{"id":60845,"date":"2021-09-22T12:01:00","date_gmt":"2021-09-22T12:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=60845"},"modified":"2022-07-04T07:57:20","modified_gmt":"2022-07-04T07:57:20","slug":"ministerio-das-financas-da-espanha-intensifica-monitoramento-de-carteiras-cripto-e-firmas-de-pagamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/ministerio-das-financas-da-espanha-intensifica-monitoramento-de-carteiras-cripto-e-firmas-de-pagamento\/","title":{"rendered":"Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Espanha intensifica monitoramento de carteiras cripto e firmas de pagamento"},"content":{"rendered":"<figure class=\"image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/news\/60746\/26246\/adobestock-denisismagilov.jpeg\" width=\"4862\" loading=\"auto\" class=\"content-img\"><\/figure><p>Os reguladores espanh\u00f3is decidiram intensificar seus esfor\u00e7os de monitoramento de criptomoedas e se comprometeram a se concentrar em provedores de carteiras e empresas relacionadas a pagamentos.<\/p><p>Segundo El Confidential Digital, a nova iniciativa vem do Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Espanha. O <strong>Sindicato dos T\u00e9cnicos<\/strong> do minist\u00e9rio (conhecido localmente como GESTHA) foi citado como tendo afirmado que &#8220;tem monitorado&#8221; a &#8220;situa\u00e7\u00e3o [cripto] h\u00e1 v\u00e1rios anos&#8221; e gradualmente conseguiu &#8220;estabelecer medidas de controle para impedir a lavagem de dinheiro&#8221; esfor\u00e7os que fazem uso de bitcoin (BTC) e outros tokens.<\/p><p>As empresas que passaram pelo microsc\u00f3pio regulat\u00f3rio parecem ser fornecedores de carteiras cripto e empresas que aceitam moedas como forma de pagamento. <\/p><p>O presidente da GESTHA, Carlos Cruzado, foi citado como tendo declarado que sua ag\u00eancia come\u00e7ou a fazer \u201csolicita\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 criptomoedas\u201d para operadoras que \u201cse dedicam a guardar chaves [privadas]\u201d e \u201corganiza\u00e7\u00f5es que oferecem pagamentos\u201d usando BTC e altcoins.<\/p><p>Cruzado acrescentou que a ag\u00eancia n\u00e3o tem interesse em que pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas fa\u00e7am compras de criptomoedas, mas alertou que \u201cao vender ou trocar\u201d moedas, os investidores precisam fazer declara\u00e7\u00f5es.<\/p><p>O chefe do GESTHA afirmou que o \u00f3rg\u00e3o ainda est\u00e1 investigando diversos casos, mas acrescentou que s\u00f3 iniciou o monitoramento a s\u00e9rio do setor nos \u00faltimos dois anos.<\/p><p>\u201cNenhuma de nossas investiga\u00e7\u00f5es foi encerrada\u201d, acrescentou.<\/p><p>Uma lei de declara\u00e7\u00e3o de criptomoedas muito difamada que for\u00e7a os espanh\u00f3is a declarar suas participa\u00e7\u00f5es em exchanges cripto baseadas no exterior recebeu luz verde do parlamento no ver\u00e3o passado. O n\u00e3o cumprimento far\u00e1 com que os cidad\u00e3os sejam atingidos com multas fixas no valor de US$ 5.900 para cada infra\u00e7\u00e3o.<\/p><p>Logo depois, as firmas de contabilidade alegaram que haviam recebido uma onda \u201cexponencial\u201d de consultas sobre como calcular suas declara\u00e7\u00f5es de impostos e fazer declara\u00e7\u00f5es.<\/p><p>O minist\u00e9rio parece ter intensificado seu jogo de monitoramento nos \u00faltimos dois anos, juntamente com a <strong>Ag\u00eancia Espanhola de Impostos<\/strong>. Os corpos enviaram a milhares de cidad\u00e3os suspeitos de com\u00e9rcio de criptomoedas, advert\u00eancias de que enfrentar\u00e3o penalidades se n\u00e3o declararem seus ganhos e atividades relacionadas \u00e0 criptografia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os reguladores espanh\u00f3is decidiram intensificar seus esfor\u00e7os de monitoramento de criptomoedas e se comprometeram a se concentrar em provedores de carteiras e empresas relacionadas a pagamentos.Segundo El Confidential Digital, a nova iniciativa vem do Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Espanha. 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