{"id":157954,"date":"2026-03-31T21:15:39","date_gmt":"2026-03-31T21:15:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/kucoin-recebe-ordem-para-bloquear-traders-dos-eua-e-pagar-multa-de-500-000-usd-a-cftc\/"},"modified":"2026-03-31T21:15:39","modified_gmt":"2026-03-31T21:15:39","slug":"kucoin-recebe-ordem-para-bloquear-traders-dos-eua-e-pagar-multa-de-500-000-usd-a-cftc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/kucoin-recebe-ordem-para-bloquear-traders-dos-eua-e-pagar-multa-de-500-000-usd-a-cftc\/","title":{"rendered":"KuCoin recebe ordem para bloquear traders dos EUA e pagar multa de 500.000 USD \u00e0 CFTC"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"585\" src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed-1024x585.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-157950\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed-1024x585.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed-300x172.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed-768x439.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed-450x257.jpg 450w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/03\/31153304\/1715046898-1715046878339_processed.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure><p>A CFTC multou a Peken Global Limited \u2013 a entidade operacional da KuCoin \u2013 em <strong>500.000 USD<\/strong> e emitiu uma liminar permanente proibindo a exchange de atender traders dos EUA, encerrando um ciclo de execu\u00e7\u00e3o civil que come\u00e7ou com uma queixa em mar\u00e7o de 2024 contra a plataforma por operar uma corretora de contratos futuros e uma instala\u00e7\u00e3o de execu\u00e7\u00e3o de swaps n\u00e3o registradas.<\/p><p>A ordem exige o bloqueio ativo do acesso de usu\u00e1rios dos EUA, e n\u00e3o apenas uma atualiza\u00e7\u00e3o de pol\u00edtica \u2013 a KuCoin deve implementar controles t\u00e9cnicos para evitar que traders americanos abram contas ou acessem produtos derivativos.<\/p><p>Essa exig\u00eancia, somada aos 297 milh\u00f5es USD que a exchange j\u00e1 perdeu sob uma confiss\u00e3o de culpa ao DOJ em janeiro de 2025, torna esta uma das sequ\u00eancias de execu\u00e7\u00e3o contra exchanges offshore mais consequentes na hist\u00f3ria da CFTC.<\/p><div style=\"border: 1px solid #e0d5e5;border-radius: 5px;margin: 20px 0;background-color: #faefff;color: #333333;padding: 20px\"><strong>Principais conclus\u00f5es:<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>Valor da penalidade:<\/strong> Multa civil de 500.000 USD aplicada contra a Peken Global Limited pela CFTC<\/li>\n<li><strong>Escopo da restri\u00e7\u00e3o:<\/strong> Liminar permanente proibindo a KuCoin de cadastrar ou atender traders dos EUA em produtos de spot e derivativos<\/li>\n<li><strong>Resolu\u00e7\u00e3o anterior:<\/strong> 297 milh\u00f5es USD em penalidades e confiscos sob confiss\u00e3o de culpa ao DOJ em janeiro de 2025; 1,5 milh\u00e3o de usu\u00e1rios registrados nos EUA geraram pelo menos 184,5 milh\u00f5es USD em taxas<\/li>\n<li><strong>Sinal de precedente:<\/strong> A CFTC isolou a responsabilidade para a Peken Global; as reivindica\u00e7\u00f5es contra Mek Global, PhoenixFin e Flashdot foram arquivadas na ordem final<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><h2 class=\"wp-block-heading\">O que a ordem da CFTC realmente exige \u2013 e o que a multa de 500 mil USD da KuCoin cobre<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>A queixa civil da CFTC, apresentada em 26 de mar\u00e7o de 2024, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, acusou os operadores da KuCoin de violar a Lei de Troca de Commodities (Commodity Exchange Act) em uma janela de quatro anos \u2013 de julho de 2019 a junho de 2023 \u2013 ao operar como uma corretora de contratos futuros e instala\u00e7\u00e3o de execu\u00e7\u00e3o de swaps n\u00e3o registrada, sem o registro obrigat\u00f3rio na CFTC.<\/p><p>A queixa tamb\u00e9m alegou procedimentos de KYC falsos: a KuCoin afirmava publicamente que os usu\u00e1rios dos EUA n\u00e3o podiam acessar a plataforma, enquanto simultaneamente permitia seu acesso via VPN, sem restri\u00e7\u00f5es de n\u00edvel de IP implementadas.