{"id":147291,"date":"2025-05-09T13:06:00","date_gmt":"2025-05-09T13:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=147291"},"modified":"2025-05-09T13:06:00","modified_gmt":"2025-05-09T13:06:00","slug":"analistas-onchain-oferecem-ajuda-voluntaria-a-vitimas-de-roubo-de-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/exclusivas\/analistas-onchain-oferecem-ajuda-voluntaria-a-vitimas-de-roubo-de-criptomoedas\/","title":{"rendered":"Grupo de analistas onchain oferece investiga\u00e7\u00e3o volunt\u00e1ria a v\u00edtimas de roubo de criptomoedas"},"content":{"rendered":"
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Um grupo volunt\u00e1rio de analistas onchain oferece ajuda para investiga\u00e7\u00f5es de fraude em blockchain. O Trace Cripto, criado pela profissional de compliance Kemyli Barbosa, surgiu em abril e j\u00e1 facilitou as investiga\u00e7\u00f5es de dois casos de roubo de criptomoedas no Brasil.<\/p>

A organiza\u00e7\u00e3o, cujo estatuto ainda est\u00e1 em constru\u00e7\u00e3o, re\u00fane 20 analistas que atuam de forma volunt\u00e1ria no rastreamento de roubo de criptomoedas.<\/p>

Basicamente, esse grupo fornece um rumo a v\u00edtimas e seus advogados, nem sempre familiarizados com o universo blockchain. A fundadora do grupo explica:<\/p>

“Por exemplo, uma carteira de Bitcoin foi drenada. O valor foi fracionado e enviado para v\u00e1rios lugares, no final caiu em uma exchange. Com o nosso relat\u00f3rio, a v\u00edtima consegue, tanto com o advogado do grupo tanto com um da confian\u00e7a dela, entrar com um pedido na justi\u00e7a para que essa exchange forne\u00e7a o formul\u00e1rio desse cliente.”<\/p>

Kemyli faz quest\u00e3o de refor\u00e7ar que Trace Cripto surgiu para ser suporte, tem car\u00e1ter orientativo.<\/p>

E o que os 20 analistas por tr\u00e1s dos relat\u00f3rios onchain ganham com isso? `Ganhamos com a experi\u00eancia\u2019, diz Kamyli, que concedeu a seguinte entrevista \u00e0 Cryptonews Brasil.<\/p>

Cryptonews Brasil – O que \u00e9 Cripto Trace?<\/h2><\/span>

Kemyli Barbosa – Um grupo de estudo que surgiu pela minha iniciativa ap\u00f3s um curso de forma\u00e7\u00e3o profissional com Alexandre Senra, procurador da rep\u00fablica que mant\u00e9m um curso sobre criptoativos e blockchain para profissionais de direito.<\/p>

Uma das pautas abordadas por ele \u00e9 a quest\u00e3o da investiga\u00e7\u00e3o onchain. No t\u00e9rmino desse curso, sem aplica\u00e7\u00e3o em casos pr\u00e1ticos, a gente estudou bastante o caso da Bybit<\/a>.<\/p>

Ent\u00e3o surgiu a ideia de criar um canal para investiga\u00e7\u00e3o volunt\u00e1ria para pessoas que sofreram golpes com cripto. Em contrapartida, a gente ganha conhecimento. <\/p>

Ent\u00e3o \u00e9 um grupo volunt\u00e1rio, com advogados tamb\u00e9m para atuar na representa\u00e7\u00e3o, se necess\u00e1rio. O intuito do grupo \u00e9 ser meio, n\u00e3o final.<\/p>

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\ud83d\udca1Nos investimentos, comprar ativos subvalorizados impacta diretamente o retorno total da sua carteira. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Como os casos de roubos de criptomoedas chegam at\u00e9 voc\u00eas?<\/h2><\/span>

Existe um formul\u00e1rio no Instagram com todas as informa\u00e7\u00f5es que a gente precisa para rastrear uma aplica\u00e7\u00e3o, uma carteira. E a gente oferece para a v\u00edtima um relat\u00f3rio do que aconteceu e quais s\u00e3o as medidas cab\u00edveis dali em diante.<\/p>

O grupo n\u00e3o promete nenhum tipo de resultado, mas oferece subs\u00eddios para as v\u00edtimas buscarem resultado.<\/p>

Por exemplo, podemos emitir um relat\u00f3rio t\u00e9cnico para advogados que n\u00e3o t\u00eam familiaridade com o assunto, mas que precisam representar um cliente que foi v\u00edtima de fraude em uma demanda judicial.<\/p>

Pode exemplificar um caso em que o relat\u00f3rio do Cripto Trace foi \u00fatil?<\/h2><\/span>

Nosso estudo \u00e9 de suporte, tem car\u00e1ter de orienta\u00e7\u00e3o. Ent\u00e3o, usando como exemplo uma carteira de Bitcoin que foi drenada. Os fundos foram destinados a uma exchange e a gente conseguiu identificar qual ao seguir as transfer\u00eancias.<\/p>

O valor foi fracionado e foi sendo enviado para v\u00e1rios lugares, no final caiu em uma exchange. Essas empresas t\u00eam processo de KYC, formul\u00e1rio conhe\u00e7a seu cliente,<\/p>

Com o relat\u00f3rio, a v\u00edtima consegue entrar com um pedido na justi\u00e7a para que a exchange forne\u00e7a o formul\u00e1rio desse cliente. Ou seja, os documentos que ele apresentou.<\/p>

A partir da\u00ed, com a colabora\u00e7\u00e3o da exchange, a pessoa consegue pedir o bloqueio desse saldo, pode pedir o encerramento da conta. Ent\u00e3o, o nosso trabalho \u00e9 fornecer essa base.<\/p>

Existe algum padr\u00e3o nos golpes cripto mais comuns?<\/h2><\/span>

A grande maioria dos golpes vem da engenharia social. S\u00e3o pessoas mal-intencionadas induzindo investidores ao erro de diversas formas. Por exemplo, promete stake com cripto.<\/p>

`Clique aqui para colocar suas criptomoedas como garantia de outras opera\u00e7\u00f5es`. Em resumo, a pessoa clica e acaba dando acesso a dados. E assim acontece a drenagem dos valores.<\/p>

H\u00e1 tamb\u00e9m os esquemas de pir\u00e2mide, que oferecem retornos que n\u00e3o existem, mas ganham a pessoa pela gan\u00e2ncia. Para pedir um relat\u00f3rio onchain para Cripto Trace, \u00e9 preciso preencher o formul\u00e1rio<\/a>, por enquanto dispon\u00edvel apenas no Instagram.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

Leia mais: <\/h2><\/span>