabelecimento de sistemas de controle interno das plataformas de negociação e nos sistemas usados ​​para notificar outras partes sobre possíveis violações de AML.<\/p>

Curiosamente para o setor, talvez, os órgãos também verifiquem com que eficácia as exchanges de criptomoedas estão se preparando para a implementação da tão difamada Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira<\/strong> – que deve ser consagrada na lei ainda este ano.<\/p>

Todas as quatro exchanges revelaram que estão trabalhando em suas soluções de Regras de Viagem. A Upbit desenvolveu sua própria solução, que opera por meio da subsidiária blockchain da Dunamu, enquanto as três restantes co-desenvolveram sua própria plataforma de conformidade com as Regras de Viagem.
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