{"id":153504,"date":"2025-10-10T19:20:00","date_gmt":"2025-10-10T19:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=153504"},"modified":"2025-10-10T19:20:00","modified_gmt":"2025-10-10T19:20:00","slug":"criminosos-controlam-75-bilhoes-criptoativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/criminosos-controlam-75-bilhoes-criptoativos\/","title":{"rendered":"Criminosos e suas redes controlam US$ 75 bilh\u00f5es em criptoativos \u2014 relat\u00f3rio da Chainalysis"},"content":{"rendered":"
\"Criminosos<\/figure>

Um novo relat\u00f3rio da Chainalysis revelou que criminosos e suas redes associadas det\u00eam cerca de US$ 75 bilh\u00f5es em criptoativos obtidos por meios il\u00edcitos.<\/p>

Os dados, coletados at\u00e9 julho de 2025, mostram que o volume de fundos ilegais na blockchain aumentou 359% desde 2020, refletindo tanto o crescimento do mercado cripto quanto a sofistica\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>

Segundo a empresa de an\u00e1lise on-chain, entidades il\u00edcitas diretamente identificadas \u2014 incluindo carteiras associadas a golpes, hacks, lavagem de dinheiro e mercados da dark web \u2014 somam quase US$ 15 bilh\u00f5es em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e stablecoins.<\/p>

Al\u00e9m disso, carteiras ‘a jusante’, ou seja, aquelas que recebem mais de 10% de seus fundos de origens il\u00edcitas, concentram outros US$ 60 bilh\u00f5es, elevando o total a n\u00edveis recordes.<\/p>

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Darknet continua sendo o principal destino de fundos il\u00edcitos<\/h2><\/span>

Os mercados da darknet dominam amplamente o cen\u00e1rio.<\/p>

De acordo com a Chainalysis, essas plataformas controlam mais de US$ 46,2 bilh\u00f5es em valor on-chain, tornando-se a maior categoria de detentores de criptomoedas associadas a atividades criminosas.<\/p>

Essa predomin\u00e2ncia n\u00e3o \u00e9 uma surpresa. Desde o Silk Road, em 2011, a darknet foi uma das primeiras a adotar o uso de Bitcoin como meio de pagamento an\u00f4nimo<\/a>.<\/p>

Com o tempo, as carteiras associadas a esses mercados se valorizaram, beneficiando-se da aprecia\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os dos criptoativos.<\/p>

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A an\u00e1lise tamb\u00e9m destaca o papel de plataformas de lavagem de dinheiro, como a Black U<\/em>, que funcionam como pontos intermedi\u00e1rios de redistribui\u00e7\u00e3o, dificultando o rastreamento dos fluxos il\u00edcitos.<\/p>

Apesar disso, a Chainalysis observa que hackers enfrentam dificuldades em converter grandes volumes de criptomoedas em dinheiro fiduci\u00e1rio sem serem detectados, o que os obriga a manter saldos on-chain por per\u00edodos mais longos.<\/p>

Um exemplo citado \u00e9 o ataque de US$ 1,5 bilh\u00e3o \u00e0 corretora Bybit, atribu\u00eddo a grupos ligados \u00e0 Coreia do Norte, que ilustra o desafio log\u00edstico de movimentar somas dessa magnitude sem acionar alertas de conformidade.<\/p>

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\ud83d\udcdaNeste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets<\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/div><\/div>

Concentra\u00e7\u00e3o de fundos il\u00edcitos e padr\u00f5es de comportamento<\/h2><\/span>

O estudo mostra que em categorias como fundos roubados, ransomware e mercados da darknet, mais de 50% dos saldos est\u00e3o concentrados nas tr\u00eas maiores carteiras.<\/p>

J\u00e1 em atividades como financiamento do terrorismo<\/a> e distribui\u00e7\u00e3o de material ilegal, a concentra\u00e7\u00e3o \u00e9 menor, pois as carteiras s\u00e3o mais ef\u00eameras e rapidamente substitu\u00eddas.<\/p>

A distribui\u00e7\u00e3o por tipo de ativo tamb\u00e9m chama aten\u00e7\u00e3o:<\/p>