<\/p><p>A ordem final isola a penalidade monet\u00e1ria civil de 500.000 USD \u00e0 Peken Global Limited \u2013 a entidade que a CFTC determinou deter a responsabilidade operacional prim\u00e1ria. As reivindica\u00e7\u00f5es contra as entidades afiliadas Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. e Flashdot Limited foram retiradas.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"\" class=\"wp-image-492363 lazyload\" data-src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/31102636\/image-215-5-1024x961.jpg\" data-srcset=\"\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/9203-26\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CFTC<\/a><\/figcaption><\/figure><p>Essa distin\u00e7\u00e3o \u00e9 importante: a CFTC n\u00e3o est\u00e1 buscando uma penalidade generalizada em toda a estrutura corporativa, mas visando o operador espec\u00edfico respons\u00e1vel pelo acesso de derivativos voltado aos EUA.<\/p><p><em>O Diretor de Execu\u00e7\u00e3o da CFTC, Ian McGinley, enquadrou a quest\u00e3o diretamente: \u201cPor muito tempo, algumas exchanges de criptomoedas offshore seguiram uma estrat\u00e9gia agora familiar, oferecendo produtos derivativos e alegando falsamente que pessoas nos Estados Unidos n\u00e3o podem usar suas plataformas\u201d.<\/em> A multa de 500.000 USD cobre as viola\u00e7\u00f5es civis de derivativos \u2013 \u00e9 separada e muito menor do que os 297 milh\u00f5es USD resolvidos atrav\u00e9s da via criminal paralela do DOJ.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">O que os traders dos EUA realmente perdem \u2013 e como isso se compara<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>A liminar cobre todo o escopo do acesso da KuCoin voltado para os EUA \u2013 negocia\u00e7\u00e3o de derivativos, cria\u00e7\u00e3o de conta e servi\u00e7o cont\u00ednuo para contas americanas existentes.<\/p><p>A KuCoin tinha cerca de <strong>1,5 milh\u00e3o de usu\u00e1rios registrados nos EUA<\/strong> antes de sua implementa\u00e7\u00e3o parcial de KYC em julho de 2023, que foi desencadeada pelo conhecimento da investiga\u00e7\u00e3o federal e excluiu milh\u00f5es de usu\u00e1rios existentes. Essas contas est\u00e3o agora sujeitas \u00e0 sa\u00edda for\u00e7ada sob a proibi\u00e7\u00e3o permanente.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"\" class=\"wp-image-492364 lazyload\" data-src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/31102806\/image-215-1024x368.png\" data-srcset=\"\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">As 5 criptomoedas mais negociadas por volume na <a href=\"https:\/\/www.kucoin.com\/markets\/rankings\/volume\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kucoin<\/a><\/figcaption><\/figure><p>Os produtos em jogo n\u00e3o s\u00e3o marginais. A KuCoin oferecia futuros perp\u00e9tuos alavancados e negocia\u00e7\u00e3o de margem \u2013 as mesmas categorias de derivativos que colocaram a BitMEX e, mais tarde, a Binance na mira da CFTC.<\/p><p>Para os traders ativos que dependiam da KuCoin para acesso a derivativos offshore, a liminar fecha esse canal permanentemente, n\u00e3o provisoriamente. N\u00e3o h\u00e1 caminho de conformidade para retornar ao acesso ao mercado dos EUA sob esta ordem.<\/p><p>A consequ\u00eancia pr\u00e1tica \u00e9 direta: traders dos EUA com posi\u00e7\u00f5es abertas ou saldos na KuCoin precisam tratar isso como um evento de encerramento, n\u00e3o uma interrup\u00e7\u00e3o tempor\u00e1ria.<\/p><p>A quest\u00e3o mais ampla \u2013 se as <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/uni-crypto-price-prediction-cex-recovery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">plataformas de exchanges centralizadas<\/a> que atendem usu\u00e1rios dos EUA podem sustentar sua fatia de mercado em meio \u00e0 acelera\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o \u2013 est\u00e1 agora mais evidente do que nunca.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KuCoin recebe ordem para bloquear traders dos EUA e pagar multa de 500 mil USD \u00e0 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