{"id":64791,"date":"2021-11-21T13:00:00","date_gmt":"2021-11-21T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=64791"},"modified":"2022-07-04T07:57:17","modified_gmt":"2022-07-04T07:57:17","slug":"autoridade-de-aml-de-israel-e-europol-focam-em-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/autoridade-de-aml-de-israel-e-europol-focam-em-criptomoedas\/","title":{"rendered":"Autoridade de AML de Israel e Europol Focam em Criptomoedas"},"content":{"rendered":"
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A Autoridade de Proibi\u00e7\u00e3o de Financiamento de Lavagem de Dinheiro e Terror de Israel <\/strong>(IMPA) anunciou que novas regulamenta\u00e7\u00f5es restritas agora se aplicar\u00e3o a criptoativos, fintechs e v\u00e1rios outros produtos financeiros. As medidas s\u00e3o projetadas para introduzir mais clareza regulat\u00f3ria e padr\u00f5es coerentes, de acordo com altos representantes do governo. Est\u00e3o tamb\u00e9m em linha com as recomenda\u00e7\u00f5es mais recentes da Europol<\/strong>, ag\u00eancia de aplica\u00e7\u00e3o da lei da Uni\u00e3o Europeia.<\/p>

Com as novas regulamenta\u00e7\u00f5es, Israel est\u00e1 exigindo fintechs locais e provedores de servi\u00e7os de moeda virtual (VASPs) para garantir licen\u00e7as de opera\u00e7\u00e3o, Globes relatou, acrescentando que os pedidos de uma s\u00e9rie de empresas de criptografia est\u00e3o atualmente sob an\u00e1lise.<\/p>

Shlomit Wegman, Diretor do IMPA, disse que as novas regras representaram tanto uma oportunidade para combater as atividades criminosas relacionadas a esses novos produtos de forma mais sistem\u00e1tica, quanto para garantir maior suporte e previsibilidade para seu uso legal, conforme relatado pelo The Jerusalem Post.<\/p>

\u201cA aplica\u00e7\u00e3o dos regulamentos constitui um progresso real para a economia israelense, a ind\u00fastria de fintech e para melhorar a competi\u00e7\u00e3o financeira\u201d para fornecer ao p\u00fablico servi\u00e7os melhorados, disse ela.<\/i><\/p><\/blockquote>

Em um recente relat\u00f3rio, a Europol recomenda que os requisitos “Conhe\u00e7a seu cliente” (KYC) e contra a lavagem de dinheiro (AML) sejam impostos \u00e0s exchanges de criptomoedas em todo o mundo.<\/p>

\u201cPara combater o avan\u00e7o das […] amea\u00e7as, os policiais precisam ter acesso oportuno aos dados e realizar trabalho secreto legal para manter a sociedade segura. As empresas, principalmente as que operam fora da Uni\u00e3o Europeia, t\u00eam que aprimorar suas pr\u00e1ticas de Know Your Customer (KYC) e de divulga\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es\u201d, afirma o relat\u00f3rio.<\/p>

De acordo com as novas regras de Israel, as empresas envolvidas nesses setores precisar\u00e3o apresentar relat\u00f3rios de forma semelhante a bancos sediados em Israel e institui\u00e7\u00f5es financeiras legadas. Certas transa\u00e7\u00f5es envolvendo fundos no valor de mais de NIS 50.000 (US$ 16.120) j\u00e1 exigem a apresenta\u00e7\u00e3o de uma s\u00e9rie de relat\u00f3rios, e para neg\u00f3cios que envolvem pa\u00edses considerados de alto risco de financiamento do terror, tais relat\u00f3rios s\u00e3o exigidos de transa\u00e7\u00f5es que envolvem fundos de mais do que NIS 5.000 (US$ 1.612).<\/p>

A mais recente mudan\u00e7a foi que o Departamento do Tesouro dos EUA est\u00e1 se unindo a Israel para combater o ransomware por meio de uma parceria bilateral. Essa coopera\u00e7\u00e3o foi formalizada em 14 de novembro como a For\u00e7a-Tarefa Fintech Inova\u00e7\u00e3o e Seguran\u00e7a Cibern\u00e9tica EUA-Israel. <\/p>

Criado em 2022, o IMPA foi criado como uma unidade de intelig\u00eancia financeira e \u00e9 supervisionado pelo Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a de Israel.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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