{"id":151585,"date":"2025-08-29T11:00:00","date_gmt":"2025-08-29T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=151585"},"modified":"2025-08-29T11:00:00","modified_gmt":"2025-08-29T11:00:00","slug":"operacao-carbono-oculto-mira-mais-de-40-fundos-de-investimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/operacao-carbono-oculto-mira-mais-de-40-fundos-de-investimento\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto mira mais de 40 fundos de investimento ‘do crime’ no Brasil"},"content":{"rendered":"
\"CEO<\/figure>

A Receita Federal, em parceria com a Pol\u00edcia Federal e diversos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o, deflagrou nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. <\/p>

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 considerada a maior j\u00e1 realizada no pa\u00eds contra o crime organizado em termos de coopera\u00e7\u00e3o institucional e abrang\u00eancia. <\/p>

O foco est\u00e1 em um sofisticado esquema de fraude, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro que envolvia a cadeia de combust\u00edveis e, sobretudo, a utiliza\u00e7\u00e3o de fundos de investimento como blindagem patrimonial.<\/p>

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, mais de 40 fundos de investimento estariam sendo usados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro movimentado. <\/p>

Estima-se que o patrim\u00f4nio desses fundos, em conjunto, chegue a R$ 30 bilh\u00f5es, incluindo im\u00f3veis, usinas, caminh\u00f5es e at\u00e9 empreendimentos tur\u00edsticos de luxo.<\/p>

Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/h2><\/span>
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A opera\u00e7\u00e3o cumpre 350 mandados de busca e apreens\u00e3o em oito estados, entre eles S\u00e3o Paulo, Esp\u00edrito Santo, Paran\u00e1 e Rio de Janeiro. <\/p>

A investiga\u00e7\u00e3o revelou que o crime organizado controlava praticamente todos os elos da cadeia de combust\u00edveis: da importa\u00e7\u00e3o de insumos \u00e0 distribui\u00e7\u00e3o final nos postos.<\/p>

Entre 2020 e 2024, os investigados importaram mais de R$ 10 bilh\u00f5es em combust\u00edveis, utilizando empresas interpostas para disfar\u00e7ar as opera\u00e7\u00f5es. <\/p>

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Al\u00e9m disso, houve a utiliza\u00e7\u00e3o de metanol para adulterar gasolina, pr\u00e1tica que gerava lucros adicionais e grandes preju\u00edzos para consumidores. <\/p>

Paralelamente, os postos vinculados ao esquema serviam como pontos de recebimento de dinheiro em esp\u00e9cie e via maquininhas, movimentando R$ 52 bilh\u00f5es no per\u00edodo, com recolhimento tribut\u00e1rio \u00ednfimo.<\/p>

Segundo as informa\u00e7\u00f5es, a Receita Federal<\/a> j\u00e1 constituiu R$ 8,67 bilh\u00f5es em cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios contra empresas e pessoas f\u00edsicas ligadas ao esquema.<\/p>

Al\u00e9m disso, pelo menos 891 milh\u00f5es em autua\u00e7\u00f5es fiscais j\u00e1 foram aplicados a postos de combust\u00edveis usados na engrenagem de lavagem.<\/p>

Fintechs como ‘banco paralelo’ do crime<\/h2><\/span>

Um dos pontos mais sens\u00edveis da investiga\u00e7\u00e3o foi a descoberta do uso de fintechs de pagamento como n\u00facleo financeiro do esquema. <\/p>

Essas empresas funcionavam como verdadeiros bancos paralelos, movimentando valores bilion\u00e1rios sem prestar informa\u00e7\u00f5es adequadas aos \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>

Entre 2020 e 2024, apenas uma fintech ligada \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o movimentou R$ 46 bilh\u00f5es.<\/p>

O uso de contas-bols\u00e3o, nas quais circulavam recursos de todos os clientes de forma n\u00e3o segregada, permitia a compensa\u00e7\u00e3o entre empresas, postos e fundos de investimento.<\/p>

Al\u00e9m disso, entre 2022 e 2023, foram feitos mais de 10,9 mil dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, totalizando R$ 61 milh\u00f5es, algo completamente at\u00edpico para institui\u00e7\u00f5es desse porte.<\/p>

As brechas regulat\u00f3rias, segundo a Receita Federal, dificultaram a detec\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>

As autoridades revogaram em 2025 normas que aumentariam a transpar\u00eancia ap\u00f3s forte press\u00e3o e desinforma\u00e7\u00e3o p\u00fablica.<\/p>

Assim, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa explorou ao m\u00e1ximo a opacidade do sistema.<\/p>

Fundos de investimento blindando patrim\u00f4nio il\u00edcito<\/h2><\/span>
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A etapa final do esquema envolvia a blindagem do dinheiro em fundos de investimento. As autoridades identificaram ao menos 40 fundos multimercado e imobili\u00e1rios como instrumentos de oculta\u00e7\u00e3o.<\/p>

A maioria operava de forma fechada, com um \u00fanico cotista, que geralmente era outro fundo, criando sucessivas camadas de disfarce.<\/p>

Entre os bens j\u00e1 vinculados aos fundos est\u00e3o um terminal portu\u00e1rio, quatro usinas de \u00e1lcool, mais de 1.600 caminh\u00f5es de transporte e mais de 100 im\u00f3veis. <\/p>

Seis fazendas em S\u00e3o Paulo, avaliadas em R$ 31 milh\u00f5es, e uma mans\u00e3o em Trancoso, comprada por R$ 13 milh\u00f5es, comp\u00f5em as propriedades.<\/p>

De acordo com os ind\u00edcios, as administradoras desses fundos tinham conhecimento do esquema e colaboravam, deixando de cumprir obriga\u00e7\u00f5es fiscais e omitindo movimenta\u00e7\u00f5es de cotistas.<\/p>

Para a Receita, tratava-se de uma rede estruturada de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial com respaldo de parte do mercado financeiro.<\/p>

A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a> conta com 350 servidores da Receita Federal, apoio do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, do Gaeco, da Pol\u00edcia Federal, de Pol\u00edcias Civil e Militar, al\u00e9m da Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo e da Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>

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